第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2023 年半年度报告》全文及其摘要 公司 2023 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股 份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（2023-036）。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-034 浙江万里扬股份有限公司 二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 2 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-033 浙江万里扬股份有限公司 关于公司股东减持股份计划的预披露公告 股东陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌盛1号单一资金信 托"）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 特别提示：持有浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）股份 7900 万 股（占公司总股本的 6.02%）的股东陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国 投·昌盛 1 号单一资金信托"）（以下简称"陕国投·昌盛 1 号"），计划自本 公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内（法律法规禁止减持的期间除外）， 通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 1968.9 万股（不超过公司总股本的 1.5%）。 公司于近日收到公司股东陕国投·昌盛 1 号出具的《股份减持计划告知函》， 陕国投·昌盛 1 号拟通过集中竞价交易方式减持其持有的部分公司股份。现将有 关情况公告如下： 一、股东的基本情况 （一）股东名称：陕西省国际信托股份有限公司（代表"陕国投·昌盛 1 号 ...

公司为下属子公司肇庆万里扬能源服务有限公司（以下简称"肇庆万里扬公 司"）提供担保，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于促进肇庆万 里扬公司的经营发展，肇庆万里扬公司经营稳定，发展前景广阔，公司控股股东万 里扬集团有限公司提供同等条件的全额连带责任保证担保，同时，肇庆万里扬公司 向公司提供了反担保。本次担保风险可控，不会对公司正常生产经营产生影响，不 存在损害公司和非关联股东利益的情况。公司董事会会议审议上述关联交易事项 时，关联董事已依法回避表决，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律 法规的规定。 因此，我们同意公司为肇庆万里扬公司提供总额不超过人民币 2.7 亿元的担 保额度，并由公司控股股东万里扬集团有限公司为上述担保提供同等条件的全额 连带责任保证担保。 浙江万里扬股份有限公司独立董事 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票 上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事 ...

浙江万里扬股份有限公司 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-032 关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保概述 1、2023年8月15日，浙江万里扬股份有限公司(以下简称"公司")第五届 董事会第十三次会议审议通过了《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易 的议案》，同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称 "万里扬能源公司"）的全资子公司肇庆万里扬能源服务有限公司（以下简称 "肇庆万里扬公司"）向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超 过人民币2.7亿元的担保，担保期限为7年，自公司董事会审议通过之日起计 算。为保障公司利益，公司为肇庆万里扬公司提供担保的同时，由肇庆万里扬 公司提供反担保。 公司控股股东万里扬集团有限公司（以下简称"万里扬集团"）持有万里扬 能源公司25%股权，万里扬集团同意为上述担保提供同等条件的全额连带责任保 证担保。 2、审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士对该议案回避表决， 董事会表决结果为7票同意、0票反对、0 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 16 日 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应参与董事 9 名，实际参与董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以 书面表决方式通过了以下决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 审议该议案时，关联董事黄河清先生、吴月华女士回避表决。公司独立董 事发表了同意的独立意见。 同意公司为控股子公司浙江万里扬能源科技有限公司的全资子公司肇庆万 里扬能源服务有限公司向银行、非银行机构申请综合授信额度提供总额度不超 过人民币2.7亿元的担保，担保期限为7年，自公司 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会议通 知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2023 年 8 月 15 日以通讯方式召开，会议应参与监事 3 名，实际参与监事 3 名。会议通知和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式通过了以下 决议： 一、审议通过《关于为公司下属子公司提供担保暨关联交易的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2023-031 浙江万里扬股份有限公司 2023 年 8 月 16 日 浙江万里扬股份有限公司 监事会 ...

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》及《公司章程》等相关规定的要求，作为浙江万里扬股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会的独立董事，我们对公司为下属子公司提供担保 暨关联交易事项进行了认真的事前审查。 万里扬集团有限公司持有公司29.26%的股份，为公司的控股股东，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司控股股东万里扬集团有限公司为公司 下属子公司提供担保构成关联交易。 肇庆万里扬能源服务有限公司（以下简称"肇庆万里扬公司"）是公司控股 子公司浙江万里扬能源科技有限公司（以下简称"万里扬能源公司"）的全资子 公司，为万里扬能源公司在广东省肇庆市的电网侧独立储能电站的项目建设和运 营主体公司。公司为肇庆万里扬公司提供担保，是为解决肇庆万里扬公司投资建 设电网侧独立储能电站所需资金。公司控股股东万里扬集团有限公司提供同等条 件的全额连带责任保证担保。公司已将拟为下属子公司提供担保暨关联交易事项 事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅了相关材料，我们认 为上述担保有利于 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|---------------|-------------|----------------| | | | | 编号：2023-006 | | 投资者关系活动 | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | | 类别 | □媒体采访 | □业绩说明会 | | | | | | | □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及 人员姓名 长江电新 叶之楠、宁银理财 刘畅、博裕资本 严祎祎、南方基金 王杰 时间 2023 年 5 月 9 日 地点 公司杭州总部 上市公司接待人 员姓名 董事会秘书 张雷刚 活动流程： 1、介绍公司基本情况 介绍公司的经营情况和发展规划等。 （1）汽车零部件业务 目前，公司汽车零部件业务为汽车传动驱动系统产品的研发、生产和销售， 产品覆盖乘用车市场、商用车市场、新能源汽车市场。 投资者关系活动 新能源汽车传/驱动系统包括EV减速器、EDS"三合一"以及"多合一"电 主要内容 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 浙江万里扬股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动类 别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 ■业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 员姓名 线上参与公司万里扬 2022 年度网上业绩说明会的投资 者 时间 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 "万里扬投资者关系"微信小程序 上市公司接待人员 姓名 董事长：黄河清先生 财务总监：胡春荣先生 董事会秘书：张雷刚先生 独立董事：吕岚女士 投资者关系活动主 要内容介绍 1、问：万里扬从 22 年 1 月开始，利好不断释放，但是 从每股 14.2 开始自由落体，直接跌到 5 元一股。是出 现重大财务状况？ 目前 22 年业绩利好。新能源，储能， 机器人协作概念，于事无补。每股仅仅 8.5-8.7 元，如 何恢复投资者信心，还是继续沉沦？ 答：您好！公司生产经营一切正常，未出现重大财务状 况。公司将继续重点发展汽车零部件业务特别是新能源 汽车传/驱动系统业务以及新型储能业务，持续提升公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥1,174,724,014.21, a decrease of 7.22% compared to ¥1,266,145,601.99 in the same period last year[7]. - Net profit attributable to shareholders increased by 40.29% to ¥132,365,841.57 from ¥94,349,524.34 year-on-year[7]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 79.98% to ¥101,227,629.74 compared to ¥56,244,059.99 in the previous year[7]. - Net profit for the current period was ¥130,520,553.24, an increase of 35.1% compared to ¥96,608,155.60 in the previous period[54]. - Earnings per share (EPS) for the current period was ¥0.10, up from ¥0.07 in the previous period[55]. - Other income increased to ¥38,378,188.72, compared to ¥30,234,040.30 in the previous period[54]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 31.20% to ¥143,691,690.73 from ¥208,850,621.19 in the same period last year[7]. - Cash flow from operating activities was ¥143,691,690.73, down from ¥208,850,621.19 in the previous period[55]. - The net cash flow from investment activities was -¥66,969,200, an improvement from -¥173,032,500 in the previous year[28]. - Net cash flow from investing activities was -$66,969,169.42, a decrease from -$173,032,532.13 in the previous period[56]. - The net increase in cash and cash equivalents was -$72,347,593.12, contrasting with an increase of $60,443,092.76 previously[56]. - The ending balance of cash and cash equivalents stood at $405,482,722.97, compared to $474,651,153.89 at the end of the last period[56]. Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were ¥10,133,977,861.20, reflecting a 0.43% increase from ¥10,090,857,772.38 at the end of the previous year[7]. - The total liabilities amount to 3,878,205,229.49, with short-term borrowings at 1,250,178,750.00[51]. - The total liabilities decreased to ¥4,401,591,890.09 from ¥4,489,471,164.79 in the previous period[52]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥5,724,972,404.66 from ¥5,592,606,563.09 in the previous period[52]. Investments - The company's investment income for the period was -¥6,712,000, a decline from ¥14,087,700 in the same period last year, primarily due to losses from investments[27]. - Investment income showed a loss of ¥6,712,550.61, contrasting with a gain of ¥14,087,691.89 in the previous period[54]. - Cash received from investment income was $12,696,743.33[56]. - Cash paid for the acquisition of fixed assets and intangible assets was $67,048,169.42, up from $30,728,493.43 in the previous period[56]. - Total cash inflow from investment activities was $79,000.00, significantly lower than $35,993,061.30 previously[56]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 28,417[29]. - Wanliyang Group Co., Ltd. holds 29.26% of shares, totaling 384,075,744 shares, with 199,250,000 shares pledged[29]. Strategic Initiatives - The company signed a strategic cooperation framework agreement with Changjiang Green Development Investment Fund to develop and operate new energy storage power station assets and virtual power plants[33]. - The company is focusing on green transformation and low-carbon development in collaboration with strategic partners[33]. Other Information - The first quarter report is unaudited, indicating preliminary financial results[44]. - Prepayments increased by 89.76% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in advance payments for materials[9]. - Contract liabilities increased by 43.49% compared to the beginning of the period, mainly due to an increase in advance payments received[26]. - The cash flow from operating activities is not detailed in the provided content but is essential for assessing liquidity[51]. - The company reported a long-term investment of 491,719,342.66[51].