证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-085 维信诺科技股份有限公司 二、中止审核的影响 公司及本次重组与上述中介机构被行政处罚的事项无关，中止审核对公司本 次重组不构成实质性影响。公司将继续推进本次交易事项，调整本次重组的审计 及备考审阅机构，全力协调中介机构落实相关工作，并根据《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，在满足恢复审核条件后及时提交本 次重组恢复审核的申请。 公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项尚 需通过深交所审核，并取得中国证监会同意注册的决定后方可实施。该事项能否 通过审核、取得注册，以及最终通过审核、取得注册的时间仍存在不确定性。公 1 关于收到深圳证券交易所中止审核公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过发行股份及支付现金 的方式购买参股公司合肥维信诺科技有限公司控股权，同时，公司拟向不超过35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金（以下简 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-084 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）、控股孙公司昆山 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-083 维信诺科技股份有限公司 关于为控股孙公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2024 年 4 月 29 日和 2024 年 5 月 22 日召开第六届董事会第四 十四次会议和 2023 年度股东大会，审议通过了《关于 2024 年度为公司及子公司 提供担保额度预计的议案》，同意公司 2024 年度为全资子公司维信诺（固安） 显示科技有限公司、全资子公司合肥维信诺贸易有限公司、全资子公司汕头市维 信诺销售服务有限公司、全资子公司霸州市云谷电子科技有限公司、控股子公司 云谷（固安）科技有限公司、控股孙公司昆山国显光电有限公司（以下简 ...

4-1-1 审计报告 天职业字[2024]36287 号 合肥维信诺科技有限公司: 一、审计意见 我们审计了合肥维信诺科技有限公司(以下简称"维信诺公司")财务报表,包括 2024. 年 3 月 31 日、2023年 12 月 31 日、2022年 12 月 31 日的资产负债表,2024年 1-3 月、2023 年度、2022年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 维信诺公司 2024年3月31日、2023年12月 31日、2022年 12月 31日的财务状况以及 2024 年 1-3 月、2023年度、2022年度的经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于维信诺公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们 获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判 ...

股票代码：002387.SZ 股票简称：维信诺 上市地点：深圳证券交易所 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 发行股份及支付现金购买资产交易对方 | 合肥合屏投资有限公司 | | --- | --- | | | 合肥芯屏产业投资基金（有限合伙） | | | 合肥兴融投资有限公司 | | 募集配套资金交易对方 | 不超过35名特定对象 | 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准 确、完整，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性、完整性承担相应的法律责任。 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺，如本次重组所提供或披露的信息涉 嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案 调查的，在形成调查结论以前，不转让在上市公司拥有权益的股份（如有），并于收 到立案稽查通知的两个交易日内将暂 ...

关于 维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 之 独立财务顾问报告 中国国际金融股份有限公司 （修订稿） 独立财务顾问 签署日期：二〇二四年七月 独立财务顾问报告（修订稿） 独立财务顾问声明与承诺 一、独立财务顾问声明 （一）本独立财务顾问报告所依据的文件和材料由相关各方提供，相关各方对所 提供文件及资料的真实性、准确性和完整性负责，并保证该等信息不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。本独立财务顾问不承担由此引起的任何风险责任； （二）本独立财务顾问报告是在假设本次交易各方当事人均全面和及时履行本次 交易相关协议和声明或承诺的基础上出具；若上述假设不成立，本独立财务顾问不承 担由此引起的任何风险责任； （三）对于对本独立财务顾问报告至关重要而又无法得到独立证据支持或需要法 律、审计、评估等专业知识来识别的事实，本独立财务顾问主要依据有关政府部门、 律师事务所、会计师事务所、资产评估机构及其他有关单位出具的意见、说明及其他 文件做出判断； （四）如本独立财务顾问报告中结论性意见利用其他证券服务机构专业意见的， 独立财务顾问已进行了必要的审慎核查。除上述核查责任之外，独立财务顾问并不 ...

安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 补充法律意见书（九） 地址：中国合肥市濉溪路 278 号财富广场 B 座 15-16 层 电话：（0551）62620429 传真：（0551）62620450 补充法律意见书（九） 安徽天禾律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易 之 补充法律意见书（九） 天律意[2024]第 01841 号 致：维信诺科技股份有限公司 鉴于本次交易的财务会计报表的审计基准日调整为 2024 年 3 月 31 日，天职 对合肥维信诺加期至 2024 年 3 月 31 日的财务报表进行审计后出具了编号为天 职业字[2024]36287 号《审计报告》（以下简称《审计报告》，报告期更新为 2022 年、2023 年和 2024 年 1-3 月），本所律师对自 2023 年 7 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间（以下简称"补充核查期间"）所涉及的法律事项更新情况进行核查，并 出具本补充法律意见书。 本所就出具本补充法律意见书所声明的事项适用前述已出具的《法律意 ...

维信诺科技股份有限公司 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-082 关于收到深圳证券交易所恢复审核公司发行股份及支付现金 购买资产并募集配套资金暨关联交易通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行股份及支付现金购买 参股子公司合肥维信诺科技有限公司（以下简称"标的公司"）控股权并募集配套 资金暨关联交易（以下简称"本次重组"）。本次重组已经公司2023年第二次临时 股东大会审议通过，并及时向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）报送了相 关申报材料。 维信诺科技股份有限公司董事会 二〇二四年七月三十日 由于本次重组的备考审阅机构、公司的年度财务审计机构大华会计师事务 所（特殊普通合伙）被中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 依法限制业务活动，并被深交所给予六个月不受理其出具的证券业务和证券服 务业务相关文件的处分，根据《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规 则》第五十一条的相关规定，本次重组项目中止审核。 为尽快消除上述影响，公司已重新聘请天职国际会计师事 ...

关 于 对 维 信 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及支付现金购买资产 并 募 集 配 套 资 金 暨 关 联 交 易 的 问 询 回 复 天 职 业 字 [2024] 46612 号 目 录 问询回复一 -l 关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的问询回复 天职业字[2024]46612 号 深圳证券交易所上市审核中心: 维信诺科技股份有限公司(以下简称"上市公司"或"维信诺")于 2023 年 6 月 14 目收到深圳证券交易所上市审核中心下发的《关于维信诺科技股份有 限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》[审核函〔2023〕 130010 号](以下简称"审核问询函")。 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"我们"或"申报会计 师")作为维信诺发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的审 计机构,本着勤勉尽责、诚实守信的原则,就问询函所涉及申报会计师的问题进 行了逐项核查。现就有关问题回复如下,请予审核。 如无特别说明,本回复中的简称与《维信诺科技股份有限公司发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨 ...

并募集配套资金暨关联交易的第二轮问询回复 天 职 业 字 [2024]46825 号 l 录 间 询 回 复 -- -1 关于对维信诺科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易的第二轮问询回复 天职业字[2024]46825 号 关 于 对 维 信 诺 科 技 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 及 支 付现金购买资产 a trans 问题 1 请上市公司补充披露:(2) 截至回函披露日,标的资产 2023年已确认的政府补助 金额,并结合标的资产连续 3 年扣非净利润为负、2023 年已实现业绩情况、获得政府 补助的可持续性、具体产能爬坡情况、终端客户的稳定性及未来盈利预测的可实现性， AMOLED 显示面板行业进入壁垒及市场竞争格局,同行业可比公司前期的经营业绩情 况及上市公司连续 9 年扣非净利润为负等事项,披露上市公司在现阶段收购标的资产 的原因及必要性,本次交易完成后是否有利于提高上市公司资产质量,改善财务状况和 增强持续经营能力,本次交易是否有利于维护上市公司和中小股东利益,是否符合《盒 组办法》第十一条和第四十三条的规定。 请独立财务顾问和会计师核查并发表明确意见。 ...