| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-083 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 关于对全资子公司增资暨吉林经开杭氧新建一套45000Nm³/h等 级纯氮设备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述： 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五 十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公 司增资暨吉林经开杭氧新建一套 45000Nm³/h 等级纯氮设备的议案》（公告编号： 2023-080）。因公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司（以下简称"吉 林经开杭氧"）供气客户——吉林化纤集团有限责任公司(以下简称"吉林化纤集 团")及其子公司新增用气需要，由吉林经开杭氧新建一套 45000Nm³/h 的纯氮装置 为吉林化纤集团及其子公司提供供气服务，项目合同期限为 15 年。为确保顺利推进 项目建设，公司将以自有资金对吉林经开杭氧增资 3 ...

一、对外投资概述： 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五 十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公 司增资暨投资青岛杭氧电子大宗气二期扩建项目的议案》（公告编号：2023-080）。 为满足公司全资子公司——青岛杭氧电子气体有限公司（以下简称"青岛杭氧"） 供气客户——芯恩（青岛）集成电路有限公司(以下简称"青岛芯恩")新增用气需 求，公司与青岛芯恩签订《大宗气体服务合同》，由青岛杭氧负责新建电子大宗气 二期扩建项目以满足客户新增电子大宗气需求。为确保项目建设顺利推进，公司将 以自有资金对青岛杭氧增资 3,500 万元，增资完成后青岛杭氧注册资本由 8,400 万 元增加至 11,900 万元,青岛杭氧仍为公司全资子公司。 本次对外投资事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项属于公司董事会审批权限， 无需提请股东大会审议。 二、项目合作方情况介绍： | 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- ...

杭氧集团股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董事会第五 十次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高 级管理人员的议案》（公告编号：2023-080）。 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-085 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 附件：简历 杨启龙，男，1972 年 7 月出生，中共党员，研究生，高级经济师。1993 年 8 月 参加工作，历任杭州制氧机厂销售处销售经理、杭氧股份销售三部副部长、销售三 部部长、销售二部部长、销售中心副总经理、杭州杭氧化医工程有限公司副总经理、 气体中心副总经理等职，2018 年 10 月至今任杭氧股份气体投资中心（2023 年 5 月 起更名为投资中心）总经理，2021 年 12 月至今任杭氧股份总经理助理，2023 年 6 月起兼任电子气体事业部总经理。 杨启龙先生与持股 5%以上股东及其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关 系；截 ...

转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 股票代码：002430 股票简称：杭氧股份 公告编号：2023-081 杭氧集团股份有限公司 第七届监事会第五十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届监事会第五十 二次会议于2023年10月9日以通讯方式召开，本次会议的通知及会议资料于2023年9月 28日以传真、电子邮件等方式送达各位监事。应参加本次会议的监事3人，实际参加 会议的监事3人。会议由监事会主席董吉琴女士主持。会议的召集、召开符合《公司 法》、《公司章程》的规定。与会监事审议了本次会议的议案，并对审议事项进行了 表决。本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于对全资子公司增资暨吉林经开杭氧新建 1 套 45000Nm3 /h 等 级纯氮设备的议案》 同意对公司全资子公司——吉林市经开杭氧气体有限公司（以下简称"吉林经开 杭氧"）增资，并由其负责新建 1 套 45000Nm3 /h 的纯氮装置项目为吉林化纤集团有限 责任公司及其下属子公司提供供气服务。 该项目总 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 杭氧集团股份有限公司投资者关系活动记录表 编号:20230921 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 线上会议 中信证券、Veritas、NS Partners、Edmond De Rothschild、 参与单位名称及 天风证券、华泰证券、3W Fund、璞瑜资本等投资机构 人员姓名 时间 2023 年 09 月 21 日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进(副总经理、总会计师、董事会秘书)、高春凤(证券 部部长、证券事务代表) 员姓名 公司代表与投资者进行了交流,就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要: 问题一:公司在投资气体项目时,是如何评估用户企业的? 答:公司在投资气体项目时,首要考虑的是用户企业的可持续经营能 力,因为气体项目是 15-20 年的长期合同,所以用户企业能够长期正常 经营是气体项目可行的先决条件。 投资者关系活动 主要内容介绍 问题二:管道气项目到期后,客户更换气体供应商的难点是什么? 答:气体项目到期后,用户企业更 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号：2023-078 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127064 | 转债简称：杭氧转债 | | 杭氧集团股份有限公司 1、经公司2023年第二次临时股东大会审议通过的公司2023年中期权益分派方案为： 以本次权益分派实施时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现 金股利人民币2.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。若在分配方案实施 前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化时，按照每股分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。 2、本次实施的分配方案与公司2023年第二次临时股东大会审议通过的分配方案一 致。 3、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。 二、本次权益分派方案 2023年中期权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023年中期权益分派 方案已经2023年9月12日召开的2023年第二次临时 ...

| 股票代码：002430 | 股票简称：杭氧股份 | 公告编号： | 2023-079 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127064 | 债券简称：杭氧转债 | | | 杭氧集团股份有限公司 关于可转债转股价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 债券代码：127064，债券简称：杭氧转债 调整前转股价格：27.88元/股 调整后转股价格：27.68元/股 本次转股价格调整生效日期：2023年9月26日 一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定 杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 5 月 19 日公开发行 了 1,137 万张可转换公司债券（债券简称：杭氧转债，债券代码：127064），根 据《杭氧集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关条款， 以及中国证券监督管理委员会关于公开发行可转换公司债券的有关规定，"杭氧 转债"发行之后，若公司发生送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行 的可转债转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，公 ...

证券代码：002430 证券简称：杭氧股份 转债代码：127064 转债简称：杭氧转债 杭氧集团股份有限公司 2022 年公开发行可转换公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 （浙江省杭州市五星路 201 号） 二〇二三年九月 1 重要声明 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"）编制本报告的内容及信息 来源于杭氧集团股份有限公司（以下简称"杭氧股份"、"公司"或"发行人"） 对外公布的公开信息披露文件及发行人向浙商证券提供的资料。 浙商证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业 行为准则》《可转换公司债券管理办法》等相关规定及与杭氧股份签订的《受托 管理协议》的约定编制本报告。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告 作为投资行为依据。 浙商证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并已督促发行人及时 履行信息披露义务。 2 一、核准文件及核准规模 杭氧股份于 2022 年 2 月 28 日取得中国证券监 ...

002430 杭氧集团股份有限公司 证券代码:002430 证券简称:杭氧股份 编号:20230913 投资者关系活动 ☑特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 ☑其他 线上会议 太保资产、中信建投、前海人寿、国泰君安、中信证券、浙商 参与单位名称及 证券、平安养老等投资机构 人员姓名 时间 2023 年 09 月 13 日 地点 杭州 上市公司接待人 葛前进(副总经理、总会计师、董事会秘书)、高春凤(证券 部部长、证券事务代表) 员姓名 公司代表与投资者进行了交流,就投资者提问予以回复并形成以下调 研纪要: 问题一:今年公司管道气下游客户开工率情况如何? 答:从今年上半年情况看,管道气下游客户开工情况总体正常,但部 分项目存在检修提前的情况。 投资者关系活动 问题二:气体下游需求怎么看? 主要内容介绍 答:一般来说,气体需求与 GDP 相关。气体的下游应用领域在不断拓 宽,总用量在增长,但未来不同下游行业的比例会有所变化。 问题三:公司半年报空分设备业务毛利率同比上涨的原因? 答:上半年设备业务销售收入同比略有增长,原材料价格有所回落, 毛利率同比有 ...

杭氧集团股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 9 月 12 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭氧集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《上市公司治理准则》和《杭氧集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。 公司董事会成员中应当有 1/3 以上为独立董事，独立董事中应当至少包括 1 名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士）。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二） 执行股东大会的决议； （三） 决定公司的经营计划和投资方案； （四） 制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五） 制订公司的利润 ...