| 证券代码:002408 | 证券简称:齐翔腾达 | 公告编号:2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:128128 | 债券简称:齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本次聘任会计师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公 司章程》的相关规定。同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度财务审计及内部控制审计机构。该议案尚需提交公司2023年第三 次临时股东大会审议。 2、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 修订后的《监事会议事规则》详见同日刊登于《证券日报》《证券时报》《上 海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事会议 事规则》。该议案尚需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。 3、审议通过了《2023年第三季度报告》 一、监事会召开情况 表决 ...

监事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会的运作规程，完善监事会的监督职能，加强公司的规范 化管理，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《淄博齐翔腾 达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本规则。 第二条 监事会应当在《公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》所规定的范围内行使职权。 第三条 监事会是公司的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 依法检查公司财务，监督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性， 行使法律法规及《公司章程》等规定的其他职权，维护公司及股东的 合法权益。 第四条 公司应采取措施保障监事的知情权，及时向监事提供必 要的信息和资料，以便监事会对公司财务状况和经营管理情况进行有 效的监督、检查和评价。 1 第二章 监事会的组成与职权 第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成，监事会设主席 1 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步明确淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的职权范围，规范董事会内部运作，明确董事 会的议事方式和决策程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》及《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、规范性文件和《淄 博齐翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的相关规定，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的监事、高级管理人员和其他有关人员均具有约束力。 第二章 董事会的组成及职权 第三条 公司设董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人。董事会设 董事长 1 人。 独立董事中至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有 （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第六次会议审议的事项进 行了认真核查，发表如下独立意见： 关于变更会计师事务所的独立意见 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专 业胜任能力、投资者保护能力，有利于保护公司及全体股东利益。本次聘任会计 师事务所的审议程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规 定，因此我们同意公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审计机构，并同意提交公司股东大会审议。 独立董事: 王鸣 刘海波 黄业德 2023 年 10 月 31 日 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善淄博齐翔 腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构，规范总 经理及其他高级管理人员的工作行为，保证经理层依法行使职权、履 行职责、承担义务，提高决策效率和科学决策水平，依照《中华人民 共和国公司法》等法律、法规、规范性文件的规定，并结合《淄博齐 翔腾达化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制 定本细则。 第二条 公司依法设置总经理一名，副总经理若干名，财务负责 人一名，由董事会聘任或者解聘。 第三条 依照《公司章程》和本工作细则规定，总经理主持公司 日常生产经营和管理工作，组织实施本公司董事会决议，对董事会负 责。副总经理、财务负责人协助总经理工作，对总经理负责。 第二章 高级管理人员的任职资格与任免程序 第四条 公司高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有 较强的经营管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内 1 外关系和统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行，熟 ...

淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-100 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 （3）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间：2023年11月17日上 午9:15-9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出 席现场会议行使表决权。 （ 2 ） 网络投票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第六届董事会第六次会议审议通过召集2023年 第三次临时股东大会 ...

证券代码:002408 证券简称:齐翔腾达 公告编号:2023-093 债券代码:128128 债券简称:齐翔转 2 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会召开情况 淄博齐翔腾达化工股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第六次会议通 知于 2023 年 10 月 26 日以电子邮件和专人送达方式向全体董事发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯方式召开，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。公司监事列席了 会议。会议由董事长李庆文先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 3、审议通过了《关于公司内部股权结构调整的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避 本次股权结构调整是根据公司经营发展需要所作出的管理架构调整，有利于整合 公司内部资源，理顺管理关系，提高整体经营管理效率，优化资产结构，促进公司健 康发展，符合公司发展战略和整体利益。同意公司内部股权结构调整。具体内容详见 同日刊登于《证券日报》《证券时报》 ...

独立董事：王鸣 刘海波 黄业德 2023 年 10 月 31 日 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 和《公司章程》等有关规定，我们作为淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简 称"公司"）的独立董事，对拟提交第六届董事会第六次会议审议的相关事项进 行了事前审核，发表事前认可意见如下： 经核查，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业 务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，本次聘任会计师事务 所能更好适应公司未来业务发展的需要，不会影响公司审计工作的独立性和会计 报表审计质量，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司聘请中兴 财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计及内部控制审 计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 独立董事对第六届董事会第六次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 淄博齐翔腾达化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 30 日召 开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《公司 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司章程指引》等法律法规的要求，公司结合实际情况，对《公司章程》中相应条 款进行修订，具体情况如下： 一、本次公司章程修订情况 | 本次修订前 | 本次修订后 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第十二条 公司根据中国共产党章程的规 | | | 定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为 | 删除第十二条 | | 党组织的活动提供必要条件。 | 第八章 党建工作 | | | 第一节 党组织的机构设置 | | | 第一百五十条 公司根据《党章》规定，设 | | 新增章节及条款 | 立中共淄博齐翔腾达化工股份有限公司委员会 | | | （以下简称"公司党委"）和中共淄博齐翔腾 | | | 达 ...

| 证券代码：002408 | 证券简称：齐翔腾达 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128128 | 债券简称：齐翔转 2 | | 淄博齐翔腾达化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任会计师事务所名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） 2、原聘任会计师事务所名称：中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 3、变更会计师事务所的原因及前任会计师的异议情况：公司原审计机构中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中喜"）已经连续 6 年为公司提 供审计服务，为确保上市公司审计工作的独立性与客观性，同时也为了更好地适 应公司未来业务的发展需要，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"中兴财光华"）为公司 2023 年度的财务审计及内部控制审计 机构，聘期一年。公司已就更换会计师事务所事项与中喜进行了事前沟通，中喜 知悉本次变更事项并确认无异议。公司董事会对中喜前期对公司所做出的贡献表 示衷心地感谢。 4、202 ...