1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 3、本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。 4、对于涉及中小股东利益的重大事项，公司对中小股东表决采取单独计票。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-020 深圳市兆驰股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、会议召开情况 1、会议召集人：公司董事会。 2、会议方式：本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 18 日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15-9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 18 日 9:15--15:00 的任意时间。 4、现场会议召开 ...

北京市金杜（深圳）律师事务所 关于深圳市兆驰股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：深圳市兆驰股份有限公司 北京市金杜（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受深圳市兆驰股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员 会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中 华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香 港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法 规、规章、规范性文件和公司章程的有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 4 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《深圳市兆驰股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 1 月 16 日刊登于《证券时报》《 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy-A" investment rating for the company, with a 6-month target price of 5.57 CNY, indicating a potential upside from the current price of 4.86 CNY [5][6]. Core Insights - The company reported a revenue of 17.167 billion CNY for 2023, representing a year-on-year growth of 14.23%, and a net profit of 1.588 billion CNY, which is a 38.61% increase compared to the previous year. The forecast for Q1 2024 indicates a net profit of 400-430 million CNY, reflecting a growth of 4.44%-12.27% year-on-year [2][3]. Summary by Sections TV Business Performance - The company's TV OEM business showed robust performance with a significant year-on-year shipment increase of 24.7%, totaling approximately 10.5 million units in 2023. The growth was primarily driven by increased orders from overseas markets, particularly in North America, with expansions into Europe, Southeast Asia, and South America [3]. LED Business Development - The company is actively expanding its LED business across the entire industry chain, covering lighting, backlighting, and direct display applications. In 2023, the LED market demand stabilized, and the company successfully entered the Samsung supply chain. The company also increased the prices of its LED chip products in the general lighting market and enhanced the proportion of high-margin products [4]. Financial Projections - Revenue projections for 2024 to 2026 are estimated at 21.562 billion CNY, 25.076 billion CNY, and 28.838 billion CNY, respectively. Corresponding net profits are expected to be 2.101 billion CNY, 2.640 billion CNY, and 3.048 billion CNY. The report anticipates a price-to-earnings ratio of 12 for 2024 [5][10].

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.06 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 4,526,940,607 shares[2] - The company distributed cash dividends of RMB 479,855,704, which accounted for 30.21% of the net profit attributable to shareholders for the year[134] - The cash dividend per 10 shares was RMB 1.06, with a total share capital base of 4,526,940,607 shares[133] - The company plans to distribute cash dividends of RMB 1.06 per 10 shares based on the total share capital as of December 31, 2023[134] Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 17,167,023,446.70, representing a 14.23% increase compared to CNY 15,028,374,990.84 in 2022[13] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 1,588,424,325.80, a significant increase of 38.61% from CNY 1,145,949,330.35 in 2022[13] - The total revenue for the company reached approximately 17.17 billion yuan in 2023, representing a year-on-year increase of 14.23%[40] - The gross profit margin for the LED industry chain improved to 25.81%, an increase of 4.95% compared to the previous year[42] Market Expansion and Product Development - The company plans to expand its market presence in North America, Europe, Southeast Asia, and South America, leveraging overseas incremental orders[19] - The company is focusing on developing higher value-added Mini LED display products and Micro LED COB commercial displays, aligning with industry trends[19] - The company has successfully entered the Samsung supply chain, enhancing its market position in high-value LED chip products[26] - The company is developing a new generation of Roku 4K TV products, aiming to enhance product performance and reduce costs[51] Research and Development - The company has established multiple R&D centers across cities like Shenzhen and Beijing, focusing on market-oriented technological innovation and maintaining a leading edge in core technologies[34] - R&D investment amounted to ¥703,636,433.27 in 2023, an increase of 10.81% from ¥634,999,868.33 in 2022[61] - The company is investing 500 million RMB in research and development for new technologies aimed at enhancing product efficiency and sustainability[104] - The company is investing 200 million RMB in R&D for new technologies, focusing on smart lighting solutions[108] Risk Management - The company acknowledges potential risks in its future development, which are detailed in the management discussion and analysis section of the report[2] - The company has identified potential risks including management risks from expansion, intensified market competition, and foreign exchange fluctuations, and plans to implement strategies to mitigate these risks[82][83][85] - The company has made significant investments in acquisitions, leading to substantial goodwill, and will monitor the performance of these assets to avoid impairment risks[86] Governance and Compliance - The company maintained a governance structure that complies with regulatory requirements, ensuring independence from its controlling shareholder[91] - The company has a clear asset ownership structure, with no instances of major shareholders occupying or using company assets without compensation[96] - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism for directors, supervisors, and senior management, ensuring transparency and compliance with legal regulations[93] - The company is committed to maintaining compliance with relevant laws and regulations in its operations[123] Environmental Responsibility - The company is classified as a key pollutant discharge unit by environmental protection authorities[143] - The company strictly adheres to various national environmental protection laws and industry standards during its operations[144] - The company has implemented measures to reduce solid waste, including recycling general waste and properly disposing of hazardous waste through qualified units[154] - The company invested CNY 22.34 million in environmental governance and protection during the reporting period[157] Employee Management - The total number of employees at the end of the reporting period was 13,677, with 10,859 in production, 180 in sales, 2,103 in technology, 56 in finance, and 479 in administration[127] - The company conducted training programs to enhance employee skills and overall quality, including various aspects such as safety management and financial management[129] - The company has a comprehensive salary assessment system that considers industry salary levels, market salary increases, and internal employee development needs[128] Legal Matters - The company is involved in 16 lawsuits with a total amount of 2,058.26 million yuan, of which 8 have been resolved[172] - The company has 88 lawsuits against it, totaling 4,465.81 million yuan, with 62 cases resolved[172] - The company has not reported any significant changes in user data or new product developments in the current reporting period[178] Strategic Acquisitions - The company plans to acquire 55.6260% of the equity of Guangdong Zhaochi Ruigu Communication Co., Ltd. for 13,350.24 million yuan, which will make it a subsidiary[198] - The company completed a strategic acquisition of a local competitor, which is expected to increase its production capacity by 30%[104] - The company has completed a strategic acquisition of a local tech firm for 500 million RMB to enhance its technological capabilities[112] Shareholder Engagement - The company held 5 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with regulations and protecting shareholder rights[91] - The company engaged with 155 institutions and 177 participants during an investor relations event on April 11, 2023[88] - The company has been actively expanding its investor relations activities, with multiple events held throughout the year to engage with stakeholders[88]

第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 决议 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议 决 议 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）董事会独立董事专门会议第 一次会议通知于2024年4月1日发出，会议于2024年4月8日以通讯方式召开。会议 应出席独立董事3人，实际出席会议独立董事3人。全体独立董事共同推举范鸣春 先生召集并主持本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《上市 公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立 的立场，对拟提交第六届董事会第十一次会议的相关议案进行了认真审议并发表 审核意见如下： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配预案的议案》； 独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案是从公司实际情况出发，有利 于公司的稳定发展，不存在损害股东利益的情形。公司 2023 年度利润分配预案 符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来 三年（2021 年-2023 年）股东 ...

为真实反映公司截止 2023 年 12 月 31 日的资产状况及经营成果，根据《企业 会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，公司对 2023 年末存货、应收款项、商誉等资产进行了清查，对 各类存货的可变现净值、应收款项回收的可能性、商誉的可收回金额等进行了充分 的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-016 深圳市兆驰股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 11 日召开了第六 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 本着谨慎性原则，公司对 2023 年末存在可能发生资产减值迹象的资产，范围包 括存货、商誉等， ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人张增荣作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 1. 出席董事会及股东大会情况 2023年度，本人积极参加公司召开的董事会、股东大会，本着勤勉尽责的 态度，与公司治理层、管理层持续保持充分有效的双向沟通。对需经董事会审 议决策以及需经独立董事发表意见的事项，本人均事先详细审阅会议议案及相 关材料，在充分了解情况的基础上利用自身专业知识，主动参与各项议案的讨 论并提出合理建议，并依据相关规定，做出公正判 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-009 深圳市兆驰股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议通知 于二〇二四年四月一日以电子邮件方式发出，会议于二〇二四年四月十一日 14:30 在深圳市龙岗区布澜路 128 号兆驰集团大厦 B 座 5 楼会议室以现场方式召开，应参 加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。会议由监事会主席陈高飞先生主持。本 次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 监事会会议审议议案情况 出席会议的监事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告 及摘要的议案》； 4. 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分 配预案的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2023 年年度报告及其摘要的程序 符合法律 ...

深圳市兆驰股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，忠实履行独立董 事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，充分发挥独 立董事的作用，维护了公司及股东特别是中小股东的权益。现就2023年度履行 独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 1. 工作履历、专业背景及兼职情况 傅冠强，男，1966年生，中国国籍，无境外永久居住权，中国注册会计师 协会非执业会员，硕士学位。1990年7月至1992年2月，任中国海洋工程服务有 限公司出纳、会计；1992年2月至1994年9月，任深圳蛇口信德会计师事务所经 理助理；1994年9月至1998年7月，任深圳高威联合会计师事务所合伙人； 1998年7月至2006年4月，任大鹏证券有限责任 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 三、注册会计师的责任 天健审〔2024〕3-111 号 深圳市兆驰股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了深圳市兆驰股份有限公司（以下简称兆驰股份公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后 附的兆驰股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供兆驰股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为兆驰股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解兆驰股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关 ...