关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开了第六 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解除限售的 限制性股票的议案》，具体内容详见公司于2024年4月16日刊载在《证券时报》及巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已授予但尚未解 除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-034）。 根据上述回购议案，公司将对部分限制性股票进行回购（回购价格为授予价 格），具体情况如下： 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本的债权人公告 他凭证的 ...

| 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司 提供担保事项的公告 关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的公告 （6）股东构成：公司全资子公司厦门建研家科技有限公司持有该公司 100% 股权； （7）与本公司关系：厦门建研购贸易有限公司系本公司的控股子公司； 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 垒知控股集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开了第 六届董事会第十六次会议（以下简称"本次会议"），审议通过了《关于公司及 所属子公司向银行申请融资额度的议案》，基于上述议案，本次会议审议通过了 《关于公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司提供担保事项的议 案》，同意公司为资产负债率 70%以上（含本数）的控股子公司使用授信额度提 供担保。现将有关的事项公告如下： 一、 ...

垒知控股集团股份有限公司第六届监事会第十次会议决议公告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议（以 下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 12 日下午 3 点在厦门市湖滨南路 62 号建设 科技大厦 11 楼公司会议室以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席阮民全 先生召集并主持，会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以 OA 邮件、电子邮件、传真 等方式送达给全体监事和董事会秘书。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。 本次会议的召集和召开均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 二、会议决议 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成了以下决议： （一）审议通过了《公司 2023 ...

RSM 容诚 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 垒知控股集团股份有限公司 容诚专字|2024|361Z0232 号 容诚会计师 骑 乡 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mnf.com.cn）"进行查测 "社会 | P | 4 | | --- | --- | | . . | A | the state | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-10 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]361Z0232 号 垒知控股集团股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的垒知控股集团股份有限公司(以下简称垒知集团)董事会 编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供垒知集团年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为垒知集团年度报 ...

董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127062 | 债券简称：垒知转债 | | 垒知控股集团股份有限公司董事会 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 （2）截止 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 5,839.47 万元，其中存放于 专项账户的余额 2,839.47 万元，暂时补充流动资金 3,000.00 万元。 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据中国证券监督管理 委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 （证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作（2023年修订）》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 南第2号——公告格式（2023年8月修订）》的相关规定，就截至2023年12月31日止的 募集资金存放与使用情况作如下报告： ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）的第六届董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 ...

2、募集资金累计使用金额及报告期末余额 （1）2023 年度，公司使用专项募集资金 1,829.77 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 26,949.91 万元，尚未使用募集资金总额 5,686.40 万元，其中用于暂时补充流动资金 3,000.00 万元。 国泰君安证券股份有限公司 关于垒知控股集团股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 垒知控股集团股份有限公司（以下简称"垒知集团"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对垒知集团 2023 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 1、募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2 ...

垒知控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 垒知控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 垒知控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任，监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督， 经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情 ...

垒知控股集团股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 垒知控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为垒知控股集团股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会独立董事，本人 严格按照《公司法》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规以及《公司章程》、《独 立董事工作细则》等内控制度的有关要求，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独 立董事的各项权利和职责，积极出席相关会议，认真审阅董事会议各项议案，并对 重大事项发表独立意见，积极参与公司治理，对公司经营和发展提出合理化的意见 和建议，切实维护了公司整体利益和全体股东利益，尤其是社会公众股东的合法权 益，充分发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现将 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、出席公司董事会及股东大会的情况 （一）出席董事会的情况 2023 年度，公司第六届董事会共召开 8 次董事会，本人均亲自出席。会前本人 认真审阅董事会各项议案，与相关人员沟通；会议中认真听取并审议每一议案，积 极参与讨论，运用自己的专业知识做出独立、公正的判断，以严谨的态度行使表决 权 ...

可转换公司债券 2024 年付息公告 1、"垒知转债"将于 2024 年 4 月 22 日（原付息日 2024 年 4 月 21 日为休息 日，顺延至下一工作日）按面值支付第二年利息，每 10 张"垒知转债"（面值 1,000 元）利息为 6.00 元（含税）； 2、债权登记日：2024 年 4 月 19 日； 3、除息日：2024 年 4 月 22 日； 4、付息日：2024 年 4 月 22 日； 5、"垒知转债"票面利率：第一年为 0.40%，第二年为 0.60%，第三年为 1.00%， 第四年为 1.50%，第五年为 2.00%，第六年为 3.00%； 6、"垒知转债"本次付息的债券登记日为 2024 年 4 月 19 日，凡在 2024 年 4 月 19 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 4 月 19 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债券登记日前（含） 申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及 以后计息年度的利息； | 证券代码：002398 | 证券简称：垒知集团 | 公告编号：2024-023 | | --- | - ...