董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等规则要求，北京合众思壮科技股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事郜卓、闫忠文、金勇军的独 立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事郜卓、闫忠文、金勇军 2023 年度的任职经历以及其签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍本人进行独立客观判断的关系，公司独立董事任职符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等规定的独立性要求，不存在影响独立性的情形。 北京合众思壮科技股份有限公司 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年四月十二日 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北京合众思壮科技股份有限公司董事会： 公司2023年度财务决算已经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计。 一、2023年主要财务数据 二、截止2023年12月31日的公司财务状况 单位：人民币/万元 | 项目 | 2023 年 | 12 月 | 31 日 | 2023 年 | 1 月 1 日 | 变动额 | 变动比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 97,495.11 | | | 46,520.52 | 50,974.59 | 109.57% | | 应收账款 | | 65,496.20 | | | 75,255.00 | -9,758.80 | -12.97% | 1 | 预付款项 | 2,049.39 | 10,095.49 | -8,046.10 | -79.70% | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | 6,678.82 | 19,002.27 | -12,323.45 | -64.85% | | 存货 | ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代理人： 作为北京合众思壮科技股份有限公司（下称"合众思壮"或"公司"）的独 立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等法律、法规和《公司章程》的规定，认真行使公司所赋予的权利，及时了 解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开 的相关会议，对公司董事会审议的相关事项进行了认真审核并给予专业建议，忠 实履行职责，较为充分地发挥了独立董事的作用。现将本人 2023 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 1、独立董事基本情况 郜卓先生,1963 年 9 月出生,高级会计师、注册会计师非执业会员，博士学 历。曾任中国成套设备进出口(集团)总公司股改办副主任,中成进出口股份有限 公司副总经理,中弘卓业集团有限公司总裁。现任中央财经大学客座教授,北京国 家会计学院兼职教授,中国大连高级经理学院特聘教授。现任株洲旗滨集团有限 公司(601636)独立董事,京北方信息技术股份有限公司(0029 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3536 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）2023 年 12 月 31 日的 财务报表内部控制的有效性。 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 >计师 李务所（特殊善通合伙） Certified Yublic Accountants (Special Seneral Partnership) 内部控制审计报告 上会师报字(2024)第 3536 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 我们认为,贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 - 令 计 师 nghai Centified Public Accountants (Special General Partnership) （此页为正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司内部控制审计报告》之签 字盖章页 ) 上会会计师事务所,(特殊普通合伙) 中国 上海 按照《企业 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业 内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制 日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层 负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证 本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 审计报告 上会师报字(2024)第 3534 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 ·计师 李今所（转张善通合 rtilied Public Accountants (Shecial General P 审计报告 上会师报字(2024)第 3534 号 北京合众思壮科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京合众思壮科技股份有限公司(以下简称"合众思壮"或"公司") 财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了合众思壮 2023 年 12 月 31 目的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及 公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于合众思壮,并履行了职 ...

北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议决议 2024年4月11日，公司第五届董事会第一次独立董事专门会议以现场方式召 开。会议通知已于2024年3月30日通过电话、电子邮件等方式送达给独立董事，会 议应出席独立董事3名，实际出席独立董事3名。会议由全体独立董事共同推举郜卓 先生担任会议召集人并主持本次会议。会议召开符合《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司独立董事制度》的规 定。 经与会独立董事认真讨论，审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于 2023 年度审计事项会计师与独立董事及审计委员会沟通汇 报函》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：对会计师针对公司 2023 年度的审计结果表示同意。 二、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 全体独立董事一致认为：公司预计的 2024 年度关联交易额度是基于公司生产经 营的需要，属于正常的商业交易行为。关联 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-013 一、董事会会议召开情况 公司第五届董事会第三十四次会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市航空港区 兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2024 年 3 月 28 日以电话、电 子邮件的方式发出，会议应出席董事 8 人，实际参加董事 8 人。部分高管列席会 议。因董事长于近日离职，过半数董事推选王刚先生担任本次会议的召集人、主 持人。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议到会董事经过审议，以投票表决方式进行表决，最终通过了如下决 议： （一）关于选举公司董事长的议案 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 选举王刚先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 至公司第五届董事会期限届满。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于选举公司董事长 ...

1、第五届董事会第三十四次会议决议。 特此公告。 证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-015 北京合众思壮科技股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、选举公司董事长的情况 北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年3月28日召开了第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于选举公司董 事长的议案》，选举王刚先生为公司第五届董事会董事长（简历附后），任期自 本次董事会审议通过之日至公司第五届董事会期限届满。 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人，公司将尽快完 成法定代表人的工商变更登记手续。 二、备查文件 北京合众思壮科技股份有限公司 董事会 二〇二四年三月三十日 附件： 王刚先生,1968 年 11 月出生,中级经济师,本科学历,毕业于河南农业大学。曾 任中国银行河南省分行信贷员、风险尽职调查员、浦发银行郑州分行风险尽职调 查员、业务部总经理、商丘分行行长、风险管理部总经理、河南航空港投资集团 有限公司风控总监、郑州航空港科创投资集 ...

证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2024-014 北京合众思壮科技股份有限公司 第五届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议的召开情况 北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第二十三次会议于 2024 年 3 月 28 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 28 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名， 实际出席监事 3 名。因监事会主席于近日离职，过半数监事推选陈文静女士担任 本次会议的召集人、主持人。会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议表决情况 会议以投票表决的方式通过了以下议案： （一）关于选举公司监事会主席的议案 选举陈文静女士为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日 至公司第五届监事会期限届满。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关 于选举公司监事会主席的公告 ...