垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》；表决结果为：9 票赞 成、0 票反对、0 票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》规定，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的高度 认可，为维护全体股东权益，增强投资者信心，稳定及提升公司价值，结合公司 经营情况及财务状况等因素，同时为进一步建立健全公司长效激励机制，吸引和 留住优秀人才，公司拟使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交 垒 ...

关于回购公司股份方案的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要提示： 一、拟回购股份基本情况 1、拟回购资金总额：不低于人民币 8,000 万元（含），且不超过人民币 10,000 万元（含）； 2、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票； 3、拟回购用途：用于注销减少注册资本及后续实施员工持股计划或股权激 励计划。其中，用于注销减少注册资本的股份数量不低于回购总量的 50%；用于 实施员工持股计划或股权激励计划的股份数量不高于回购总量的 50%； 4、拟回购价格：不超过人民币 5.10 元/股； 5、拟回购数量：按照回购金额上限 10,000 万元（含）测算，预计回购股份 数量不低于 19,607,843 股（含），约占目前公司总股本的 2.75%；按照回购金额 下限 8,000 万元（含 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 垒知控股集团股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董 事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》、《公司章程》及《独立董事工作细则》等相关规定的要求，垒知控股 集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议于 2024 年 2 月 8 日在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司 会议室召开，会议通知已于 2024 年 2 月 6 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方 式送达给各位独立董事。本次会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议 由独立董事肖虹女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。与会独立董 事以记名投票方式通过了以下议案： 一、审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，表决结果：3 票赞成、 0 票反对、0 票弃权。 独立董事认为：公司本次股份回购用于注销减少注册资本及实施员工持股 计划或股权激励计划，有利于 ...

关于不向下修正"垒知转债"转股价格的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-004 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2、经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"垒知转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起至 2024 年 6 月 30 日 期间，如再次触发"垒知转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向下修正方 案。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开 了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不向下修正"垒知转债"转股 价格的议案》，具体情况如下： 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］409 号《关于核准垒知控股集 团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，公司获准发行 3,963,000.00 张可转换公司债券，募集资金总额为人民币 396,300,000.00 元，扣 除各项发行费用合计人民币 5,839,448.12 ...

第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-003 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 22 日下午 4 点在厦门市湖滨南路 62 号建设科技大厦 11 楼公司会议室召开，本次会议由公司董事长蔡永太先生召集 并主持，会议通知已于 2024 年 1 月 19 日以 OA 邮件、电子邮件、传真等方式送 达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规 定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《关于不向下修正" ...

关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：002398 证券简称：垒知集团 2、债券代码：127062 债券简称：垒知转债 3、转股价格：7.68 元/股 4、转股期限：2022 年 10 月 27 日至 2028 年 4 月 20 日 5、自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 1 月 15 日，公司股票在连续 30 个交易日 中已有连续 10 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格 向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深交所相关规定及募集说 明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］ ...

2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告 （二）可转债转股价格调整情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： | 股票代码：002398 | | | | | 股票简称：垒知集团 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | | | | | 债券简称：垒知转债 | | 转股价格：7.68 元/股 | | | | | | | 转股起始时间：2022 | 年 | 10 | 月 | 27 | 日 | | 转股截止时间：2028 | 年 | 4 | 月 | 20 | 日 | 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或 "公 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023年度持续督导培训情况报告 （三）培训对象：公司董事、监事、高级管理人员、中层以上管理人员及其 他与信息披露相关的人员 （四）培训内容：根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《可转换公司债券管理办 法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换公司债券》《上市公司 独立董事管理办法》等法规规定，对持续督导工作内容、持续督导期间规范运作 要点、可转债自律监管指引要点及上市公司违规处罚规定与案例进行培训。 二、上市公司的配合情况 保荐机构本次持续督导培训的工作过程中，公司积极予以配合，保证了培训 工作的有序进行，达到了良好效果。 三、本次持续督导培训的结论 通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员及相关人员对上市公司规 范运作有了更全面的了解。本次持续督导培训总体上提高了公司及其董事、监事、 高级管理人员和相关人员的规范运作意识 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023年度持续督导定期现场检查报告 保荐机构名称：国泰君安证券股份有限公司 被保荐公司简称：垒知集团 保荐代表人姓名：陈圳寅 联系电话：010-83939236 保荐代表人姓名：陈金科 联系电话：010-83939242 现场检查人员姓名：陈圳寅 现场检查对应期间：2023年度 现场检查时间：2023年12月12日 一、现场检查事项 现场检查意见 是 否 不适用 （一）公司治理 现场检查手段：查阅《公司章程》及相关制度性文件、三会资料及重大经营活 动决策文件；查阅公司股东名册、公司及控股股东、实际控制人的信息披露文 件；对公司主要负责人及有关人员进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员 及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存 完整 √ 4.三会会议决议是否由出席会议的相关人员签名 确认 √ 5.公司董监高是否按照有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和本所相关业务规则履行职责 √ 6.公司董监高如发生重大变化，是否履行了相应程 序和信息披 ...

垒知控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议通知、召开和出席情况 《垒知控股集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 刊载于 2023 年 10 月 28 日的《证券时报》和巨潮资讯网上。 1、会议召集人：公司董事会 2、现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日（周二）下午 15:00；网络投票时 间为：2023 年 11 月 14 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 的具体时间为 2023 年 11 月 14 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 和下午 13:00-15:00； ...