证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-013 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 2024年4月24日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事 会第十八次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属 子公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合 授信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下： | 被担保对象 | | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | | 180,000 | | 浙江万里扬智能制造有限公司 | | 70,000 | | 浙江万里扬智能传动有限公司 | | 60,000 | | 浙江万里扬新材料有限公司 | | 50,000 | | 芜湖万里扬变速器有限公司 | | 30,000 | | 浙江万里扬精密制造有限公司 | | 10,000 | | 合 | 计 | 400,000 | 1、具体实施时，授权公司董事长作出决定并签署 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-012 浙江万里扬股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月24日召开的第 五届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司2024年度审计机构的议案》，同意公司继续聘任天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司2024年度审 计机构，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 天健会计师事务所具有从事证券相关业务的资格。该所担任公司审计机构 以来，遵循《中国注册会计师独立审计准则》相关规定，一直能勤勉履行其审 计职责，公正、客观、及时、准确地完成各次审计任务并发表独立审计意见， 能够满足公司2024年度财务审计工作要求。公司拟续聘天健会计师事务所作为 公司2024年度审计机构，并提请股东大会授权公司董事长根据年度审计工作实 际情况，决定相关审计费用。 二、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构 ...

浙江万里扬股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2023 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2023 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2023 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应 ...

浙江万里扬股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为保证浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间 的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司 和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 第二条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第三条 具有下列情形之一的法人或其他组织，为公司的关联法人（或者其 他组织）： （一）直接或间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制的除公司及其控股子 公司以外的法人（或者其他组织）； （三）持有公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行动人； （四）由本制度第四条所列公司的关联自然人直接或间接控制的，或担任董事 （不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司 ...

目 录 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 6—13 | | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 6 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）母公司利润表……………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 10 | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 11 | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 12 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 13 | | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕3852 号 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里 ...

浙江万里扬股份有限公司全体股东： 目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3853 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江万里扬股份有限公司（以下简称万里扬公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万里 扬公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，万里扬公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 第 1 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部 ...

根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司 2023 年度归属于母公司股东 的净利润为 301,095,015.96 元，加上期初未分配利润 1,148,418,647.31 元， 2023 年度末可供股东分配的利润为 1,449,513,663.27 元,母公司可供股东分配 的利润为 395,011,967.30 元。 公司 2023 年度利润分配预案为：公司拟以截至 2023 年 12 月 31 日的总股本 1,312,600,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含 税），共计人民币 393,780,000 元（含税）。不送红股；不以公积金转增股本。 若在分配方案实施前公司总股本发生变化，分配比例将按照分配总额不变的 原则相应调整。 本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号 —上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司全体股东利益， 具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续稳定发展。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-011 浙江万里扬股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将公司审计委员会 对公司2023年度年审会计师事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 成立日期：2011年7月18日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 首席合伙人：王国海 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"） 拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健会所合 伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师836人。 2023年度上市公司（含A、B股）审计客户共计675家，收费总额人民币6.63 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-010 浙江万里扬股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十九次会议通知 于 2024 年 4 月 13 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监 事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监 事会主席钱寿光先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《2023 年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的 实际情况 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-017 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会议审 议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月15日召开公司 2023年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关业务规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 13：30 开始。 网络投票时间：2024 年 5 月 15 日。其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9：15 至 9：25，9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00； （2）通过深圳 ...