证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-009 浙江万里扬股份有限公司 关于为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》，为保证下属子 公司的经营发展需要，公司拟继续为下属子公司向银行、非银行机构申请综合授 信额度提供担保。为各子公司提供担保额度如下： 3、根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次担保事项尚需 提交公司股东大会审议。 二、被担保人基本情况 本次公司提供担保的对象均为公司子公司或孙公司，基本情况如下： 法定代表人：顾勇亭 注册资本：人民币 60,000 万元 | 被担保对象 | 担保额度（万元） | | --- | --- | | 浙江万里扬新能源驱动有限公司 | 180,000 | | 浙江万里扬智能制造有限公司 | 70,000 | | 浙江万里扬新材料有限公司 | 50,000 | | 芜湖万里扬变速器有限公司 | 40,000 | ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-017 浙江万里扬股份有限公司 关于举行2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 23 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了公司 2024 年年度报告全文及 其摘要。 为便于广大投资者进一步了解公司 2024 年度经营情况，公司定于 2025 年 5 月 7 日（星期三）下午 15:00 至 17:00 时在"约调研"小程序举行 2024 年度网 上业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约 调研"小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，公司提前向投资 者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长黄河清先生，财务总监兼董 事会秘书张雷刚先 ...

浙江万里扬股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024年度年审会计师事务所的基本情况 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 | | | | | 首席合伙人 | 钟建国 上年末合伙人数量 | | 241 | 人 | | 上年末执业人 | 注册会计师 | | 2,356 | 人 | | 员数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 904 | 人 | | 2023 年（经审 | 业务收入总额 34.83 亿元 | | | | | 计）业务收入 | 审计业务收入 30.99 亿元 | | | | | | 证券业务收入 18.40 亿元 | | | | | | 客户家数 707 家 审计收费总额 7.20 亿元 | | | | | 2024 年上市公 | | | | | | 司（含 A、B 股）审计 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-015 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2024年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会〔2024〕 24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会 计准则第13号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营 业务成本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定 自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项 具体会计准则、企 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-014 浙江万里扬股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议审议 通过了《关于召开2024年度股东大会的议案》，决定于2025年5月13日召开公司 2024年度股东大会，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 券交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 13 日 上午 9：15 至下午 15：00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券 交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提 供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决 权。 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会 ...

第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五次会议通知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2025 年 4 月 22 日 在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会 主席钱寿光先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-006 浙江万里扬股份有限公司 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过《2024 年度内部控制自我评价报告》 监事会认为：公司已建立了较为健全的法人治理结构，建立了较为完善、合 理的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家有关法律法规和证券监管部 门的相关要求，得 ...

浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会独立董事专门会 议第二次会议通知于 2025 年 4 月 7 日以电子邮件、书面形式送达公司全体独立董 事，并于 2025 年 4 月 12 日以通讯方式召开，会议应参与独立董事 3 名，实际参与 独立董事 3 名，全体独立董事共同推举徐萍平女士召集并主持本次会议。会议通知 和召开程序符合《上市公司独立董事管理办法》、《公司独立董事制度》和《公司 独立董事专门会议工作制度》等规定。会议审议并通过了以下决议： 一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 经核查，独立董事一致认可公司 2024 年度与相关关联方发生的日常关联交易事 项，认为公司 2024 年度发生的日常关联交易，实际交易时的定价公允、合理，交易 公平、公正，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 同时，认为公司对 2025 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展 的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特 别是中小股东利益的情况，不影响公司的独立性。 经核查 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-005 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通 知于 2025 年 4 月 12 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2025 年 4 月 22 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名， 实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。会议由董事长黄河清先生主持。会议逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见公司《2024 年度报告全文》 中的第三节相关内容。 公司独立董事黄列群、徐萍平、吕岚分别向董事会提交了《独立董事 2024 年 度述职报告》，并将在 2024 年度股东大会上进行述职，报告内容详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过《2024 年度总裁工作报告》 公司独立董事黄列群、徐萍 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2025-007 浙江万里扬股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月22日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事 会第五次会议和第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预 案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、审议程序 1、公司第六届董事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》， 表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、公司第六届监事会第五次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》， 表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。 二、公司2024年度利润分配预案的基本情况 1、分配基准：2024年度 2、根据天健会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度合并报表归属于 母公司股东的净利润为239,986,990.76元，减去2024年度按母公司实现净利润 的10%计提法定盈余公积17,054,333.58元，减 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2025〕6404 号 浙江万里扬股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江万里 ...