2024 年年度财务报告 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年年度财务报告 许昌远东传动轴股份有限公司 1 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年年度财务报告 一、审计报告 | 审计意见类型 | 标准的无保留意见 | | --- | --- | | 审计报告签署日期 | 2025 年 04 月 07 日 | | 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | 审计报告文号 | 大华审字[2025]0011005234 号 | | 注册会计师姓名 | 黄志刚、王红帅 | 审计报告正文 大华审字[2025] 0011005234 号 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了许昌远东传动轴股份有限公司(以下简称远东传动)财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资 产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了远东传动 2024 年 12 月 31 日 的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 许昌远东传动轴股份有限公司全体股东： 根据财政部、证监会等部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及其配套指引 的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合许昌远东 传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）《公司内部控制制度》、《公司内部控制管理手 册》，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现 ...

截至 2019 年 9 月 27 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）大华验字[2019]000394 号《许昌远东传动轴股份有限公司公开 发行可转换公司债券认购资金实收情况的验资报告》验资报告验证确认。 许昌远东传动轴股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-017 经中国证券监督管理委员会《关于核准许昌远东传动轴股份有限公司公开发行可转 换公司债券的批复》（证监许可[2019]1492 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公 司向社会公开发行面值总额 89,370.00 万元可转换公司债券，期限 6 年。截止 2019 年 9 月 27 日，公司实际已向社会公众公开发行可转换公司债券 8,937,000 张，募集资金总额 893,700,000.00 元；扣除承销费和保荐费 12,171,250.00 元后的募集资金为人民币 881,528,750.00 元，已由 ...

许昌远东传动轴股份有限公司董事会 对独立董事独立性评估的专项意见 许昌远东传动轴股份有限公司董事会 2025 年 4 月 7 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，许昌远东传动轴股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事李庆文、周晓东、陈红岩的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 ...

2024 年度监事会工作报告 2024 年，在公司董事会和管理层的积极支持与配合下，公司监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、《监事 会议事规则》等公司制度的规定和要求，从维护公司利益和全体股东的合法权益出发， 恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用。 一、报告期内监事会会议召开情况及监事出席会议情况 2024 年监事会共召开六次监事会会议，审议的相关事项已在公司指定的信息披露 媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。相关情况如下： | 时间 | 届次 | 审议事项 | 披露日期 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 年 3 | 第六届监 事会第六 | 1.《公司2023年度监事会工作报告》 4.《公司2023年度利润分配预案》 | 2024年3月 | | | | 2.《公司2023年度财务决算报告及2024年财务预算报告》 | | ...

特别提示： 本次会计政策变更对公司营业收入、净利润、净资产等无重大影响。 许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日召开了第六 届董事会第十三次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于会计政策变更 的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公 司股东大会审议。具体情况如下： 许昌远东传动轴股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、会计政策变更概述 (一）变更原因及适用日期 2023 年 8 月 1 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布《关于印发< 企业数据资源相关会计处理暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于 企业按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以及企 业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满足企业会计准则相关 资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会计处理。该规定自 ...

许昌远东传动轴股份有限公司 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-022 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况： （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关 于召开 2024 年度股东大会的议案》，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程的规定。 （四）会议召开日期和时间： 1、现场会议时间：2025 年 5 月 16 日上午 9:00 时 2、网络投票时间 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上 午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-3:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日上午 9:15，结束时间为 2025 年 5 月 16 日下午 3:00。 （五）会议召开方式：本次股东大会 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-015 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会 第十三次会议以现场方式在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司监事。本次会议应出席的监事 7 名，实际出 席本次会议的监事 7 名（其中：委托出席的监事 0 名，以通讯表决方式出席会议的监事 0 名），缺席会议的监事 0 名。本次监事会会议由监事会主席周建喜先生召集并主持。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度监事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公 司 2024 年度监事会工作 ...

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-014 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第十三次会议以现场表决方式在公司办公楼三楼会议室召开。本次会议通知已于 2025 年 3 月 27 日以书面、电子邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他 与会人员。本次会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的 董事 0 名，以通讯表决方式出席会议的董事 0 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会 会议由董事长刘延生先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事 会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议： 议案一：《公司 2024 年度董事会工作报告》； 报告具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.c ...

一、审议程序 证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-016 许昌远东传动轴股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | （一）公司 2024 | | --- | | 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 | | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 109,533,762.30 | 73,022,508.20 | 62,426,104.70 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 | 118,341,164.58 | 94,097,541.75 | 72,823,429.09 | | 净利润（元） | | | | | 合并报表本年度末累计 | | 1,341,025,650.39 | | | 未分配利润（元） | | | | | 母公司报表本年度末累 | | 1,073,295,481.32 | | | 计未分配利润（元） | | | | | 上市是 ...