证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-057 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十一次会议决议的公告 经与会董事认真审议,会议以通讯表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议 案》 根据相关法律、法规、规范性文件以及公司实际业务开展情况， 董事会同意公司对经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进 行修订。本次变更经营范围不会导致公司主营业务发生变化，亦不会 对公司的经营产生重大影响。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十一次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 28 日以通讯方 式召开。会议通知于 2023 年 12 月 23 日以邮件、电话等方式发出， 本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人。会议由董事 长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、规范 性文件和《公司章程》、《董事会 ...

贵州信邦制药股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 上市特别规定 3 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） ...

股东大会议事规则 贵州信邦制药股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》及《贵州信邦制药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的规定，特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时召集、组织股东大会。公司全体 董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东 第三条 公司股东为依法持有公司股份的法人、自然人或其他适格主体。公 司依据证券登记机构提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持有公司股 份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持有同一种类 股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 有的股份； 第四条 公司召开股东大会、分配股利、清算及从事其他需要确认股东身份 的行为时，由董事会或股东大会召集人 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-058 贵州信邦制药股份有限公司 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行 使表决权。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果 为准。 关于召开2024年第一次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次： 2024 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：第八届董事会。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第八届董事会第二十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃 权审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，董 事会同意召开 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-056 贵州信邦制药股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 20 ...

一、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 9 号—回购股份》等相关规定，上市公司在回购期间应当 在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公 司回购股份的进展情况公告如下： 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-055 贵州信邦制药股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 27 日召开的第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十二次会 议及 2023 年 7 月 13 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，并于 2023 年 7 月 14 日披露了 《回购股份报告书》，具体内容可参见公司刊登于中国证券报、证券 时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 4、中国证监会规定的其他情形。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司累计回购股份数量为 21,461,540 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项审批情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 14 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2023 年 度向银行申请授信及担保事项的议案》，董事会同意 2023 年度公司 及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"）向银行申请总额不 超过 300,000 万元的银行综合授信，公司为子公司提供担保额度不超 过 250,000 万元，其中为资产负债率低于 70%的子公司提供担保的额 度不超过 80,000 万元，为资产负债率 70%以上的子公司提供担保的 额度不超过 170,000 万元。详情可参见 2023 年 4 月 18 日刊登于中国 证券报、证券时报及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关 于公司 2023 年度向银行申请授信及担保事项的公告》（公告编号： 2023-016）。上述事项已于 2023 年 5 月 12 日经公司 2022 年度股东 大会审议并通过。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：20 ...

董事会同意增补董事周俊先生为第八届董事会提名委员会召集 人、审计委员会委员，任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司 第八届董事会任期届满为止。 证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-051 贵州信邦制药股份有限公司 关于第八届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 贵州信邦制药股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第 二十次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人， 其中董事胡晋、王然、邱刚、刘杰以通讯方式参加本次会议。会议由 董事长安吉主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会 议的召集、召开以及表决程序均符合《公司法》等有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议 合法有效。 二、会议审 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-053 贵州信邦制药股份有限公司 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开的 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于增补第 八届董事会独立董事候选人的议案》，选举周俊先生为公司独立董事。 周俊先生曾任成都倍特药业股份有限公司（以下简称"倍特药业"） 高级管理人员至 2023 年 9 月，根据《深圳证券交易所上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）第 6.3.3 条之规定，倍特药业为公司关联 法人。 公司根据关联方变化情况对新增关联方发生的日常关联交易进 行预计，于 2023 年 11 月 15 日召开的第八届董事会第二十次会议、 第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于新增关联方及新增 日常关联交易预计的议案》，预计 2023 年 11 月至 12 月，公司控股 子公司与倍特药业新增日常关联交易不超过 350 万元。董事会审议该 事项时，关联董事周俊已回避表决。 关于新增关联方及新增日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者 ...

证券代码：002390 证券简称：信邦制药 公告编号：2023-052 贵州信邦制药股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会 第十五次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 11 月 15 日在贵州省贵 阳市乌当区新添大道北段83 号科开1 号苑15 楼会议室以现场与通讯 相结合的方式召开。会议通知于 2023 年 11 月 10 日以邮件、电话等 方式发出，本次应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人， 会议由监事会主席王鹏主持。本次会议的召集、召开以及表决程序均 符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《监 事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事认真审议,会议以投票表决方式形成以下决议: 1、审议通过了《关于新增关联方及新增日常关联交易预计》 经审核，监事会认为：公司本次新增关联方及新增日常关联交 易预计是根据公司控股子公司日常经营需要发生的，属于公司控股 子公司的正常经营范围内发生的日常业务。该事项的决策程序符合 有关法律、行政法规的规定，所涉及的关联交易价格及过程遵循了 公平、公正、公开的原则，不存在利用关联方关系损害上市公司利 益的 ...