证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-029 北京合众思壮科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告披露日，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司实际对外担保余额为 15,500 万元（不包含因使用关联方担保额度而质 押部分子公司资产、为关联方担保额度提供反担保的情形），占 2023 年经审计 的合并报表中归属于母公司所有者权益的比例为 8.19%。 2、本次被担保人为公司全资子公司北京招通致晟软件技术有限公司（以下 简称"招通致晟"），其最近一期经审计的资产负债率超过 70%。本次担保事项在 2024 年度为全资公司提供担保额度预计范围内。 3、公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而 应承担损失等情形。 敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 3 月 12 日召开第五届董事会第三十二次会议和 2024 年 3 月 28 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 ...

深 圳 证 券 交 易 所 —主板上市公司规范运作》第 6.4.1 条的规定。 同时，提醒你作为相关信息披露义务人，应当按照国家法律、 法规、本所《股票上市规则》及相关规定，诚实守信，规范运作， 认真、及时地履行信息披露义务。 关于对徐杨俊的监管函 公司部监管函〔2024〕第 66 号 徐杨俊： 经查，2015 年 12 月，北京合众思壮科技股份有限公司（以 下简称合众思壮）筹划以发行股份及支付现金的方式，购买广州 吉欧电子科技有限公司（以下简称吉欧电子）100%的股权，你持 有吉欧电子 20.20%的股权，是交易对手方之一。2016 年 3 月 3 日，作为吉欧电子的核心管理人员之一，你承诺自本次交易中取 得的对价股份全部解禁完毕之日起（即 2019 年 10 月 22 日起）， 在吉欧电子任职满五年后方可离职，并表示承诺持续有效，且不 可变更或者撤销。2023 年 4 月 28 日，你辞去合众思壮副总经理， 并不再担任合众思壮及其控股子公司相关职务，构成了《上市公 司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》（证监会公告 [2022]16 号）第十五条规定的违反承诺的行为。 你的上述行为违反了本所《股 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 l 北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人王刚、主管会计工作负责人朱兴旺及会计机构负责人（会计 主管人员）宋川川声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。 公司目前不存在影响公司正常经营的重大风险。公司日常经营中可能面 临的风险因素详见"第三节管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展的 展望"中相关风险因素。 3 北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 备查文件目录 载有法定代表人王刚先生、主管会计工作负责人朱兴旺先生、会计机构负 ...

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经审计 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-023 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 □是 否 1 北京合众思壮科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 267,127,935.89 | 392,742,208.84 | -31.98% | | 归属 ...

关于北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 3538 号 上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国 上海 the first and the subject of ·计师 穿 务 所（特殊善通合伙） Certilied Public Slocountants (Shecial Seneral Par 关于北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除事项的专项核查报告 上会师报字(2024)第 3538 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮公 司")2023 年度财务报表进行审计，并出具了上会师报字(2024)第 3534 号审计报告。 在此基础上,我们检查了后附的合众思壮公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣 除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")。 一、管理层的责任 合众思壮公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳 证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号一业 务办理》(2023 年 12 月修订)(深 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-022 北京合众思壮科技股份有限公司 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为 477,973,151.05 元，公司累计未弥补亏损金额为 1,894,514,755.07 元；公司实收股本金额为 740,360,305 元（公司股份总数为 740,360,305 股，股本金额为 740,360,305 元，详见公司《2023 年年度报告》第十 节"财务报告"之"七、合并财务报表项目注释"之"53、股本"），未弥补亏损金额 超过实收股本总额的三分之一。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该 事项需提交公司股东大会审议。 二、导致亏损的主要原因 2023 年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同 与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。公司实现营业收入 1,802,281,152.45 元， 较上年减少 6.31%，全 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-018 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十四次会议于 2024 年 4 月 11 日以现场表决方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 30 日以电话、传真、 电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事 会主席陈文静女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）《监事会 2023 年年度工作报告》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2023 年年度报告》及其摘要。 本议案需提请公司 2023 年度股东大会审议批准。 （三）《2023 年年度决算报告》 本议案需提请公司 2 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 上会师报字(2024)第 3542 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the subject of the ·计师 穿参所（转张善通合伙） Centiliad Public Secountants (Special Seneral Par 北京合众恩壮科技股份有限公司股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审核报告 上会师报字(2024)第 3542 号 北京合众思壮科技股份有限公司股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了北京合众思壮科技股 份有限公司(以下简称"贵公司")2023年度的财务报表,包括 2023年12月 31 目的 合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司所有者权益变动表及财务报表附注,并于 2024年 4 月 11 日出具了审计报 告（报告书编号为: 上会师报字(2024)第 3534 号 )。在此基础上，我们审核了后附的 贵公司管理层编制的"北京合众思壮科技股份 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年度，北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会全体 成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相 关规定，本着对全体股东负责的原则，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司 发展战略，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的开展，积极有效的发挥了 董事会的职能，维护公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工作情况汇 报如下： 一、2023 年工作概述 2023 年，公司持续聚焦主营业务发展，通过组织变革与管理提升内部协同 与凝聚力，实现可持续、高质量的发展。公司实现营业收入 1,802,281,152.45 元， 较上年减少 6.31%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 477,973,151.05 元， 主要原因如下： 1、公司持续强化技术与产品研发，投入资源推动团队及业务融合再造，加 大市场开发力度，公司整体业务实现平稳发展，在精准农业、形变监测等领域实 现一定增长。 2、因处置海外全资子公司产生投资收益 8.64 亿元，计入本年度非经常性损 益。 3、根据《企业会计准则第 8 号-资产减值 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京合众思壮科技股份有限公司董事会： 公司2023年度财务决算已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、2023年主要财务数据 二、截止2023年12月31日的公司财务状况 单位：人民币/万元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 97,495.11 | | | 46,520.52 | 50,974.59 | 109.57% | | 应收账款 | | 65,496.20 | | | 75,255.00 | -9,758.80 | -12.97% | 1 | 预付款项 | 2,049.39 | 10,095.49 | -8,046.10 | -79.70% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 6,678.82 | 19,002.27 | -12,323.45 | -64.85% | | 存货 | ...