2024 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号—主 板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"）， 结合浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内 部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当， ...

会计师事务所的监督职责。 浙江伟星新型建材股份有限公司董事会审计委员会 对 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、浙江伟星新型建材股份有限 公司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员 会对 2024 年度天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所""天健 所"）履行监督职责的情况报告如下： 1、2024 年 3 月 29 日，董事会审计委员会 2023 年度会议审议通过了《关于对会计师事 务所 2023 年度履职情况的评估报告》《关于对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报 告》《关于聘任 2024 年度审计机构的议案》等 8 个议案，对天健所的资质条件、执业记录、 质量管理水平、人力及其他资源配备、信息安全管理、风险承担能力水平等情况进行了认真 审查，并结合其 2023 年度从事公司审计工作的表现，认为其符合继续为公司提供审计服务 的要求，故同意并向董事会建议公司续聘天健会计师事务所担任公司 2024 年度的审计机构。 2、董事会审计委员会对聘任 2024 年度审计机构的程序进行重 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024年度，浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《中 华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，恪 尽职守、勤勉尽责，通过对公司经营情况、重大事项、财务状况、内控管理、关联交易、股 权激励、董事和高级管理人员履职情况等的审查与监督，多维度履行监督职责。现将监事会 2024年度主要工作报告如下： 一、2024 年度监事会会议召开情况 2024 年度，公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，合法有效。具体情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | 披露日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第六届监事会第 | 2024 | | 年 4 | 月 | 2024 | 年 | 4 | 月 | | 会议审议通过了全部议案，无新增、变更或否决情 形。会议决议情况具体详见登载于巨潮资讯网 | | 七次 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-012 浙江伟星新型建材股份有限公司 （一）日常关联交易概述 本着公平、公正、互利的原则，公司及下属分子公司与公司控股股东伟星集团有限公司 （以下简称"伟星集团"）的子公司浙江伟星环境建设有限公司（以下简称"浙江建设"）、 浙江伟星实业发展股份有限公司（以下简称"伟星股份"）及其子公司临海市伟星化学科技 有限公司（以下简称"化学科技"）、浙江伟星文化发展有限公司（以下简称"伟星文化"）、 伟星集团上海实业发展有限公司（以下简称"上海实业"）等和持股 5%以上股东临海慧星集 团有限公司（以下简称"慧星公司"）的子公司安徽伟星置业有限公司（以下简称"安徽置 业"）及其子公司等发生接受劳务、产品及服务购销、房屋租赁等业务。2024 年度上述业务 发生金额合计为 3,308.70 万元，2025 年度预计发生金额合计不超过 10,200.00 万元。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2025 年度日常 关联交易的议案》。在审议本议案时，金红阳先生、章卡鹏先生、张三云先生、冯济府先生、 谭梅女士作为关联董事均回 ...

Financial Performance - In 2024, the company's operating revenue was approximately CNY 6.27 billion, a decrease of 1.75% compared to CNY 6.38 billion in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 33.49% to CNY 952.67 million from CNY 1.43 billion in the previous year[20]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 916.91 million, down 28.08% from CNY 1.27 billion in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY 0.61, a decrease of 32.22% compared to CNY 0.90 in 2023[21]. - The weighted average return on equity was 18.11%, down from 26.15% in the previous year, a decline of 8.04%[21]. - Total assets at the end of 2024 were CNY 6.63 billion, a decrease of 9.05% from CNY 7.29 billion at the end of 2023[21]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.96% to CNY 5.09 billion from CNY 5.59 billion in 2023[21]. - The company reported a significant increase in net water business revenue, although specific figures were not disclosed[124]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of 952,671,657.36 yuan for the fiscal year 2024, with an unallocated profit at the end of the period amounting to 2,533,569,873.04 yuan[175]. Revenue and Sales - The company's total revenue for the fourth quarter reached ¥2,493,912,546.35, showing a significant increase compared to previous quarters[27]. - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter was ¥328,760,847.94, reflecting a strong performance in profitability[27]. - In 2024, the company sold 300,435 tons of pipeline products, representing a 2.30% increase compared to the same period last year[41]. - The production volume for pipeline products was 302,453 tons, showing a slight decrease of 0.02% year-on-year[42]. - The gross margin for pipeline products was 44.04%, reflecting a decrease of 2.29% from the previous year[42]. - The company's overseas business revenue increased by 26.65% compared to the previous year, indicating a positive development trend[52]. Expenses and Costs - The company increased its market investment and brand promotion efforts, resulting in a sales expense increase of CNY 116.71 million year-on-year[21]. - Direct materials accounted for 59.16% of total operating costs, with a total cost of ¥2,160,581,640.68, reflecting a 2.39% increase year-on-year[69]. - Sales expenses increased by 14.04% to ¥947,850,110.09 in 2024 from ¥831,135,470.37 in 2023[78]. - R&D expenses decreased by 5.12% to ¥192,113,072.71 in 2024 from ¥202,469,746.08 in 2023[84]. Market and Industry Trends - The plastic pipe industry is facing unprecedented challenges in 2024, with overall industry output declining due to complex international situations and insufficient domestic demand[34]. - The industry is experiencing increased concentration, with larger companies demonstrating stronger resilience against risks, leading to improved product quality[35]. - The company is focusing on sustainable development, enhancing green building material product development, and promoting energy-saving initiatives[36]. - The company is focusing on expanding its market share amidst increasing competition and pressure on smaller enterprises in the plastic pipeline industry[108]. - The company anticipates a stable development trend in the plastic pipe industry, driven by government policies promoting urban renewal and green building materials[110]. Research and Development - The company applied for 234 patents during the reporting period, including 33 invention patents, and published 16 standards, showcasing its commitment to innovation[54]. - The company has built a strong technical research and development capability, with over 1,700 patents and participation in more than 260 national and industry standards[58]. - The number of R&D personnel increased by 7.06% to 667 in 2024 from 623 in 2023[82]. - R&D personnel accounted for 12.87% of the total workforce in 2024, up from 11.98% in 2023[82]. Governance and Management - The company has established a robust governance structure, ensuring clear responsibilities and effective operations among the board, supervisory committee, and management[135]. - There are no significant discrepancies between the company's actual governance status and the regulations set forth by relevant laws and the China Securities Regulatory Commission[136]. - The company has a well-defined financial management system, with independent accounting and tax processes, ensuring no shared bank accounts with controlling shareholders[137]. - The governance structure is designed to protect the rights of all shareholders, particularly minority shareholders, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[135]. - The company has a strong management team with over 30 years of experience in decision-making and management, including the Chairman and General Manager, Jin Hongyang[145]. Sustainability and Community Engagement - The company has implemented various energy-saving measures across its industrial parks, achieving energy savings of over 40% in some areas, such as the Linhai Industrial Park[196]. - The company has procured over 1.7 million kWh of green electricity throughout the year, contributing to its sustainability goals[196]. - The company donated 1 million yuan to the Linhai Education Development Fund and 200,000 yuan to support underprivileged youth during the reporting period[200]. - The company actively engages in community support initiatives, including donations and educational assistance for disadvantaged groups[200]. Investor Relations and Communication - The company has engaged in various investor relations activities, including online performance briefings and on-site investor reception days, to foster communication with investors[131]. - The company is committed to timely and transparent information disclosure to protect investor rights[131]. - The company is leveraging diverse communication channels to build long-term relationships with investors[131]. Dividend Distribution - The company has distributed a mid-term cash dividend of 1.00 yuan (including tax) for every 10 shares, totaling 157,186,798.80 yuan for the first half of 2024[132]. - For the fiscal year 2024, the company plans to distribute a cash dividend of 5.00 yuan (including tax) for every 10 shares, amounting to 785,933,994.00 yuan based on a total share count of 1,571,867,988 shares after excluding 20,170,000 repurchased shares[132]. - The total cash dividend for the fiscal year 2024 is proposed to be 785,933,994.00 yuan, which represents 99.00% of the net profit attributable to shareholders[177].

浙江伟星新型建材股份有限公司董事会 对独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，浙江伟星新型建材股份有限公司（以 下简称"公司"）现任独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生自查了其 2024 年的独 立性情况并分别向公司提交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》；董事会就三位独立 董事 2024 年度的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事宋义虎先生、郑丽君女士、祝卸和先生的任职经历以及提交的相关自查 报告等资料，上述人员及其关联人未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，未持有公司股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。公 司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性的相关要求。 浙江伟星新型建材股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 1 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-011 浙江伟星新型建材股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"伟星新材"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所" "天健所""本所"）符合财政部、国务院国资委、中国证券监督管理委员会印发的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 2025 年 4 月 14 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于聘任 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度审计机构。现将有关事宜公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 ...

浙江伟星新型建材股份有限公司 2024年度财务决算方案 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2025]4588 号审计报告及浙江 伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）财务决算相关资料，现将公司 2024 年度 财务决算报告概述如下： 2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 95,267.17 万元，根据中国证券 监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号》的相关规定，按调整后的 总股本 1,572,109,655 股计算，基本每股收益为 0.61 元。 三、资产负债状况 一、主要经营情况 单位：万元 | 项目 | 2024 年度金额 | 比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | 营业收入 | 626,659.24 | -1.75% | | 营业成本 | 365,191.83 | 2.82% | | 税金及附加 | 6,349.98 | 4.74% | | 销售费用 | 94,785.01 | 14.04% | | 管理费用 | 29,400.70 | -2.90% | | 研发费用 | 19,211.31 | -5.12% | | 财 ...

1 浙江伟星新型建材股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司""本公司""伟星新材"）聘请天健 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所""本所"）作为公司 2024 年度审计机构。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等要求，公司对天健所在 2024 年审计过程中的履职情况进行了监督与评估。具体情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 | 名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | | | | 241 | 人 | | 上年末执业人员 ...

证券代码：002372 证券简称：伟星新材 公告编号：2025-014 浙江伟星新型建材股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 浙江伟星新型建材股份有限公司（以下简称"公司"）及董事会全体成员保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有 关规定和要求，公司定于2025年5月7日在浙江省临海市崇和路238号远洲国际大酒店二楼会 议厅召开公司2024年度股东大会，有关具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：公司2024年度股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。公司第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2024年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合法律法规、深圳证券交 易所（以下简称"深交所"）业务规则和《公司章程》等规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议时间：2025年5月7日（星期三）14:30开始。 （2）网络投票时间：2025年5月7日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025年5月7日9: ...