债券代码：127058 债券简称：科伦转债 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-011 四川科伦药业股份有限公司 第七届董事会第三十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届董 事会第三十四次会议通知于 2024 年 1 月 12 日以电话和电子邮件方式送达全体董 事、监事和高级管理人员。第七届董事会第三十四次会议于 2024 年 1 月 15 日在 科伦药业总部以现场结合通讯的方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人， 其中董事刘革新、刘思川现场出席会议，其他董事以通讯方式出席会议，公司监 事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，作出的决议合法 有效。 本次会议由公司董事长刘革新先生主持，与会董事就以下议案进行了审议与 表决，形成了如下决议： 一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于预计公司与辰欣 药业集团 2024 年度日常关联 ...

四川科伦药业股份有限公司 股东大会议事规则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范公司股东大会的召集、召开及表决机制， 保障公司所有股东公平、合法的行使股东权利及履行股东义务，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）和国家有关法律法规、规范性文件、深圳证券交 易所业务规则以及《公司章程》，制定《四川科伦药业股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司股东大会的组织与行为，规范公司 股东权利与义务的具有法律约束力的文件。 第二章 股东 第三条 股份托管 公司依法在中国证券登记结算有限公司（以下简称"证券登记公司"）办 理股份存管，公司将根据与证券登记公司签订的股份保管协议，定期查询主要 股东资料，及时掌握公司的股权结构。 公司依据证券登记公司提供的凭证建立股东名册，股东名册是证明股东持 有公司股份的充分证据。股东按其所持有股份的种类享有权利，承担义务；持 有同一种类股份的股东，享有同等权利，承担同种义务。 股东资料的查询工作由公司的董事会 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-008 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与科伦斗山2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"或"本公司"） 与四川科伦斗山生物技术有限公司（以下简称"科伦斗山"）发生的关联交易， 是指公司向科伦斗山采购蛋黄卵磷脂等产品。 科伦斗山为公司和韩国（株）斗山共同组建的中外合资企业，其中，公司持 有其50%的股权，公司副总经理廖益虹任科伦斗山董事长。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》第6.3.3条的规定，科伦斗山为公司关联方，本次交易构成关 联交易。 公司2024年度与科伦斗山之间的关联交易总额预计不超过65,000,000元， 2023年1-11月双方实际发生日常关联交易金额为53,756,402元（未经审计）。 2024年1月15日，公司 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-010 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第二十一次会议，分别审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集 资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使用部分闲 置募集资金不超过人民币 18 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通 过之日起不超过 12 个月，到期前归还至募集资金专用账户。现将具体事项公告 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准四川科伦药业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]255 号）核准，公司于 2022 年 3 月 18 日公开发行 3,00 ...

（2024年1月修订） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的 《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》及国家有关法律、法规、 部门规章、其他规范性文件和公司章程的有关规定，为进一步完善四川科伦药 业股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构，改善董事会结构，强化 对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进 公司的规范运作，特制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员外的其 他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董事。 公司董事会成员中应当有1/3以上独立董事，其中至少有一名会计专 业人士。 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当忠实履行 职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。独立 董事应当独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。 任职期间出现明显影响独立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必 要时应当 ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 （二）拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。 第四章 决策程序 第九条 提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合本公司实际 情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选任程序和任职期限，形成 决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十条 董事、高级管理人员的选任程序： 第四条 提名委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任， ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 1 月修订） 第一条 目的 为了保护公司和股东的权益，规范董事的行为，理顺公司管理体制，明晰董 事会的职责权限，建立规范化的董事会组织架构及运作程序，保障公司经营决策 高效、有序地进行，依照《中华人民共和国公司法》及国家有关法律法规、深圳 证券交易所相关业务规则及公司章程的有关规定，制定《四川科伦药业股份有限 公司董事会议事规则》（下称"本规则"）。 第二条 效力 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、议事及表决程 序的具有约束力的法律文件。 第三条 任职资格 董事为自然人，无需持有公司股份。但是，下列人员不得担任董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序， 被判处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； （三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、总经理，对该公司、企 业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年； （四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人， 并负有个人责任的 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开 第七届董事会第三十四次会议，以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关 于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子公司开展外汇套 期保值业务，具体情况公告如下： 一、公司及子公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务的情况 （一）开展目的 （五）资金来源 公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金为自有资金。 近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益将 对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高公司 应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防范汇率 大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率 ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024年1月修订） 第五条 审计委员会设召集人一名，由会计专业的独立董事担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经营管理的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上 市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会成员应 当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者 1/3 以上董事提 名，并由董事会选举产生。 第七条 审计委员 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 根据公司的资金使用安排，公司实际用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 金额为人民币 18 亿元。截至 2024 年 1 月 12 日，公司已将上述用于暂时补充流 动资金的 18 亿元闲置募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过 12 个月，并已将上述归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 四川科伦药业股份有限公司董事会 关于归还暂时补充流动资金的可转债部分闲置募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）于 2023 年 4 月 12 日召开第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在 确保募集资金投资项目建设需求和募集资金使用计划正常进行的前提下，继续使 用部分闲置募集资金 ...