2．业绩预告情况：预计净利润为负值 维信诺科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1．业绩预告期间：2024年1月1日至2024年6月30日 注：1.上述表格中，扣除后营业收入指扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业 实质的收入后的营业收入； 2.以上"元"均指人民币元。 本次业绩预告未经注册会计师预审计。 报告期内，随着消费电子行业景气度逐步回暖，OLED 手机面板需求旺盛， 产品价格有所上涨，公司持续优化产品结构，以头部客户 OLED 显示产品为重点 方向，供应客户的多款产品，出货量大幅增长，毛利率有所改善。2024 年上半 年，公司实现营业收入区间为 38 亿元至 41 亿元，同比增长 41.10%到 52.24%； 四、风险提示 五、其他相关说明 特此公告。 证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-073 2024 年半年度业绩预告 一、本期业绩预计情况 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------------------- ...

北京金诚同达律师事务所 关于 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 维信诺科技股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 注销部分股票期权相关事项的 法律意见书 金证法意[2024]字 0705 第 0381 号 金证法意[2024]字 0705 第 0381 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达律师事务所 关于 致：维信诺科技股份有限公司 北京金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）接受维信诺科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"维信诺"）的委托，担任维信诺的专项法律顾问，为公司实 施 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）提供法 律服务。本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和中国证券监督管理委员 会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理 办法》"）等 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-069 维信诺科技股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"或"维信诺"）第七届董事 会第三次会议（以下简称"会议"）通知于2024年6月28日以电子邮件及专人通 知的方式发出，会议于2024年7月5日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼 环洋大厦二层会议室以现场结合通讯表决的方式举行。会议由公司董事长张德 强先生主持，应出席董事7名，实际出席的董事7人，公司部分监事、高级管理 人员和董事会秘书列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。 1. 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2021年股票 期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的 股票期权的议案》 根据公司《2021年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》相关规定：本 次股票期权预留授予部分的第一个行权期为自预留授予 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-071 维信诺科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分 第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 5 日召开第 七届董事会第三次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行 权的股票期权的议案》。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划实施简述及已履行的程序 1、2021 年 5 月 12 日，公司分别召开第五届董事会第十九次会议和第五届 监事会第十二次会议，审议通过了《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票激 励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2021 年股票期权与限制性股票 激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理股权 激励相关事宜的议案》《关于核查公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 首次授予激励对象 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-072 维信诺科技股份有限公司 关于为控股子公司开展融资租赁业务提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 截至目前，维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股公司对外担 保总额（含对合并报表范围内子公司担保）已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，公司对合并报表外单 位担保金额超过最近一期经审计净资产的 30%，敬请广大投资者注意投资风险。 一、融资租赁事项概述 公司控股子公司云谷（固安）科技有限公司（以下简称"固安云谷"）因业务 发展的需要，拟以其自有的机器设备与交银金融租赁有限责任公司（以下简称"交 银金租"）开展售后回租赁业务，融资总额度为人民币 5 亿元，融资租赁期限约 为 36 个月。公司对上述融资租赁业务提供连带责任保证担保，并拟与交银金租 签署《保证合同》。同时，公司拟以持有的固安云谷 2.4355%的股权为上述融资 租赁业务提供质押担保，并与交银金租签署《权利质押合同》。 根据《深圳证券交易所 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-070 维信诺科技股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会召开情况 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第三次会议（以 下简称"会议"）通知于2024年6月28日以电子邮件及专人通知的方式发出，会议 于2024年7月5日下午在北京市海淀区上地东路1号院7号楼环洋大厦二层会议室 以现场结合通讯表决的方式举行。会议应出席监事3名，实际出席的监事3人， 会议由公司监事会主席任华女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议 的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定，所作决议合法有效。 1. 会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2021年股票 期权与限制性股票激励计划预留授予部分第一个行权期已届满但尚未行权的 股票期权的议案》 经核查，监事会认为：鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划预 留授予部分第一个行权期已届满，公司拟对2021年股票期权与限制性股票激励 计划 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 维信诺科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2024-006 √特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 活动参与人员 Capital Group，景顺长城基金 时间 2024年7月1-2 日 地点 北京环洋大厦公司会议室 形式 现场交流 上市公司 陈志坚 投资者关系经理 接待人员 1.请问近期OLED产品价格变化情况？ 答：2023年第四季度以来，随着消费电子行业景气度逐步提升， OLED产品价格有所上涨。公司将持续以头部客户OLED 显示 产品为重点方向，致力于高质量交付和客户满意度的提升，为 股东创造更多价值。 交流内容及 2.请问公司各个产线运营的情况？ ...

法律意见书 北京市君致律师事务所 关于维信诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：维信诺科技股份有限公司 本所律师仅根据本法律意见书出具日以前发生的事实及本所律师对该事实的 了解对公司本次股东大会所涉及的相关法律问题发表法律意见。本法律意见书仅 供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用于其他任何目的或用途。 基于上述，本所律师根据《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》的要 求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见 书如下： 一、 本次股东大会的召集、召开程序 1、 本次股东大会的召集 公司第七届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 11 日召开，通过关于召开本次 股东大会的决议。 公司在本次股东大会召开 15 日前已根据公司章程在指定的信息披露报刊和 互联网网站上刊登了董事会决议以及召开本次股东大会的通知；上述通知载明了 会议的时间、地点、会议审议事项、网络投票方式、股权登记日、出席会议股东 的登记办法以及联系电话、联系人等其他事项。 2、 本次股东大会的召开 本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开。 公司本次股东大会的现场会议于 2 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-068 维信诺科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 维信诺科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第七届董事会第二次会议和第七届监事会第二次会议，并于 2024 年 6 月 27 日召 开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年股票期权与 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，同意公司回购注销 2021 年股票 期权与限制性股票激励计划中 3 名离职的激励对象已获授但尚未解除限售的 103,132 股限制性股票。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 12 日在《证券时报》 《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于回购注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票 的公告》（公告编号：2024-057）及相关公告。 上述回购注销事项完成后，公司目前总 ...

证券代码：002387 证券简称：维信诺 公告编号：2024-067 维信诺科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日（星期四）14：30 （2）网络投票时间：2024 年 6 月 27 日（星期四） 其中，通过互联网投票系统投票的时间 2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间： 2024 年 6 月 27 日的交易时间，即上午 9:15-9:25、上午 9:30-11:30 和下午 13:00- 15:00。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、本次股东大会无否决或修改议案的情形。 2、现场会议地点：北京市海淀区上地东路 1 号院 7 号楼环洋大厦二层。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：董事长张德强先生。 ...