天津力生制药股份有限公司 内部控制审计报告 XYZH/2024TJAA5B0008 天津力生制药股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 1-2 1 | 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 株系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing 传真: | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China facsimile: | | +86 (010) 6554 7190 | 天津力生制药股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了天 ...

渤海证券股份有限公司（以下简称"渤海证券"、"保荐机构"） 作为天津力生制药股份有限公司（以下简称"力生制药"或"公司"） 首次公开发行股票并在中小板上市的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，经审慎尽职调查，就力生制药 2023 年度募集资金年度 存放与使用情况的相关事项，发表如下核查意见： 一、力生制药募集资金年度存放和使用情况 渤海证券股份有限公司关于天津力生制药股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的核查意见 （一）募集资金基本情况 公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,600 万股，每 股面值 1.00 元 ， 发 行 价 格 为 45 元 / 股 ， 共 募 集 资 金 总 额 2,070,000,000.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对力生制药 首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具"中瑞岳华验 字【2010】第 090 号"验资报告。根据财政部在 2010 年 12 ...

天津力生制药股份有限公司 章 程 二零二四年三月十三日 | 第一章 | 总 | 则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 | | 股东大会的召集 9 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 10 | | 第五节 | | 股东大会的召开 11 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 党组织 17 | | 第六章 | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董事 20 | | 第二节 | | 独立董事 22 | | 第三节 | 董事会 | 24 | | 第四节 | | 董事会秘书 27 | | 第七章 | | 总经理及其他高级管理人员 27 | | 第八章 | 监 事 | 会 29 | | 第一节 | | 监事 29 | | 第 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-012 天津力生制药股份有限公司 关于参与设立投资基金的进展公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、投资概述 2023 年 12 月 08 日，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七 届董事会第三十二次会议审议通过了《天津力生制药股份有限公司关于参与设立投资基金 暨关联交易的议案》。为推动公司高质量发展，围绕公司"十四五"规划总体目标，更好的回 报全体股东，公司与博正资本投资有限公司、天津市津嘉产业投资运营有限公司等共同设 立天津博生大健康私募股权投资基金（有限合伙）。具体详见公司于 2023 年 12 月 9 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》及《证券时报》披露的《关于 参与设立投资基金暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。 基于对公司发展和综合收益的整体考虑，经全体合伙人一致同意，天津力生投资管理 有限公司将以人民币 100 万元向本公司转让其在基金中的 1.67%普通合伙份额， ...

天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十九次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年03月07日 以书面方式发出召开第七届监事会第二十九次会议的通知，会议于2024年03月13日以 通讯表决方式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-011 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 监事会 2024 年 03 月 14 日 会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金 合伙协议的议案》。 公司监事会认为：本次投资有利于公司借助专业投资机构的经验、能力和资源等优 势，适当投资符合公司发展战略的优质项目，推动公司逐步实现业务结构的优化升级， 增强公司的持续经营实力。 三、备查文件 ...

天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年03月07日以书面方 式发出召开第七届董事会第三十七次会议的通知，会议于2024年03月13日以通讯表决方式召 开。会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改投资基金合伙 协议的议案》 关联董事腾飞先生和于克祥先生对该议案进行了回避表决。 具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 2.会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修改<公司章程>的 议案》 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-010 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十七次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 特此公告。 天津力生制药股份有限公司 董事会 2024 年 03 月 14 日 附件 1： 公司章程修订前后对比表 具体修改内 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-006 天津力生制药股份有限公司 关于与津药药业股份有限公司日常关联交易的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: ●本次日常关联交易无需提交公司股东大会审议。 ●本次日常关联交易有利于提高公司产能利用率，降低固定运营成本，对公司整体经 营情况影响较小，不会对关联方形成较大的依赖，符合股东利益。 ●本次日常关联交易涉及委托生产数量仅为协议预计上限，不代表对未来产量的预计。 一、关联交易概述 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2021年01月19日经 第六届董事会第二十三次会议、2021年02月05日经2021年第一次临时股东大会审议通过了 《关于公司与津药药业股份有限公司日常关联交易的提案》，公司与津药药业股份有限公 司（曾用名：天津天药药业股份有限公司，以下简称"津药药业"）签订《药品委托生产 协议》，预计每年关联交易金额不超过1亿元人民币，实际金额以每年结算为准。协议生产 期限为五年，前三年期满后，双方按照届时法律法规的规范要求 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定，天津力生制药股份有限公司（以下简称"公 司"）于2024年3月7日召开2024年第一次独立董事专门会议，本次会 议应参加的独立董事三名，实际参加的独立董事三名。全体独立董事 本着客观公正的立场，就公司第七届董事会第三十六次会议相关审议 事项发表审查意见如下： 天津力生制药股份有限公司 一、关于与津药药业股份有限公司日常关联交易的议案 2024年第一次独立董事专门会议审查意见 公司董事会已向我们提交有关议案等相关资料，我们经审阅并就 有关情况询问了公司相关人员，认为该议案不存在损害公司和中小股 东利益的情形。因此我们同意将此议案提交公司第七届董事会第三十 六次会议审议。 该项日常关联交易的审议、决策程序符合法律、法规的要求，交 易的内容体现了公平、公开、公正的原则，符合全体股东的利益，不 存在损害公司及其他中小股东的利益或产生同业竞争的情形。 二零二四年三月七日 综上，我们同意本议案。 二、关于公司董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬 ...

证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024-007 本次关联交易预计累计金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的5%以上，按照 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规则，该议案无需提交公司股东大会 审议。具体公告详见《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。 独立董事专门会议和监事会对 本议 案发表 了意 见，具 体公 告详 见巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn）。 天津力生制药股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津力生制药股份有限公司（以下简称"公司"或"力生制药"）于2024年3月1日以书面方式 发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2024年3月7日以通讯表决方式召开。 会议应参加的董事9名，实际参加的董事9名。符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与津药药业股份有 ...

天津力生制药股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")于2024年3月1日以书面 方式发出召开第七届监事会第二十八次会议的通知，会议于2024年3月7日以通讯表决方 式召开。会议应参加的监事3名，实际参加的监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的 规定。 008 天津力生制药股份有限公司 第七届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及其监事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：002393 证券简称：力生制药 公告编号：2024- 特此公告。 二、监事会会议审议情况 天津力生制药股份有限公司 监事会 1.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与津药药业股 份有限公司日常关联交易的议案》 监事会认为：此次关联交易的决策程序符合有关法律法规的规定，未违反《天津力生 制药股份有限公司关联交易决策制度》，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不存在损 害公司和全体股东利益的行为。 2.会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司董事、监 事及高级管理人员2023年度薪酬情况及2024 ...