证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-060 深圳市兆驰股份有限公司 关于对外投资建设光通信高速模块以及光器件项目（一期）的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、自2023年起，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）通过收购广东 兆驰瑞谷通信有限公司及光模块团队，实现了光通信器件与模块的垂直一体化。为 加强光通信领域战略布局，进一步扩大生产规模并促进技术进步，加速推动公司在 光通信领域产业链的发展，公司拟通过全资子公司深圳市兆驰瑞谷通信有限公司（以 下简称"兆驰通信"）的下属子公司江西兆驰光联科技有限公司（以下简称"兆驰 光联"）以自有资金或自筹资金投资建设"光通信高速模块及光器件项目（一期）" （以下简称"本项目"或"项目一期"），并建设光通信高速模块及光器件制造生 产线，项目覆盖100G及以下、200G、400G、800G等高速光模块。本次投资为项目一 期，项目一期建设拟投资金额不超过5亿元；后续公司将根据市场需求及行业技术变 化等情况，在高速光模块领域开展进一步投资，最终投资总额以实 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-059 深圳市兆驰股份有限公司 关于对外投资建设光通信半导体激光芯片项目（一期）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司江西兆驰半导体 有限公司（以下简称"兆驰半导体"）目前专注于氮化镓和砷化镓LED外延及芯片的 研发、生产及销售，产品线涵盖全色系LED芯片，广泛应用于半导体照明、背光、超 高清显示等多个领域，多年来在LED芯片行业保持领先地位。 公司基于LED与半导体激光（LD）芯片产业技术的相似性，以及对光通信领域广 阔前景的发展信心，并结合现有产业布局，为进一步打通光通信激光芯片与终端模 块的垂直整合，加速推动公司在光通信领域产业链的发展，实现多产业横向融合与 多赛道协同发展，公司拟通过兆驰半导体或其下属子公司以自有资金或自筹资金投 资建设"年产1亿颗光通信半导体激光芯片项目（一期）"（以下简称"本项目"或 "项目一期"），并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线，主要 应用为光芯片技术领域 ...

本次投资为项目一期，项目一期建设拟投资金额不超过5亿元。 财联社12月20日电，兆驰股份公告，全资子公司兆驰半导体拟以自有资金或自筹资金投资建设"年产1亿 颗光通信半导体激光芯片项目（一期）"，并建设砷化镓、磷化铟化合物半导体激光晶圆制造生产线， 主要应用为光芯片技术领域的VCSEL激光芯片及光通信半导体激光芯片。 ...

深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会通知的提示性公告 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-058 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会，本次会议通知已于 2024 年 12 月 10 日披露在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn），本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式 召开，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-057 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日、2024 年 5 月 9 日召开第六届董事会第十一次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，同意公司为下属子公司向银 行/金融机构等申请综合授信提供担保，担保金额为不超过人民币 782,000.00 万元， 具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准，担保额度可在子公司之 间按照实际情况调剂使用，担保额度有效期限自公司 2023 年年度股东大会审议通 过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 13 日、2024 年 5 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为下属 子公司申请综合授信提供担保的公告》《2023 年年度股东大会决议 ...

Group 1: Company Overview and Strategic Focus - The company will continue to focus on its core business to ensure stable operations while supporting the development of the LED industry chain, enhancing market competitiveness across all segments [3][8] - The LED industry chain's net profit contribution exceeded 50% for the first time in the first half of 2024, indicating strong growth potential [8] - The company has established a vertical integration strategy in the optical communication sector through acquisitions, aiming to expand its business footprint [6][8] Group 2: Market Position and Performance - The company ranks among the top five global ODM manufacturers for LCD TVs, with a shipment of 9.5 million units in Q3 2024, reflecting over a 10% growth [6][7] - The company has a significant presence in over 60 countries and regions, recognized as one of China's top electronic information companies and a leader in the manufacturing sector [4][7] - The company’s subsidiary, Zhaochi Semiconductor, leads the industry with a monthly output of 1.1 million chips, with GaN chip production reaching 1.05 million units per month [8] Group 3: Future Development and Innovation - The company plans to explore new business areas related to its main operations, such as optical communication devices and digital entertainment distribution platforms [3] - Future strategies include technological upgrades to lead industry advancements and solidify market share in the display sector [3][6] - The company aims to develop high-speed optical modules (200G, 400G, and 800G) to enhance its product offerings in the optical communication field [6][8] Group 4: Financial Management and Shareholder Value - The company emphasizes value management and has implemented cash dividends exceeding 800 million CNY in 2022 and 2023, distributing over 30% of net profits to shareholders [6] - The company is committed to improving operational efficiency and profitability to enhance investment value and shareholder returns [6][8]

为确保上述事项能顺利实施，董事会授权公司管理层代表公司签署、执行与本 次对外投资相关的文件，并办理或在授权范围内指定人员办理本次对外投资相关事 宜。 2、公司于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 设立境外子公司的议案》。根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》 等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会 审议。 3、本次对外投资事项尚需经相关政府部门审批或备案。本次对外投资事项不构 成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、拟投资标的的基本情况 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-055 深圳市兆驰股份有限公司 关于设立境外子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 对外投资概述 1、为了充分适应国际环境变化，基于深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公 司"或"兆驰股份"）战略前瞻性规划与业务发展的考虑，公司拟通过全资子公司 香港兆驰有限公司（以下简称"香港兆驰"）在新加坡设立境外子公司MTC科技（新 加 ...

深圳市兆驰股份有限公司 远期外汇交易业务内部控制制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）远期外汇交易 业务及相关信息披露工作，防范国际贸易业务中的汇率风险，保证汇率风险的可 控性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等有关规定，结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司从事远期外汇交易业务，应仅限于与公司生 产经营相关的外汇，应当以管理外汇风险为主要目的，不得进行投机和套利交易。 本制度所称远期外汇交易是指为满足正常生产经营需要，在银行办理的规避和防 范汇率风险的远期外汇交易业务，包括远期结售汇、外汇掉期、外汇套期保值、 外汇期权等产品或上述产品的组合。 第三条 公司远期外汇交易业务行为除遵守有关法律、法规、规范性文件的规 定外，还需遵守本制度的相关规定。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司的远期外汇交易业务。控股子公司 进行远期外汇交易业务视同公司远期外汇交易业务，适用本制度，但未经公司同 意 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-056 （一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会议审 议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，兹定于 2024 年 12 月 25 日 15:00 召开 2024 年第三次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市 公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日（星期三）15:00 2、网络投票时间： ...

深圳市兆驰股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大， 外汇市场风险显著增加。因深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）国际 业务持续发展，外汇收支不断增长，为了提高外汇资金使用效率，合理降低财务 费用，降低汇率波动对公司经营的影响，公司及控股子公司拟基于自身实际业务 需求，适度开展外汇衍生品交易业务。 二、开展外汇衍生品交易业务概述 1、投资目的 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理 降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇衍生品交易业务。 公司开展外汇衍生品交易业务是为了满足正常经营需要，以规避和防范汇率风险 为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。 2、交易方式 公司及控股子公司拟开展的外汇衍生品交易业务所涉及币种为公司及子公 司在境外业务中使用的结算货币，主要外币币种为美元，具体方式或产品主要包 括远期结售汇、外汇掉期、外汇买卖、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期 权等或上述产品的组合业务。 3、交易金额及资金来源 公司及控股子公司 ...