| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 三、会议召开基本情况 1、召集人：公司董事会； 杭氧集团股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次临时股东大会召开期间没有增加、变更或否决议案的情形发生。 2、本次会议中的提案需对中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。 二、会议通知情况 《杭氧集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知公告》 已在2023年8月24日《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）进行披露。 本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下提 案： 2、召开时间：2023年9月12日下午14:30； 3、会议主持人：董事长郑伟先生； 4、召开地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道相府路799号杭氧股份临安 制造基地综合楼A楼会议室； 5、召开方式：现场投票 ...

杭氧集团股份有限公司章程 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护杭氧集团股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、 《上市公司章程指引》(以下简称"《章程指引》")和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。公司 以发起设立方式设立；在浙江省市场监督管理局注册登记，现持有浙江省市场监 督管理局颁布的统一社会信用代码为 91330000725884202P 的《营业执照》。 第三条 公司于 2010 年 5 月 17 日经中国证券监督管理委员会(以下简称"中 国证监会")核准，首次向社会公众发行人民币普通股 7100 万股，并于 2010 年 6 月 10 日在证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：杭氧集团股份有限公司 英文全称：HANGZHOU OXYGEN PLANT GROUP CO.,LTD. 集团名称：杭氧集团 ...

杭氧集团股份有限公司 独立董事工作规则 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总 则 第一条 为保证杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作和公司独 立董事依法行使职权，确保独立董事议事程序，完善独立董事制度，充分发挥独立 董事的作用，维护公司和董事的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度 改革的意见》、《上市公司独立董事管理办法》和《杭氧集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和规范性文 件，制定本工作规则。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者个人 的影响。 第三条 独立董事最多在 ...

2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 杭氧集团股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于杭氧集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1335 号 致：杭氧集团股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受杭氧集团股份有限公司（以下 简称"杭氧股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准 ...

第一条 为促进杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作，提高 股东大会议事效率，保障股东合法权益，明确股东大会的职责和权限，保证股东 大会规范、高效、平稳运作及依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司治理准则》及 《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结 合公司实际情况，特制订本规则。 杭氧集团股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第二条 公司应当按照法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章 程》和本规则的规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的职权 第四条 股东大会是公司的权力机构，依照《公司法》和《公司章程》行使 以下职权 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20230825 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 线上会议 博时基金、易方达、中欧基金、工银瑞信、鹏华基金、招商基 参与单位名称及 金、交银施罗德、嘉实基金、富国基金、汇添富、华夏基金、 人员姓名 兴业全球、广发基金、中邮创业、中银基金、中信资管、中融 基金、中加基金、人寿资产、人保资产、长盛基金、长江养老、 长城基金、中金公司等投资机构 时间 2023 年 08 月 24 日-08 月 25 日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 部部长、证券事务代表） 员姓名 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要： 问题一：公司上半年管道气收入占比如何？ 答：今年上半年公司管道气收入在气体业务收入中的占比约为 73%。 投资者关系活动 主要内容介绍 问题二：二季度公司业绩下滑的原因？ 答：公司今年二季度业绩下滑的主要原因是受市 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 6.44 billion, an increase of 4.29% compared to CNY 6.18 billion in the same period last year[13]. - Net profit attributable to shareholders decreased by 29.31% to approximately CNY 525.18 million, down from CNY 742.89 million year-on-year[13]. - The net cash flow from operating activities dropped significantly by 74.87% to approximately CNY 191.97 million, compared to CNY 763.85 million in the previous year[13]. - Basic earnings per share fell by 29.61% to CNY 0.5334, while diluted earnings per share decreased by 31.26% to CNY 0.5209[13]. - Total assets increased by 6.21% to approximately CNY 20.43 billion, up from CNY 19.24 billion at the end of the previous year[13]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥6,443,633,013.87, representing a year-on-year increase of 4.29% compared to ¥6,178,813,060.90 in the same period last year[28]. - Operating costs increased by 10.20% to ¥4,884,326,159.62 from ¥4,432,437,111.77, leading to a decrease in gross profit margin[28]. - Research and development expenses rose by 19.46% to ¥206,302,058.89, up from ¥172,691,246.66, indicating a focus on innovation[28]. - The company reported a net profit of CNY 562,487,943.57 for the first half of 2023, compared to CNY 784,061,422.58 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 28.2%[127]. - The total profit for the first half of 2023 was CNY 761,516,546.32, compared to CNY 1,040,151,389.62 in the same period of 2022, indicating a decline of approximately 26.9%[127]. Dividend Distribution - The company reported a cash dividend of 2 RMB per 10 shares (including tax) for the 2023 interim profit distribution plan[2]. - The company has not proposed any stock bonus shares or capital reserve transfers in the profit distribution plan[2]. - The cash dividend represents 100% of the total profit distribution amount, with no stock dividends or capital reserve transfers to increase share capital[57]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 2.00 per 10 shares (including tax) to all shareholders, with a total cash dividend amount of RMB 1,903,545,985.31[57]. Risk Management - The company highlighted potential risks and countermeasures in its future operations, which are detailed in the management discussion section[2]. - The report includes forward-looking statements regarding future plans, emphasizing the importance of investor awareness of investment risks[2]. - The company is facing risks from macroeconomic and policy changes that could impact its operations in the steel, coal chemical, and refining industries[49]. - The company is also exposed to competition risks from both international and domestic competitors in the equipment and gas sectors[50]. - The retail gas business is subject to market risks, with sales volume and prices fluctuating based on supply and demand[51]. - The company is enhancing its operational risk management by improving safety and quality control systems across its operations[53]. Corporate Governance - The board of directors confirmed that all members attended the meeting to review the semi-annual report, ensuring the accuracy and completeness of the financial statements[2]. - The report outlines the company's commitment to transparency and accountability in its financial disclosures[2]. - The company emphasizes its focus on maintaining accurate financial reporting and compliance with regulatory requirements[2]. - The company maintains a strong commitment to corporate governance and investor relations, ensuring compliance with relevant laws and regulations[67]. - The company has elected new board members and adjusted executive positions during the reporting period[56]. Subsidiaries and Market Presence - The company has a comprehensive list of subsidiaries and associated companies across various regions, indicating a broad operational footprint[6]. - The company has established a joint venture to actively expand the hydrogen energy market in Shanxi Province and has invested in establishing a presence in Indonesia, marking its first step towards internationalization in the gas industry[22]. - The company has established multiple subsidiaries in various regions, including 100% ownership in Suzhou, Xuzhou, and Hebei gas companies[148]. - The company holds a 51% stake in Shandong Yulong Gas Company, indicating a strategic partnership in the gas sector[149]. - The company is actively pursuing mergers and acquisitions to enhance its operational capabilities and market share[149]. Environmental Management - The company has been recognized as a key pollutant discharge unit and adheres to various environmental protection laws and regulations[62]. - The company has implemented an environmental management system to ensure 100% normal operation of pollution prevention facilities[62]. - The company invested CNY 1.631 million in environmental protection in the first half of 2023 and paid CNY 3,023.69 in environmental protection tax[64]. - The company achieved a 14.8% reduction in energy consumption per unit product after energy-saving modifications to its vacuum brazing furnace, saving approximately 1.35 million kWh of electricity and indirectly reducing CO2 emissions by about 950 tons[64]. - The company has two sets of wastewater treatment facilities, with COD and ammonia nitrogen emissions decreasing compared to the same period last year[64]. Legal Matters - The company is currently involved in several lawsuits, with a total amount in dispute of approximately 13.87 million yuan related to a contract dispute with Sinopec Yanshan Company[76]. - The company has successfully mediated a contract dispute with Longyou Petrochemical, resulting in a payment agreement of 12.18 million yuan to be settled by August 31, 2023[77]. - The company is also pursuing a claim against Jilin Zhongxin Chemical Group for gas supply fees totaling approximately 9.69 million yuan, with hearings ongoing[78]. - The company has faced claims totaling over 26.25 million yuan in a separate dispute with Liyang Zicheng New Materials Technology Co., Ltd.[80]. - The company continues to monitor and manage its legal risks associated with these disputes to protect its financial interests[84]. Financial Reporting and Compliance - The financial report is signed and stamped by the legal representative and accounting personnel, ensuring its authenticity[4]. - The half-year financial report has not been audited yet[75]. - The company's financial reporting adheres to relevant accounting standards, ensuring compliance and transparency in financial disclosures[160]. - The company confirmed financial assets and liabilities upon entering into financial instrument contracts, measuring them at fair value initially[160]. - The company assesses credit risk for financial assets on each balance sheet date, measuring expected credit losses based on significant increases in credit risk since initial recognition[166].

| | | 杭氧集团股份有限公司 一、关于"杭氧转债"转股价格调整的相关规定 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 19 日公开发行 可转换公司债券（以下简称"杭氧转债"、"可转债"）113,700 万元。（债券 简称：杭氧转债；债券代码：127064）。 根据《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》（以下简称"《业务 实施细则》"）、《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之 后，当公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股 而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公司将按上述条件出现的先 后顺序，依次对转股价格进行累积调整，具体调整办法如下： 关于本次限制性股票回购注销不调整可转债转股价格 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 因公司本次回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，本次限制性股票 回购注销完成后，"杭氧转债"转股价格不变，仍为 27.88 元/股。 公司出现上述股份和/ ...

1、公司本次回购注销的限制性股票数量为 238,100 股，占回购注销前公司 总股本的 0.0242%，其中，首次授予的限制性股票共 218,100 股，占注销前总股 本的 0.0222%，本次回购价格按 11.75 元/股加上同期银行存款利息进行回购处 理；预留部分第一次授予的限制性股票共 20,000 股，占注销前总股本的 0.0020%，回购价格为 13.93 元/股。本次回购注销限制性股票涉及 14 名激励对 象。本次回购注销完成后，公司股份总数为 984,304,500 股。 2、此次股份变动对公司可转债转股价格影响较小，将不调整可转债转股价 格。 3、截至 2023 年 8 月 14 日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司办理完成注销手续。 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的决策程序和审批情况 特别提示： 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-065 | | --- | --- | --- | ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 编号：20230717 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 国泰君安、广发证券、博时基金、东北证券、中邮证券、上海 参与单位名称及 方以、宁银理财、中泰证券、咏明资产、宁泉资产等投资机构 人员姓名 时间 2023 年 07 月 17 日 地点 公司总部会议室 葛前进（副总经理、总会计师、董事会秘书）、高春凤（证券 部部长、证券事务代表） 上市公司接待人 员姓名 公司代表与投资者进行了交流，就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要： 问题一：空分设备的设备规模发展趋势？ 答：单套空分设备的规模主要取决于用户气体需求及项目所在地的土 地情况等因素，截至目前公司生产的单套最大等级空分设备为 12 万 m³/h 空分，已可以充分满足市场不同客户对空分等级的需求。 投资者关系活动 主要内容介绍 问题二：在特大型空分设备领域，公司的竞争情况如何？ 答：公司在国内特大型空分设备领域保持了较高的市场占有率水平， 主要竞争对手为国际同行公司。 问题三：公司在氢产 ...