证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-009 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日 14:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场方式召开，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》； 4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序 符合法律 ...

为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分 的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-016 深圳市兆驰股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包 括存货、商誉等， ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师 协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有 限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经 理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人； 1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-017 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年 5 月 9 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 ...

深圳市兆驰股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定和 要求，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会勤勉尽责， 充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。现将董事会审计委员会对天健会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）2023 年度履职评估及履行监督职责 的情况汇报如下： （一）基本信息 一、会计师事务所基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 组织形式 | 年 | | | | | 特殊普通合伙 | | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | 128 号 | ...

（一）日常关联交易概述 2024 年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称"兆驰供应链"）、 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）及其控股公司发生日常关联 交易，预计总金额不超过 11,000 万元。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-012 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议 案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过 了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕3-110 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆驰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，兆驰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人范鸣春作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 范鸣春，男，1962年生，中共党员，高级经济师，高级管理人员工商管理 硕士（EMBA），毕业于北京大学光华管理学院；硕士研究生毕业于武汉理工 大学政治经济学专业。1988年参加工作，历任苏州中科创新型材料股份有限公 司董事长；深圳市市场和质量监督管理委员会党组副书记、常务副主任；深圳 市投资控股有限公司党委书记、董事长；中共福田区委副书记；深圳市工商行 政管理局（物价局）党组成员 ...

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回 报及公司的可持续发展。未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划将坚持以现 金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的前提下，确定合理的利润分配方 案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出此安排。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配股利。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 深圳市兆驰股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）不断完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度财务决算报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）紧跟行业趋势，持 续深化垂直产业链协同优势，全产业链各环节向高附加值转型，最终实现由"规 模"向"规模&价值"的高质量可持续发展。公司 2023 年财务报表经天健会计师 事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。为了使各位 股东全面、详细地了解公司 2023 年度的财务状况和经营成果，现将 2023 年度财 务决算报告汇报如下： 2023 年，公司实现营业收入约 171.67 亿元 ，同比增长 14.23%；实现归属 于上市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%；实现归属于上市公司 股东的扣非净利润为 15.29 亿元，同比增长 60.09%。 1、营业收入构成 单位：元 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 17,167,023,446.70 | 15,028,374,990.84 ...