证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-008 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议通 知于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日上午 10:00 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议由董事长顾伟先生主 持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公 司章程》的相关规定。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会 审议。 2. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司<2023 年度董事 会工作报告>的议案》； 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2023 年度 董事会工作报告》。 公司独立董事张增荣先生、范鸣春先生、傅冠 ...

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开的第六 届董事会第十一次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行投资理财的议案》，公司及纳入合并报表范围内的下属公司拟合计使用 任一时点不超过人民币 150,000 万元的闲置自有资金通过商业银行、证券公司、信 托公司等金融机构投资风险可控的产品，包括理财产品（银行理财、信托计划等）、 债券（国债、公司债、企业债、政府债券等）、货币型基金等以及其它根据公司内部 决策程序批准的理财对象及理财方式，在确保资金安全性、流动性的基础上实现资 金的保值增值。投资额度包括将投资收益进行再投资的金额，在上述投资额度内， 投资主体的投资金额可以单笔或分笔进行单次或累计循环滚动使用，投资期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。同时， 授权公司财务总监审批，并由董事长在授权额度范围内签署投资理财事项相关的协 议或合同，公司管理层负责组织实施。根据《公司章程》等相关规定，本次事项尚 需提交 2023 年年度股东大会审议。具体内容如下： 一、投资概述 证券代码：002429 证券简 ...

内部控制审计报告 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 天健审〔2024〕3-110 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是兆驰 股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 我们认为，兆驰股份公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-014 深圳市兆驰股份有限公司 关于为下属子公司申请综合授信提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保为公司为下属子公司提供的担保，本次提供担保额度为不超过人民币 782,000 万元占公司最近一期经审计净资产的 52.83%，被担保对象深圳市兆驰照明 股份有限公司、中山市兆驰光电有限公司、江西兆驰晶显有限公司、广东兆驰瑞谷 通信有限公司资产负债率超过 70%，敬请广大投资者充分关注担保风险。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届 董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避审议通过了《关 于为下属子公司申请综合授信提供担保的议案》，具体内容公告如下： 一、担保情况概述 为满足下属子公司的经营发展及资金需求，公司拟为下属子公司向银行/金融机 构等申请综合授信提供担保，2024 年度预计提供不超过人民币 782,000 万元的担保， 具体担保金额、方式、范围、期限等以相关合同约定为准 ...

（一）日常关联交易概述 2024 年度，因生产经营需要，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）及 其控股子公司拟与关联方深圳市兆驰供应链管理有限公司（以下简称"兆驰供应链"）、 东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东方明珠"）及其控股公司发生日常关联 交易，预计总金额不超过 11,000 万元。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-012 深圳市兆驰股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 公司于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事顾伟先生、田培杰先生对该议 案回避表决，全体董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、2 票回避的表决结果通过 了此项议案。该议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通 过，全体独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

公司应积极实施连续、稳定的股利分配政策，综合考虑投资者的合理投资回 报及公司的可持续发展。未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划将坚持以现 金分红为主，在符合相关法律法规及公司章程的前提下，确定合理的利润分配方 案，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及债权融资环境等情况，平 衡股东的合理投资回报和公司长远发展的基础上做出此安排。 第三条 公司未来三年（2024 年-2026 年）的具体股东回报规划 1、公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或者法律、法规允许的其 他方式分配股利。 2、公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件： 深圳市兆驰股份有限公司 未来三年（2024年-2026年）股东回报规划 为了保护投资者合法权益，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理 性投资理念，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）不断完善和健全科学、 持续、稳定的分红决策和监督机制，根据中国 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-017 深圳市兆驰股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于第六届董事会第十一次会议审 议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，兹定于 2024 年 5 月 9 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《上市公 司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）14:30 2、网络投票时间：2024 年 5 月 9 日 ...

深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 根据 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称"企业内部控制规范体系"），结合深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性，故仅能为实现上 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表 2 深圳市兆驰股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 司报备的关联人信息是否真实、准确、完整。 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2、公司是否明确股东大会、董事会对关联交易的审批权限，制定相应 | 是 | | | | 的审议程序，并得以执行。 | | | | | 3、公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联 | 是 | | | | 人是否不存在直接、间接和变相占用上市公司资金的情况。 | | | | | 4、公司关联交易是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | | | 露义务。 | | | | | 六、对外担保的内部控制 | | | | | 1、公司是否在章程中明确股东大会、董事会关于对外担保事项的审批 | 是 | | | | 权限以及违反审批权限和审议程序的责任追究制度。 | | | | | 2、公司对外担保是否严格执行审批权限、审议程序并及时履行信息披 | 是 | | | | 露义务。 | | | | | 七、重大投资的内部控制 | | | ...

一、2023 年度重点工作完成情况 （一）公司业绩情况 报告期内，公司实现营业收入约 171.67 亿元 ，同比增长 14.23%；实现归属于上 市公司股东的净利润 15.88 亿元，同比上涨 38.61%；实现归属于上市公司股东的扣非 净利润为 15.29 亿元，同比增长 60.09%。 截止 2023 年 12 月 31 日，公司总资产 267.24 亿元，较期初增长 4.36%；归属于 上市公司股东的所有者权益 148.02 亿元，较期初增长 8.73%。 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 深圳市兆驰股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照《公司 法》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本着对全体 股东负责的态度，积极有效地行使董事会职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议， 勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务健康稳定 发展。现就公司董事会 2023 年度的工作情况报告如下： （二）公司经营情况 作为传统业务的智慧显示一直以电视为主要产品。过去几年，全球电视市 ...