深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 章程 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | | 股份发行 | 4 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | | 股份转让 | 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | | 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 14 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 18 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 20 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 24 | | 第七节 | | 类别股东表决的特别程序 | 29 | | 第五章 | 董事会 | | 31 | | 第一节 | 董事 | | 31 | | 第二节 | | 董事会 | 35 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 40 | | 第七章 | 监事会 | | 42 | | 第一节 | 监事 | | 42 | ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 2023年第一次临时股东大会、2023年第一次A股类别股东会 议及第一次H股类别股东会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会存在否决提案的情形：《关于修订<公司章程>及相关制度的 议案》未获得2023年第一次H股类别股东会议审议通过。 证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-049 4、会议召集人：公司第六届董事会 5、会议主持人：董事长李锂 （2）网络投票时间：2023年12月15日 公司A股股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023 年12月15日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票的具体时间为：2023年12月15日9:15至15:00期间的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市南山区南海大道3031号兰赫美特酒店二楼宴会厅 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： ...

第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 七次会议（以下简称"会议"）于 2023 年 12 月 15 日在深圳市南山区南海大道 3031 号兰赫美特酒店二楼宴会厅以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于当 日通过电话或口头方式告知各位董事，与会董事一致同意豁免本次会议通知的时 限要求。本次会议应参与表决董事 7 人，实际参与表决董事 6 人，其中张平先生、 黄鹏先生以通讯表决方式出席会议，单宇先生因公出差未出席会议，公司监事及 高级管理人员列席会议。本次会议由董事长李锂先生主持。会议的通知、召开以 及参与表决董事人数均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-050 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 一、《关于修订<公司章程>等相关制度的议案》 表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。本议案尚需提交公司股东大会以 特别决议审议批准。 修订后的《公司章程》、《公司章程修订对照表》刊登于信息披露媒 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-048 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于延长员工持股计划存续期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年12月8 日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于延长第二期员工持股计划存 续期的议案》及《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》，同意将公司第 二期员工持股计划存续期延长12个月至2024年12月11日止，将公司第三期员工持 股计划存续期延长12个月至2024年12月27日止。现将相关事项公告如下： 一、员工持股计划的基本情况 （一）第二期员工持股计划 公司于2018年12月11日召开第四届董事会第十九次会议、2018年12月28日召 开2018年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草 案）及摘要的议案》等相关议案。第三期员工持股计划存续期为员工持股计划经 股东大会审议通过之日起24个月，即2018年12月28日至2020年12月27日。 2019年2月1日，公司第三期员工持股计划 ...

证券代码：002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-047 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 六次会议（以下简称"会议"）通知及议案于2023年12月4日以电子邮件的形式 发出，会议于2023年12月8日下午14:00以通讯方式召开。本次会议应参与表决董 事7人，实际以通讯方式参与表决董事7人。公司监事及高级管理人员列席会议， 会议由公司董事长李锂先生主持。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数 均符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 一、《关于延长第二期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 《关于延长员工持股计划存续期的公告》刊登于信息披露媒体：《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 二、《关于延长第三期员工持股计划存续期的议案》 表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。 《关于延长员工持股计划 ...

重大投资决策管理制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 重大投资决策管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的投资管理，提高公司对内及对外投资决策的合理性和科学性，规避投资风险， 强化决策责任，实现公司资产保值增值及股东利益最大化的目标，现依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"），"香港联合交易所有限公司"以下简称 "香港联交所"）及《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司投资必须遵循"规范、合理、科学、优质、高效"的原则，符合 国家的产业政策，符合公司的经营发展战略。 第三条 公司实行股东大会、董事会、董事长分层决策制度，下属分公司无 权决策对外投资，子公司在公司授权范围内进行投资决策。 第四条 股东大会、董事会、监事会、相关职能部门及公司的高级管理人员 均应严格遵守《公司法》及其他法律、行政法规、规范性文件、公 ...

证券代码： 002399 证券简称：海普瑞 公告编号：2023-043 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关于修订公司治理相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审批机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 股东大会 | | | | 类别股东会议 | | 2 | 《股东大会议事规则》[注 1] | 股东大会 | | | | 类别股东会议 | | 3 | 《董事会议事规则》 | 股东大会 | | 4 | 《监事会议事规则》 | 股东大会 | | 5 | 《独立董事工作制度》 | 股东大会 | | 6 | 《对外担保管理制度》 | 股东大会 | | 7 | 《关联交易决策制度》 | 股东大会 | | 8 | 《重大投资决策管理制度》 | 股东大会 | | 9 | 《董事、监事、高级管理人员薪酬与绩效考核制度》 | 股东大会 | | 10 | 《会计师事务所选聘制度》 | 股东大会 | | 11 | 《募集资金使用管理办法》[注 2] | 董事会 | | 12 | 《信息披露事 ...

深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表（2023 年 11 月） 深圳市海普瑞药业集团股份有限（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日 召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《《关于修订<公司章程>及公司部分内 部管理制度的议案》，拟对《公司章程》进行相应的修改，本次章程修订对照表 如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | 权益，规范公司的组织和行为，根据《《中华 | | 人民共和国公司法》（以下简称"《《公司 | 人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | 称"《《证券法》"）、《国务院关于股份有限公 | 称"《《证券法》"）、《境内企业境外发行证券 | | 司境外募集股份及上市的特别规定》（以下 | 和上市管理试行办法》、《上市公司章程指 | ...

股东大会议事规则 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依 法行使职权，提高股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合 法，维护全体股东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《国 务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香 港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法律、法规规定 和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 公司召开股东大会的 ...

关联交易决策制度 深圳市海普瑞药业集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为维护深圳市海普瑞药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）及 全体股东的利益，规范关联交易，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港 上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"香港联交所"）及其他相关法 律、法规规定和《深圳市海普瑞药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"），制定本制度。 第二条 上市公司关联交易应当遵循的原则： （一）符合诚实信用； 第四条 公司的关联交易，是指公司或公司控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； 1 关联交易决策制度 （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （二）符合公平、公开、平等、自愿的原则； （三）遵循市场定价原则，关联交易的价格应不偏离市场独立第三方的价格 或收费的标准。 第三条 关联交易在提交审批机构审批之前，交易 ...