证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-086 深圳和而泰智能控制股份有限公司 本次回购注销完成后，公司总股本将由925,542,285股减至925,192,285股，公 司注册资本将由925,542,285元减少至925,192,285元。 鉴于上述变动，对《公司章程》中涉及的相应条款进行修订，具体修订如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第六条 公司注册资本为人民币925,542,285 | 第六条 公司注册资本为人民币925,192,285 | | 元。 | 元。 | | 第十九条 公司股份总数925,542,285股，均 | 第十九条 公司股份总数925,192,285股，均 | | 为人民币普通股。 | 为人民币普通股。 | 除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述公司章程的修订 尚需提交公司股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。 特此公告。 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和 ...

杭州市西湖区学院路 77 号 黄龙万科中心 A 座 16 楼 邮编：310012 电话：（86-571）2689-8188 传真：（86-571）2689-8189 junhehz@junhe.com 北京君合（杭州）律师事务所 关于 深圳和而泰智能控制股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 深圳和而泰智能控制股份有限公司： 北京君合（杭州）律师事务所（以下简称"本所"）为具有从事法律业务资格 的律师事务所。本所接受深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"和而泰" 或"公司"）的委托，担任和而泰 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激 励计划"）的专项法律顾问，就公司本次激励计划回购注销部分限制性股票（以 下简称"本次回购注销"）涉及的相关事项，出具本法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称《激励管理办法》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法 律、法规 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-081 深圳和而泰智能控制股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十一 次会议通知于2024年8月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位董事、监事及高级 管理人员。会议于2024年8月21日在广东省深圳市南山区科技南十路航天科技创新研 究院大厦D座10楼和而泰一号会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席董 事9名，实际出席董事9名（其中孙中亮先生以通讯方式出席）。公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长刘建伟先生主持，经与 会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文 及摘要》； 行回购注销。 《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-084）详见公司指定 信息披露媒体《中国证券报》《证 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-087 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午14:30 网络投票时间：2024年9月9日 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二 十一次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定 于2024年9月9日召开公司2024年第三次临时股东大会，现将本次会议的有关事项 通知如下： 一、会议召开的基本情况 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月9 日上午9:15—9:25和9:30—11: ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 监事会关于回购注销部分限制性股票数量及人员名单的审核意见 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日 召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关 于回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及《公司章程》等有关规定，监事会对公司注销部分限制性股票事宜发表如下审 核意见： 公司监事会已对本次拟注销限制性股票激励计划涉及的股票数量及激励对 象名单进行核实。监事会认为： 公司2022年限制性股票激励计划中有9名激励对象因个人原因离职，根据《上 市公司股权激励管理办法》等法律、法规及公司《2022年限制性股票激励计划（草 案）》的相关规定，同意公司对其已获授予但尚未解除限售的限制性股票共计35 万股予以回购注销。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相 关法律、法规及公司2022年限制性股票激励计划的有关规定，注销程序符合相关 法律法规的要求，合法有效，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，监事会一致同意公司 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-085 2、业务实施主体 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召 开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于 开展票据池业务的议案》，同意公司及子公司与国内商业银行开展合计即期余额 不超过人民币10亿元的票据池业务，开展期限为自股东大会审议通过后1年内，在 业务期限内，上述额度可以循环滚动使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体情况公告如下： 一、票据池业务概述 1、业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、 统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、 票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 1、通过开展票据池业务，公司及子公司将收到的票据统一存入合作银行进行 集中管理，由银行代为办理保管、托收等业务，有利于优化管理效能，降低管理 成本； 票据池 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 章程 二〇二四年八月 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 深圳和而泰智能控制股份有限公司 公司章程 第一节 财务会计制度 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 公司由深圳市和而泰电子科技有限公司整体变更设立。 公司在深圳市市场监督管理局注册登记， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 ： 91440300715263680J。 第三条 公司于 2010 年 4 月 12 ...

证券代码：002402 证券简称：和而泰 公告编号：2024-084 深圳和而泰智能控制股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月21日召开第 六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十次会议审议通过了《关于回购注销 部分已授予但尚未解除限售的限制性股票暨减资的议案》，公司董事会同意对9名因个 人原因离职而不再符合激励条件的激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票共35 万股进行回购注销。本次回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票事项尚需 提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： （www.cninfo.com.cn）刊登了《监事会关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单 的审核意见及公示情况说明》（2022-094）。 3、根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规及规范性文件的 相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象在公司 《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《限制 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十 次会议通知于2024年8月11日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管 理人员。会议于2024年8月21日在广东省深圳市南山区科技南十路深圳航天科技 创新研究院大厦D座10楼和而泰会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出 席监事3名，实际出席监事3名（其中，汪虎山先生以通讯方式出席），高级管理 人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中 华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席蒋洪波先生主 持，经与会人员认真审议，形成如下决议： 1、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全 文及摘要》； 经审核，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2024 年半年度报告全 文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真 实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 《深圳和而泰智能控制股份有限公司2024年半年 ...

深圳和而泰智能控制股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 深圳和而泰新材料科技 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 19.40 | | | 0.39 | 19.01 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳和而泰新材料科技 | 控股子公司 | 其他应收款 | 0.00 | 14.34 | | | 14.34 | 转卖设备 | 非经营性往来 | | 有限公司 | | | | | | | | | | | 深圳市和而泰前海投资 有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 5.00 | | | | 5.00 | 财务资助 | 非经营性往来 | | 杭州和而泰智能控制技 | 控股子公司 | 其他应收款 | 27.22 | 65.34 | | 26.37 | 66.19 | 其他往来款 | 非经营性往来 | | 术有限公司 | | | | | | | | | | | NPE S.R.L. | 上市公司的其他附 | 其他应收款 | 12,21 ...