山东宏创铝业控股股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 3-00023 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 贵公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于贵公司，并履行了 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于山东宏创铝业控股股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为山 东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"宏创控股"或"公司"）2022 年向特 定对象发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的 要求，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了专项核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东宏创铝业控股股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可[2023]33 号）核准，公司向特定对象实际发行股 票数量 209,973,753 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 3.81 元/股， 募集资金总额 799,999,998.93 元， ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 章 程 二○二四年三月 第一章 总 则 第一条 为确立山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的法律 地位，维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）和其他法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他法律、法规的规定成立的股份有限公 司。 公司系由山东鲁丰铝箔工业有限公司整体变更设立的股份有限公司，于2007 年 9 月在山东省滨州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于2010年2月26日经中国证监会证监许可[2010]247号文核准， 首次向社会公众发行人民币普通股 19,500,000 股，于 2010 年 3 月 31 日在深圳 证券交易所上市。 第四条 公司的中文名称：山东宏创铝业控股股份有限公司 公司的英文名称：Shandong Hontron Aluminum Industry Holding Company Limited 第五条 公司的法定住所：山东省滨州市博兴县经济开发区新博路以东、三 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年任职期间，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》及有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务， 积极出席2023年任职期间的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相 关事项发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将2023年任职期间本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 胡毅，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1985年，经济学博士，2012 年4月至2014年2月在中国科学院数学与系统科学研究院从事科研工作；2014年2 月至今先后任中国科学院大学经济与管理学院讲师、副教授、教授；2017年3月 至2020年6月任中国科学院大学创新创业学院副院长；2019年5月至2022年10月任 北京国科昌盛投资管理有限公司监事会主席；2020年4月至今任国科大（北京） 科技服务有限公司董事兼经理；2020年6月至今任国科健康科技小镇（青岛）有 限公司副董事长；2020年6 ...

山东宏创铝业控股股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在2023年，严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 有关法律法规的规定和要求，做到了诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出 席2023年度的相关会议，认真审议董事会各项议案，并对公司的相关事项发表了 独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、基本情况 刘剑文，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1959年，法学博士后，教授， 博士生导师，现任中国法学会常务理事、中国法学会财税法学研究会会长。1986 年7月至1999年12月先后任武汉大学法学院讲师、副教授、教授、博士生导师； 1999年7月至今任北京大学法学院教授、博士生导师；2018年5月至2023年4月任 辽宁大学"长江学者"特聘教授；2021年2月至今任最高人民检察院专家咨询委 员。现任北京奥赛康药业股份有限公司、山东宏创铝业控股股份有限公司等公司 独立董事。 二、2023年度履职情况 1、2023年度出席 ...

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 3-00002 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 3-00002 号 山东宏创铝业控股股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议于 2024 年 3 月 21 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024 年 3 月 11 日已通过书面、传真及电子邮件方式发出。公司董事共 7 人，实际出席 董事共 7 人。会议由董事长杨丛森先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次 会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《2023 年年度报告及摘要》； 本议案有效表决票 7 票，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－008 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2023 年 年度报告摘要》及《2023 年年度报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会议审议通过，审计委员会全体成员同意 ...

第五条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 第六条 独立董事应密切关注公司年报编制过程中的信息保密情况，严防内 幕信息泄露和内幕交易发生等违法违规行为。 山东宏创铝业控股股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理结构，健全内部控制制度，提高信息披露质 量，充分发挥独立董事在信息披露方面的作用，保护全体股东及中小投资者的权 益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范 性文件和《山东宏创铝业控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，在公司年度报告 编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉尽责地开展工作，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 每个会计年度结束后两个月内，公司管理层应向独立董事全面汇报 本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。同时，公司还 ...

大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 山东宏创铝业控股股份有限公司 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00004 号 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 营业收入扣除情况 专项审核报告 大信专审字[2024]第 3-00004 号 山东宏创铝业控股股 ...

许爱芝女士的辞职，将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，许爱芝女士 的辞职报告需在新任监事填补其缺额后方可生效。在此期间，许爱芝女士将继续按照 有关法律法规和《公司章程》的规定履行其监事职责，公司监事会的正常运行不会受 到影响,公司将尽快补选新的监事。公司监事会对许爱芝女士任职期间为公司所做出 的贡献表示衷心的感谢! 公司于2024年3月24日召开第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于补选第 六届监事会监事的议案》，为保证监事会的正常运行，根据《公司法》和《公司章程》 的相关规定，监事会决定提名吴丽香女士（简历见附件）为公司第六届监事会股东代 表监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届监事会任期届满之日止。 特此公告。 股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－012 山东宏创铝业控股股份有限公司 关于监事辞职暨补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）近日收到公司监事许爱芝 女士的辞职报告，因到龄退休，许爱芝女士申请辞去公司股东代表监事的职务，辞职 后将不 ...