证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-009 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议 通知于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决 议： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2023 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《2023 年度独立董 事述职报告》，并将在 2023 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事关于独 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-018 浙江万里扬股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先生，独立董事吕岚女士。 欢迎广大投资者积极参与！ 关于举行2023年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 25 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2023 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2023 年度经营情况，公司定于 2024 年 5 月 9 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2023 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人徐萍平作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2023 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相 ...

浙江万里扬股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 会议决议公告刊登在 2023 年 5 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 （四）2023 年 8 月 15 日，召开第五届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关 于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》。 会议决议公告刊登在 2023 年 8 月 16 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 第 1 页 共 3 页 （五）2023 年 8 月 22 日，召开第五届监事会第十五次会议，会议审议通过了《公 司 202 ...

Automotive Industry Performance - In 2023, China's automobile production and sales reached 30.16 million and 30.09 million units, respectively, marking a year-on-year increase of 11.6% and 12%, achieving historical highs[9]. - The production and sales of new energy vehicles in China reached 9.587 million and 9.495 million units, respectively, with year-on-year growth of 35.8% and 37.9%, capturing a market share of 31.6%, up by 5.9 percentage points[10]. - The market share of Chinese brand passenger cars reached 56% by the end of 2023, an increase of 6.1 percentage points year-on-year, with sales of 14.596 million units, a growth of 24.1%[11]. - The export of Chinese passenger cars reached 4.14 million units in 2023, representing a year-on-year increase of 63.7%, indicating strong international competitiveness[13]. Company Growth and Strategy - The company has been actively expanding its product offerings in automotive transmission and new energy vehicle drive systems, including manual and automatic transmissions, hybrid systems, and electric drive systems[18]. - The company is focusing on increasing its R&D investment to enhance its competitive edge and adapt to industry trends, particularly in new technologies and products[18]. - The company aims to leverage the growing demand for new energy storage solutions, supported by favorable policies and a decrease in raw material prices, to enhance its market position[20]. - The company has established long-term strategic partnerships with major automotive manufacturers, ensuring stable business development[38]. New Energy and Storage Market - The new energy storage market is expected to enter a phase of large-scale commercial application by 2025, driven by supportive policies and decreasing raw material costs[20]. - As of the end of 2023, the cumulative installed capacity of new energy storage projects in China reached 31.39 million kW / 66.87 million kWh, with an average storage duration of 2.1 hours[27]. - The installed capacity of energy storage for renewable energy was approximately 12.36 million kW, while independent and shared energy storage accounted for 15.39 million kW[27]. - The company is committed to enhancing the quality and safety management of the new energy storage industry, as outlined in various government policies[31]. Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 591,275.94 million yuan, a year-on-year increase of 15.64%[67]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was 30,109.50 million yuan, a year-on-year growth of 0.33%[67]. - The total operating revenue for 2023 reached ¥5,912,759,374.50, representing a year-on-year increase of 15.64% from ¥5,113,135,773.71 in 2022[98]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥219,471,790.94, representing a significant increase of 51.04% from ¥145,305,279.37 in 2022[182]. Research and Development - The company is recognized as a national high-tech enterprise and has established partnerships with several prestigious universities for research and development[51]. - R&D investment amounted to approximately ¥357.91 million in 2023, a decrease of 2.90% compared to ¥368.60 million in 2022, with R&D investment as a percentage of operating revenue dropping to 6.05%[130]. - The company is developing a pure electric vehicle ECVT electric drive system to enhance its product lineup in response to the rapid growth of the new energy vehicle market[123]. - The company has established a professional R&D team focusing on harmonic and planetary reducers for applications in industrial and service robots, with prototype performance testing completed[74]. Market Expansion and Product Development - The company aims to expand its market presence by focusing on the development of non-road drive system products[50]. - The company is actively expanding its direct export business for passenger car transmissions, with several new overseas customers in the pipeline[69]. - The company is actively pursuing the development of new products and technologies to strengthen its market competitiveness in the heavy-duty truck transmission sector[72]. - The company has launched multiple independent energy storage projects, including a 100MW/200MWh energy storage station in Guangdong, which began operation in December 2023[81]. Operational Efficiency and Cost Management - The company has implemented a strict procurement management system, with centralized procurement managed by a dedicated center[38]. - The company has implemented a rigorous cost management system, leveraging its large-scale production to achieve cost advantages[60]. - Cost management strategies have improved operating margins by 5%, now at 25%[200]. - The company has developed a digital manufacturing system that integrates product testing, processing, assembly, and inspection, enhancing production efficiency and product quality[60]. Cash Flow and Financial Health - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥443,319,851.64, a decrease of 17.62% compared to ¥538,133,970.27 in 2022[135]. - The total cash and cash equivalents increased by 182.50% to ¥101,287,047.64, compared to a decrease of ¥122,765,756.22 in the previous year[135]. - The company invested ¥308,000,000.00 in 2023, a 62.70% increase from ¥189,300,000.00 in the previous year[144]. - The company plans to distribute a cash dividend of ¥3 per 10 shares to all shareholders, based on a total share capital of 1,312,600,000 shares[192]. Future Outlook - The market for new energy vehicles is projected to continue growing, with expectations of over 3% growth in 2024 due to ongoing government support and consumer demand[14]. - Overall, the company remains optimistic about future growth, citing strong demand and innovative product development[200]. - The company plans to enter two new international markets by Q1 2024, aiming for a 15% revenue contribution from these markets[200].

目 录 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 万里扬公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供万里扬公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们 同意将本报告作为万里扬公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对 外披露。 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………… 第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕3854 号 我们认为，万里扬公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司 监管指引第 8 号——上市公司 ...

独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人黄列群作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2023 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序，合法有效。 ...

浙江万里扬股份有限公司 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-015 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开的 第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，本议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、公司章程修改情况 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范 性文件的规定，结合公司实际经营情况，对《公司章程》的部分条款进行修改， 具体内容如下： | 原公司章程条款 | | | 修改后公司章程条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 4.02 | 条 | 公司召开股东大会、分配股利、清 | 第 公司召开股东大会、分配股利、清 4.02 | 条 | | 算及从事其他需要确认股东身份的行为时，由 | | | 算及从事其他需要确认股东 ...

经核查，独立董事一致认可公司 2023 年度与相关关联方发生的日常关联交易事 项，认为公司 2023 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易 公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，认为公司对 2024 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展 的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 全体独立董事一致同意本议案，并同意将该议案提交公司第五届董事会第十八 次会议审议。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《2023 年度利润分配预案》 浙江万里扬股份有限公司 经核查，独立董事一致认为公司 2023 年度利润分配预案是依据公司实际情况制 订的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有 利于公司持续稳定发展。 第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事专门会 议第一次会议通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2024 年 4 月 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-016 浙江万里扬股份有限公司 关于2023年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2023年1月1日至 2023年12月31日。公司2023年度计提各项减值准备明细如下： | 项 目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | 1,757.51 | | | 其中：应收账款 | | 2,049.72 | | 其他应收款 | | 723.79 | | 一年内到期的非流动资产 | | 1,693.43 | | 应收票据 | | -2,709.43 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第五 届董事会第十八次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过了《关于2023年度 计提信用减值准备和资产减值准备的议案》，具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易 ...