浙江万里扬股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人吕岚作为浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年 度的工作中，严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案及相关资料，充分发挥独立董事的作用，切实有效维护了公 司的整体利益以及全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事 职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席公司会议情况 2024 年度，公司共召开董事会会议 7 次，本人应参加董事会会议次数 7 次，实际亲自 出席董事会会议次数为 7 次，并列席了公司于 2024 年度召开的全部股东大会共 3 次。本人 按时参加会议，认真审议董事会各项议案及相关资料，积极参与讨论并提出建议，为董事 会做出的科学决策发挥了积极作用。本人认为，公司在 2024 年度召集、召开的董事会、股 东大会符合法定程序，重大事项均履行了相应 ...

2、接待地点：浙江省金华市宾虹西路3999号公司办公楼二楼会议室（届时 会有人员指引） 3、公司参与人员：董事长黄河清先生、财务总监兼董事会秘书张雷刚先生 （如有特殊情况，参与人员会根据实际情况调整）。 浙江万里扬股份有限公司 关于举办投资者接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年4月23日公布 2024年年度报告，为便于广大投资者深入全面地了解公司情况，公司将在2024 年度股东大会召开日举办投资者接待日活动，现将有关事项公告如下： 1、接待时间：2025年5月13日（星期二）上午10:00-11:30 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-016 4、登记预约方式：请有意向参与此次活动的投资者于2025年5月8日9:30- 16:30与公司董事会办公室工作人员联系，提前预约登记，并同时提供问题提 纲，以便接待登记和安排。 特此公告。 联系人：肖典 浙江万里扬股份有限公司 联系电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 董事会 2 ...

关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开 的第六届董事会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。审议该议案时，关联董事黄河清先生、 吴月华女士、戚士龙先生（在奇瑞汽车任职）和关联监事古春山先生（在奇瑞 汽车任职）对该议案回避表决，董事会表决结果为 6 票同意、0 票反对、0 票弃 权；监事会表决结果为 2 票同意，0 票反对，0 票弃权。上述议案审议前已经公 司全体独立董事同意。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-010 浙江万里扬股份有限公司 奇瑞汽车股份有限公司（以下简称"奇瑞汽车"）及其一致行动人持有公 司 12.59%的股份，为公司的关联方，本次预计关联交易为公司及下属公司向奇 瑞汽车及其关联公司销售商品、采购商品而形成的日常性关联交易，预计 2025 年度上述关联交易总金额不超过人民币 ...

董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等相关规定，结合浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任 独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查：公司独立董事黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性 的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2025 年 4 月 23 日 ...

（三）2024 年 7 月 16 日，召开第五届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关 于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 浙江万里扬股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议 事规则》等法律法规及规章制度的规定，诚实守信，勤勉尽责，本着对公司和股东负 责的精神，通过列席董事会和股东大会会议，了解公司生产经营情况，对公司董事、 总裁和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督，在维护股东权益、促进 公司依法规范运作、推动公司健康发展等方面起到了积极的作用。 一、监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，具体情况如下： （一）2024 年 4 月 24 日，召开第五届监事会第十九次会议，会议审议通过了《2023 年度监事会工作报告》、《2023 年度报告全文及摘要》、《2023 年度利润分配预案》、 《2023 年度内部控制自我评价报告》、《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度审计机构的议案》、《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》、 《关于 20 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-013 浙江万里扬股份有限公司 关于2024年度计提信用减值准备和资产减值准备的公告 一、本次计提减值准备情况概述 （一）计提减值准备的原因 根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—— 主板上市公司规范运作》有关规定，为真实、准确反映公司截至2024年12月31日 的财务状况、资产价值及经营成果，本着谨慎性原则，公司对应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、商誉、长期股权投资等资产进行了全面检查和减值测 试，对公司截至2024年12月31日合并会计报表范围内可能发生减值损失的资产计 提相应的减值准备。 （二）本次计提减值准备的范围、总金额和计入的报告期间 本次计提信用减值准备和资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至 2024年12月31日。公司2024年度计提各项减值准备明细如下： | 项 | 目 | 计提减值准备金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 一、信用减值准备 | | 1,778.73 | | | 其中：应收账款 | | | 841.75 | | 其他应收款 | | ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-011 浙江万里扬股份有限公司 同时，提请股东大会授权董事会及其授权人员全权办理本次变更公司类型 的相关变更登记手续以及其他涉及的相关业务。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 关于变更公司类型并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月22日召开的第 六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司类型并办理工商变更登记的 议案》，现将有关事项公告如下： 鉴于公司发起人股东中的外资股东香港利邦实业有限公司已全部退出，不 再持有公司股份，为使公司登记的公司类型与实际情况相符，公司拟申请办理 工商变更登记有关手续，将公司类型由"股份有限公司（港澳台投资、上市）" 变更为"其他股份有限公司"（上市）。具体登记类型以市场监督管理部门核准 登记为准。 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-012 浙江万里扬股份有限公司 关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开的 第六届董事会第五次会议审议了《关于调整董事薪酬标准的议案》和《关于调整 高级管理人员薪酬标准的议案》。其中，《关于调整董事薪酬标准的议案》涉及 董事的薪酬情况，基于谨慎性原则，全体董事均回避表决，该议案直接提交公司 2024 年度股东大会审议。《关于调整高级管理人员薪酬标准的议案》经公司第六 届董事会第五次会议审议通过生效。现将具体情况公告如下： 一、董事薪酬方案 1、公司董事长的薪酬标准调整为人民币 100 万元∕年（含税）。 2、公司独立董事的津贴不变，为每人人民币 8 万元∕年（不含税）。 3、公司董事在公司担任高级管理人员或其他职务，其薪酬标准按其所担任 的职务执行，不再另行领取董事薪酬；未在公司担任董事以外其他职务的董事， 不在公司领取薪酬。 二、高级管理人员薪酬方案 1、公司高级管理人员调 ...