深圳市兆驰股份有限公司 章 程 （2023 年 11 月） | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股 | 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | | 董事会 | 23 | | 第一节 | 董 | 事 | 23 | | 第二节 | | 董事会 | 26 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 32 | | 第七章 | | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监 | 事 | 34 | | 第二节 | | ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-047 深圳市兆驰股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉 讼中均无需承担民事责任。 3．诚信记录 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，拟续 聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）为公司2023年度审计机 构。本事项尚需提交公司2023年第四次临时股东大会审议通过。现将有关事项公告 如下： 一、 拟聘任会计师事务所的基本信息 1．事务所基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 组织形式 | 年 | 18 | 日 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-048 深圳市兆驰股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月28日召开第六届 董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》， 本议案尚需提交2023年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、 《公司章程》修订情况 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管 理办法》等法律法规相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进 行修订，具体修订内容如下： | | 应当建议股东大会予以撤换。 | 应当建议股东大会予以撤换。 | | --- | --- | --- | | | | 其中，独立董事连续两次未能亲 | | | | 自出席董事会会议，也不委托其 | | | | 他独立董事代为出席的，董事会 | | | | 应当在该事实发生之日起三十 | | | | 日内提议召开股东大会解除该 | | | | 独立 ...

独立董事工作制度 深圳市兆驰股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）法人治理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东 特别是中小股东的合法权益不受侵害。根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，其中至少包括 独立董事工作制度 一名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第七条 相关法律法规及《公司章程》中涉及董事的规定适用于独立董事。 第三条 独立董事对公司及全体 ...

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的事前认可意见 范鸣春 傅冠强 张增荣 深圳市兆驰股份有限公司 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事工 作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会第 八次会议相关事项进行了认真审核并予以事前认可，意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项 天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格， 具有较强的专业能力，能遵守会计师事务所的职业道德规范、具有良好的诚信记 录；能客观、公正的发表审计意见，有利于提高公司审计工作的质量，有利于保 护公司及股东利益、尤其是中小股东利益；具备足够的独立性、专业胜任能力和 投资者保护能力，本次议案的审议程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同 意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。同意将 本议案提交公司董事会进行审议。 （以下无正文） 【本页无正文 ...

深圳市兆驰股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第八次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及《独立董事 工作制度》等有关规定，我们作为深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断立场，对公司第六届董事会 第八次会议相关事项进行了认真审核，发表独立意见如下： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的事项 天健会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审 计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，坚持认真、严谨的 工作作风，遵守独立审计准则，勤勉尽责履行审计职责，公允合理地发表了审计 意见，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，为保持 审计工作的连续性，同意继续聘任天健会计师事务所为公司2023年度的审计机构， 并同意提交公司2023年第四次临时股东大会审议。 （以下无正文） 【本页无正文，为深圳市兆驰股份有限公司独立董事关于第六届董事会第八 次会议相关事项的独立意见签署页】 独立董事签字： 范鸣春 傅冠 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：2023-046 深圳市兆驰股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议通知 于二〇二三年十一月二十四日以电子邮件方式发出，会议于二〇二三年十一月二十 八日上午 10:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 1 楼会 议室以现场及通讯方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议 由董事长顾伟先生主持，公司监事和高管列席了本次会议。本次会议的召集、召开 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。 二、 董事会会议审议议案情况 出席会议的董事逐项审议并经记名投票方式表决通过了如下决议： 1. 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审 计机构的议案》； 经审议，我们认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业 务审计从业资格，具有丰富的审计工作经验和较好的职业素养，具备上市公司审 ...

持股5%以上股东东方明珠新媒体股份有限公司保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳市兆驰股份有限公司（以下简称"公司"或"兆驰股份"）于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网上披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编 号：2023-020），公司持股 5%以上股东东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称"东 方明珠"）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内以集中竞价和大宗 交易方式减持本公司股份不超过 60,000,000 股（占本公司总股本比例 1.3254%）。 公司于 2023 年 8 月 26 日披露《关于持股 5%以上股东减持计划时间过半的公 告》（公告编号 2023-032）。 近日，公司收到持股 5%以上股东东方明珠出具的《关于股份减持计划期限届满 的告知函》，截至本公告披露日，东方明珠本次减持计划期限已届满，在该减持计 划期间内，东方明珠未减持公司股份。现将具体进展情况公告如下： 证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 公告编号：202 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 ■ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 ■ 其他 （现场调研） 参与单位名 称及人员 30 家机构40人次（详见附件《与会清单》） 姓名 时间 2023年11月22日-2023年11月24日 地点 深圳、南昌 上市公司 副总经理兼董事会秘书：单华锦女士； 接待人员 兆驰晶显总经理：张海波先生； 姓名 兆驰光元研发总监：赵靖先生； 一、介绍兆驰股份基本情况 二、提问及答复概要 ...

证券代码：002429 证券简称：兆驰股份 深圳市兆驰股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-009 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 □ 业绩说明会 投资者关系 □ 新闻发布会 ■ 路演活动 活动类别 □ 现场参观 ■ 其他 （电话会议、现场调研） 参与单位名 称及人员 108家机构135人次（详见附件《与会清单》） 姓名 2023年10月21日 10:00-11:30 时间 2023年10月23日 10:00-12:00 地点 进门财经路演平台、深圳 上市公司 接待人员 副总经理兼董事会秘书：单华锦女士； 姓名 副总经理兼董事会秘书单华锦女士对公司 2023 年第三季度经营 ...