四川科伦药业股份有限公司 董事会环境、社会及治理（ESG）委员会实施细则 （2024 年 1 月修订） 第四条 委员会委员由董事长、1/2 以上独立董事或者全体董事的 1/3 以上 提名，并由董事会选举产生。 第五条 委员会任期与董事会成员任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务或出现不适宜担任委员的情形，自动失去委 员资格，并由董事会根据上述第三至第四条的规定补足委员人数。 第一条 为进一步完善四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 治理架构，提高公司环境、社会和治理（ESG）水平及可持续发展工作的决策效 率。根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》及其他有关规定，公 司董事会特设立环境、社会及治理（ESG）委员会（以下简称"委员会"），并制 定本工作细则。 第二条 委员会以实现企业高质量可持续发展为目标，致力于推动公司的 环境、社会及治理的发展。委员会接受公司董事会监管，向董事会报告工作并对 董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第一章 总则 1 1. 环境类：管理并降低公司运营过程中对于环境带来的影响 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-007 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与华润科伦2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与华润科伦医药（四川）有限公司（曾用名为"四川 科伦医药贸易集团有限公司"）及其下属子公司(以下统称"华润科伦")发生的 关联交易，是指公司与关联方华润科伦发生的商品销售、材料采购、接受及提供 劳务形成的关联交易。 由于华润科伦系公司董事、总经理刘思川先生担任董事的公司，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，华润科伦属于公司关联法人，本 次交易构成关联交易。 公司预计2024年度与华润科伦发生的关联交易金额合计不超过800,000,000 元，2023年度1-11月实际发生日常关联交易652,408,611元 ...

四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"或"科伦药业"）第七届监事会 第二十一次会议通知于 2024 年 1 月 13 日以电话和电子邮件方式送达全体监事。 公司第七届监事会第二十一次会议于 2024 年 1 月 15 日在公司会议室以现场结 合通讯的方式召开，其中监事万鹏先生现场出席会议，其他监事以通讯方式出席 会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定，作出的决议合法有效。 本次会议由公司监事会主席万鹏先生主持，与会监事就以下议案进行了审议 与表决，形成了如下决议： 一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》 债券代码：127058 债券简称：科伦转债 证券代码：002422 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-004 四川科伦药业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 备查文件： 经公司与会监事签字确认 ...

| 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | 四川科伦药业股份有限公司 关于预计公司与辰欣药业集团2024年度日常关联交易情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"） 及其子公司（以下统称"辰欣药业集团"）发生的关联交易，是指公司与关联方 辰欣药业集团之间因销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联交 易。 由于公司副总经理戈韬先生在过去十二个月中曾担任辰欣药业的董事（已于 2023年11月1日辞任），根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定， 辰欣药业属于公司关联法人，本次交易构成关联交易。 公司2024年度与辰欣药业集团之间的关联交易总额预计不超过11,130万元， 2023年度1-11月实际发生日常关联交易5,53 ...

第七届董事会第一次独立董事专门会议审议意见 四川科伦药业股份有限公司（下称"公司"或"科伦药业"）第七届董事 会第一次独立董事专门会议于2024年1月10日以电子邮件形式发出会议通知， 2024年1月12日以通讯的方式召开，会议应到独立董事3人，实到独立董事3人， 独立董事任世驰先生为本次会议召集人。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相 关法律法规及规范性文件的有关规定，全体独立董事本着认真、负责的态度， 在认真阅读公司提供的资料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经 出席会议的独立董事审议和表决，本次会议形成以下审议意见： 四川科伦药业股份有限公司 一、关于《关于预计公司与辰欣药业集团2024年度日常关联交易情况的议 案》的审议意见 公司预计与辰欣药业集团2024年度的日常关联交易系为满足公司正常经营业 务所需，交易价格定价公允，没有损害上市公司利益，没有损害股东，尤其是中 小股东的权益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公 司独立性不会产生影响，一致同意将该事项提交董事会审议。 公 ...

四川科伦药业股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 近年来，外销业务外币结算金额较大，当汇率出现大幅波动时，汇兑损益 将对公司的经营业绩产生一定的影响。为有效防范外汇市场带来的风险，提高 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的汇率风险，防 范汇率大幅波动对公司造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强公司财务 稳健性，公司及子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司拟开展的外汇套期保值业务概述 公司及子公司本次拟开展的外汇套期保值业务交易的品种包括但不限于远 期结售汇、外汇互换、外汇掉期、外汇期货、外汇期权、利率互换、利率掉期、 利率期权及其他金融衍生产品等业务或业务的组合。外汇套期保值业务的基础 资产包括汇率、利率、货币、商品、其他标的；既可采取实物交割，也可采取现 金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担保、无抵押的 信用交易。 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 公司及子公司部分产品需要出口海外市场，同时公司需要从海外进口原 材料、技术、服务和设备。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动 较为频繁，公司经 ...

四川科伦药业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024年1月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会薪 酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究 公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者1/3以上 董事提名，并由董事会选举产生。 1 薪酬与考核委员会的有关决议。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权限： （一）研究董事与高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立 ...

1．股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司董事会 3．本次股东大会会议的召开合法、合规，符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 | 证券代码：002422 | 证券简称：科伦药业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127058 | 债券简称：科伦转债 | | 四川科伦药业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十四次 会议于 2024 年 1 月 15 日召开，审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东 大会的议案》，会议决议于 2024 年 1 月 31 日召开公司 2024 年第一次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 1 月 31 日下午 15：00 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业预计 2024 年度日常关联交易暨开展 外汇套期保值业务的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、预计与辰欣药业集团 2024 年度日常关联交易 （一）关联交易概述 1、概述 四川科伦药业股份有限公司及其控制的公司（以下统称"公司"、"本公司" 或"公司及其下属企业"）与辰欣药业股份有限公司（以下简称"辰欣药业"）及 其子公司（以下统称"辰欣药业集团"）发生的日常关联交易，是指公司与关联 方辰欣药业集团之间因销售/采购商品、材料及提供委托加工等形成的日常关联 交易。 公司副总经理戈韬先生在过去十二个月中曾担任辰欣药业的董事（已于 2023 年 11 月 1 日辞任）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条的规 ...

长江证券承销保荐有限公司 关于四川科伦药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 注：公司本次发行实际募集资金净额为 298,005.40 万元，少于《公开发行可转换公司债券募 集说明书》披露的拟使用募集资金投入金额，因此根据募集资金实际净额对"补充营运资金 项目"拟使用募集资金金额进行了调整。募集资金专户余额与募集资金余额差异为利息收入 及手续费支出。 三、前次使用闲置募集资金补充流动资金及归还情况 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"或"保荐机构"）作为 四川科伦药业股份有限公司（以下简称"科伦药业"或"公司"）公开发行可转 换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对科伦药业拟使用部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 2023 年 4 月 12 日，公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十 六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》， 同意 ...