证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-023 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于2024年4月23日以电话、即时通讯工具等发出通 知，会议于2024年4月26日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监事3名， 实际出席监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公 司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会监事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。 经过认真审核，公司监事会为：《公司2024年第一季度报告》的编制和审议 程序符合法律、法规《公司章程》的有关定。报告内容真实准确、完整地反映了 公司的经营情况和财务状，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-024）同日刊载于《证券 时报》 ...

北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十七 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 23 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法 律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-022 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 26 日 表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。 一、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 《公司 2024 年第一季度报告》（公告编号：2023-024）同日刊载于《证券 时报》 《 中 国 证 券 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥1.32 billion, a decrease of 3.39% compared to ¥1.36 billion in 2022[24]. - The net loss attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥443 million, representing a 52.64% improvement from a net loss of approximately ¥935 million in 2022[24]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥599 million, a 35.23% improvement from approximately ¥924 million in 2022[24]. - The company's operating income for 2023 was CNY 1,317,546,287.56, a decrease of 3.9% compared to CNY 1,363,724,358.28 in 2022[26]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 64,796,222.42, a 201.83% increase from a negative cash flow of CNY -63,633,365.54 in 2022[25]. - The basic and diluted earnings per share improved by 52.86%, from CNY -0.70 in 2022 to CNY -0.33 in 2023[25]. - Total assets decreased by 11.40% to CNY 5,285,815,304.23 at the end of 2023, down from CNY 5,948,442,655.49 in 2022[25]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 8.38% to CNY 3,824,908,407.74 from CNY 4,175,159,678.48 in 2022[25]. - The company reported a net profit attributable to shareholders of CNY -531,528,132.95 in Q4 2023, compared to a profit of CNY 118,301,191.81 in Q2 2023[30]. - The company's total revenue for 2023 was CNY 1,317,546,287.56, a decrease of 3.39% compared to the previous year[71]. Business Operations and Strategy - The company has expanded its main business areas to include radar systems, intelligent control, satellite applications, secure storage, and smart networking[23]. - The company has completed several acquisitions to enhance its capabilities in military electronic information, including 100% ownership of multiple subsidiaries[23]. - The company is focused on developing new technologies and products in the defense sector, particularly in embedded real-time information processing and complex electromagnetic environment testing[23]. - The company has outlined potential risks and corresponding mitigation strategies in its future development outlook[4]. - The company is focusing on the development of smart transportation and aviation sectors, with government initiatives promoting digital transformation and infrastructure projects[35]. - The company is focusing on developing core technologies such as AI algorithms and real-time processing for satellite ground applications, aiming to expand its market presence[57]. - The company aims to enhance its radar technology capabilities through the development of an integrated bird detection and control system, which is currently in progress[80]. - The company is actively pursuing market expansion and technological advancements in the defense sector[110]. - The company plans to expand its civilian market presence by leveraging its strengths in emerging sectors such as smart storage and intelligent transportation[113]. Research and Development - The company has filed 50 new patent applications and received 66 new patent grants during the reporting period[44]. - Research and development expenses for 2023 were CNY 193,182,773.47, a decrease of 16.21% from the previous year[79]. - The company completed the development of two radar performance-enhancing products for intelligent connected vehicles, expanding its market presence in the autonomous driving sector[81]. - The company plans to invest 200 million RMB in new technology research and development over the next two years[157]. - The management team emphasized the importance of innovation and technology transfer in driving future growth[157]. Market and Revenue Breakdown - The radar systems business group achieved revenue of ¥420,198,713.21 during the reporting period[56]. - The satellite application business achieved revenue of ¥310,045,565, contributing 23.53% to total revenue, with a year-over-year decline of 12.33%[59][69]. - The intelligent control business group reported revenue of ¥314,284,488.60, representing 23.85% of total revenue, with a significant year-over-year increase of 40.28%[62][69]. - The security storage business group generated revenue of ¥201,553,809.46, accounting for 15.30% of total revenue, with a year-over-year growth of 7.96%[64][69]. - The intelligent networking business group recorded revenue of ¥45,502,938.20, which is only 3.45% of total revenue, showing a drastic decline of 54.68% year-over-year[67][69]. - Domestic sales accounted for 99.14% of total revenue, while international sales contributed only 0.86%, marking a 34.83% decline in foreign revenue[69]. Governance and Management - The company operates independently without a controlling shareholder, maintaining a stable production and operational structure[139]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal requirements[134]. - The company has established a fair and transparent performance evaluation and incentive mechanism for senior management, ensuring compliance with legal regulations[137]. - The company has a structured remuneration decision-making process involving the remuneration and assessment committee[160]. - The company has a complete governance structure, including a board of supervisors that effectively oversees major transactions and financial conditions[135]. Environmental Responsibility - The company emphasizes environmental protection and has established corresponding facilities to treat waste generated during production[200]. - Emission levels from the company's operations meet national and local standards[200]. - The subsidiaries have developed and strictly implemented a series of environmental protection regulations based on their business characteristics[200]. Future Outlook - The company has set a future outlook with a revenue target of 1.8 billion RMB for the next fiscal year, indicating a projected growth of 20%[157]. - For 2024, the company aims to improve product quality and delivery capabilities in the military sector while aligning with national strategies to boost domestic demand in the civilian sector[114]. - The company plans to optimize its geographical layout to reduce costs and improve production efficiency[119].

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》 及公司相关治理制度的公告 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-020 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 根据公司第七届董事会第九次会议、2022 年第二次临时股东大会审议通过 的《关于变更剩余回购股份用途并注销的议案》，公司已对回购专用证券账户内 剩余股份 1,894,780 股进行注销。根据公司第七届董事会第十一次会议、2022 年 年度股东大会审议通过的《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解锁期 解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》，公司已对 423 名激励 对象对应考核当年可解除限售的 10,365,436 股限制性股票及 63 名离职激励对象 已获授但未解除限售的限制性股票 2,624,024 股进行回购注销。上述回购注销手 续已办理完成，公司的股份总数已由 134,223.9796 万股变更为 132,735.5556 万 股，注册资本已由 134,223.9796 万元 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十六 次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 12 日以电话、即时通讯工具等方式 发出通知，会议于 2024 年 4 月 22 日以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式审议通过了如下议案： 一、 审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、 审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-007 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告 本议案需提交公司股东大会审议。 《公司 2023 年度财务决算报告》详见 2024 年 4 月 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人关峻，作为北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司" 或者 "雷科防务"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律、法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定和要 求，忠实履行独立董事勤勉尽职的义务，维护公司整体利益及中小股东合法权益。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人关峻，中国国籍，毕业于武汉理工大学，博士研究生学历，自 2021 年 2 月起任公司独立董事，曾就职于武汉建工集团、武汉机场综合发展总公司，2007 年至今就职于北京工业大学，曾在北京工业大学从事管理科学与工程方向的博士 后研究工作，现任北京工业大学经济与管理学院教授。 2023 年，公司董事会共召开了五次会议，公司董事会召集和召开程序符合 法定要求，各重大经营决策事项的履行程序合法有效。本着勤勉尽责的态度，本 人出席了全部五次会议，认真审阅会议相关材料，本人对公司历次董事会审议的 相关议案及公司其他事项 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 北京雷科防务科技股份有限公司 （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过百分之五十的控股 子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其 关联人； （三）中国证监会或者深圳证券交易所认定的其他情形。 公司向与关联人共同投资形成的控股子公司提供财务资助，参照本制度执行。 对外提供财务资助管理制度 （2024 年 4 月 22 日经公司第七届董事会第十六次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助行为，合理利用自有资金，防范财务风险，确保公司稳健经营， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 未经公司同意，公司控股子公司不得对外提供财务资助。 本制度所称"对外提供财务资助"是指公司及控股子公司有偿或者 ...

证券代码：002413 证券简称：雷科防务 公告编号：2024-015 债券代码：124012 债券简称：雷科定02 北京雷科防务科技股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月22日召开第 七届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品 的议案》，同意公司及下属公司使用不超过50,000万元（人民币，币种下同）的 暂时闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的 短期（不超过12个月）的理财产品，额度使用期限为自公司董事会审议通过之日 起12个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，并授权公司管理 层具体实施上述事项。现将相关事宜公告如下： 一、投资概述 （一）投资目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营业务的前 提下，公司及下属公司利用闲置自有资金购买银行、证券公司等金融机构的理财 产品，增加公司收益，为公司及股东创造较好的投资回报。 （二）投资额度 公司及 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一条 为规范北京雷科防务科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，保护投资者合法权益 和公司财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及控股子公司的对外担保。 第三条 本制度所称的对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对 子公司提供的担保。公司的对外担保总额，是指包括公司对子公司担保在内的， 公司对外担保总额与公司子公司的对外担保总额之和。 第四条 对外担保由公司统一管理，未经公司董事会或股东大会审议通过， 公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外担保的内部控制应遵循合法、审慎、互利、安全的原则， 严格控制担保风险。 北京雷科防务科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月 22 ...

北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度 北京雷科防务科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京雷科防务科技股份有限公司（以下简 称雷科防务公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2023 年 4 月 22 日出具了 XYZH/2024BJAG1B0238 号 无保留意见的审计报告。 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 关于北京雷科防务科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAG1B0235 北京雷科防务科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交易所相关披露的要求， 雷科防务公 ...