证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表 2 深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应 | 是 | | | | 的审议程序，并得以执行。 | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联 | 是 | | | | 人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | | | 露义务。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批 | 是 | | | | 权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | | | 露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | ...

一、2023 年度重点工作完成情况 （一）公司业绩情况 报告期内，公司实现营业收入约 171.67 亿元 ，同比增长 14.23%；实现归属于上 市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%；实现归属于上市公司股东的扣非 净利润为 15.29 亿元，同比增长 60.09%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 267.24 亿元，较期初增长 4.36%；归属于 上市公司股东的所有者权益 148.02 亿元，较期初增长 8.73%。 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体 股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定 发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： （二）公司经营情况 作为传统业务的智慧显示一直以电视为主要产品。过去几年，全球电视市 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照 《公司法》《证券法》及其他法律、法规、规章和《公司章程》及《监事会议事 规则》的规定，本着对公司全体股东负责的原则，依法履行职责，通过列席董事 会、出席股东大会，对公司生产经营活动、财务状况及董事会、高级管理人员履 行职责情况等进行监督，切实维护公司利益及股东合法权益。现将监事会 2023 年度工作情况向各位股东汇报，具体情况如下： 一、监事会日常工作情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议的召集、召开程序均符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下： （五）公司于 2023 年 10 月 19 日召开了第六届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》《关于放弃控股子公司股权优先 1 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 购买权暨关联交易的议案》。 二、监事会对公司有关事项的监督情况 报告期内，公司监事会认真履行了《公司法》《公司章程》所赋予的职权， 按照规定 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-018 深圳市兆驰股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更系 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的相关企业会计准则解释 而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。本次会计政策变更不涉 及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重 大影响。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因及日期 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》，其中"关 于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。 特此公告。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则准则解释 17 号》，其中关 于"关于流动负债与非流动负债的划分"、"关于供应商融资安排的披露"和"关 于售后租回交易的会计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-014 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币 782,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 52.83%，被担保对象深圳市兆驰照明 股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司、广东兆驰瑞谷 通信有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关 于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机 构等申请综合授信提供担保，2024 年度预计提供不超过人民币 782,000 万元的担保， 具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-011 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2023年度利 润分配预案的议案》，该议案尚需提交2023年年度股东大会审议。现将相关内容公 告如下： 一、2023年度利润分配预案的基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并层面实现归属 于上市公司股东净利润为 1,588,424,325.80 元，母公司实现净利润 910,620,864.25 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 8,771,026,489.46 元；母公司累计未分配利润为 6,036,965,577.05 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公 司可供股东分配利润为 6,036,965,577.05 元。 鉴于公司盈利状况良好，结合公司未来发展前 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上 ...

| | | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—5 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 6—13 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 6 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 7 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 8 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 9 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 14—109 页 | | 四、附件…………………………………………………………第 110—113 | 页 | ...

根据《公司章程》等相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公 司2023年年度股东大会审议。 备查文件： 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-013 深圳市兆驰股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第六届董 事会第十一次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相 关内容公告如下： 为了满足公司经营发展的需要，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟向各 金融机构申请不超过人民币 150 亿元的综合授信额度（含以前年度审议的未到期的 授信额度，最终授信额度以各金融机构实际审批为准），授信期限为自 2023 年年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，授信期限内授信额 度可循环使用。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信期限内代表公 司办理相关手续，并签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、凭证等文 件。 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资 ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《公司章程》《公司独立董事工作制度》等要求，并结合独立 董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 深圳市兆驰股份有限公司董事会 深圳市兆驰股份有限公司董事会 2024年4月11日 关于独立董事独立性情况的专项意见 公司在任独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠强先生均能够胜任独立 董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...