公司 2024 年半年度报告详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-045 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体董事，并于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 董事会 2024 年 8 月 23 日 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于申请综合授信额度的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《浙江万里扬股 份有限公司关于申请综合授信额度的公告》（2024-047）。 表决结果 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-046 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二次会议 通知于 2024 年 8 月 17 日以电子邮件、书面形式送达公司全体监事，并于 2024 年 8 月 22 日以通讯方式召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议 通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面表决 方式通过了以下决议： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2024 年半年度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 23 日 ...

关于申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 22 日召开的第五届 董事会第十四次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司及 控股子公司继续向银行等金融机构申请总额度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度， 并根据需要办理相应的公司及控股子公司土地、厂房等资产抵押。最终以银行等金融机 构实际审批的授信额度为准，内容包括人民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信 用品种，授信期限自上述董事会审议通过之日起至下一年度相应的董事会召开之日止。 为保证公司及控股子公司业务发展需要，经公司于 2024 年 8 月 22 日召开的第六届 董事会第二次会议审议通过，同意公司及控股子公司继续向银行、非银行机构申请总额 度不超过 50 亿元人民币的综合授信额度，并根据需要办理相应的公司及控股子公司土 地、厂房等资产抵押。最终以银行、非银行机构实际审批的授信额度为准，内容包括人 民币贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，授信期限自本次董事会审议通过 之日起至 ...

特别提示：本次会计政策变更系浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公 司"）根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，不会对公 司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-048 本次会计政策变更事项属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度 要求的会计政策变更，无需提交公司董事会、股东大会审议。 浙江万里扬股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司将执行财政部发布的《企业会计准则解释第17号》。其 他未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项 具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规 定。 4、变更日期 公司自2023年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第17号》"关 于售后租回交易的会计处理"规定。 一、本次会计政策变更概述 1、本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>的 通知（财会〔 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-040 浙江万里扬股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届满， 为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于董事会换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于 董事会换届选举公司第六届董事会独立董事的议案》。 董事会 经股东大会审议通过，同意选举黄河清先生、吴月华女士、戚士龙先生、 顾勇亭先生、胡春荣先生、张雷刚先生为公司第六届董事会非独立董事；同意选 举黄列群先生、徐萍平女士、吕岚女士为公司第六届董事会独立董事；以上人员 共同组成公司第六届董事会，任期三年，自公司本次股东大会审议通过之日起计 算。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券日 报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.c ...

浙江六和律师事务所 一、本次股东大会召集和召开的程序 关于浙江万里扬股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见书 浙六和法意（2024）第1293号 致：浙江万里扬股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券法》"）、《中华人民共和 国公司法》（下称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则》等法律、法规、 规范性文件以及《浙江万里扬股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）的 规定，浙江六和律师事务所（下称"本所"）接受浙江万里扬股份有限公司（下称 "公司"）的委托，指派张琦律师、吴媛丽律师（下称"本所律师"）出席公司于2024 年8月1日（星期四）下午14:00在浙江省金华市宾虹西路3999号浙江万里扬股份 有限公司二楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（下称"本次股东大会"）， 对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决 方式和程序以及会议决议的有效性等事宜出具法律意见。 为出具本法律意见，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审查， 查阅了本所律师认为出具法律意见所必须的文件、资料，并对有关事实进行了必 要的核查和验证。 本所律师同意将本法律 ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-043 浙江万里扬股份有限公司 关于聘任高级管理人员、董事会秘书、证券事务代表和内部审计 董事会秘书的联系方式如下： 电话：0579-82216776 传真：0579-82212758 电子邮箱：zlg@zjwly.com 部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 1 日召开的第六 届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司总裁的议案》、《关于聘任公司副总 裁的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、 《关于聘任公司证券事务代表的议案》和《关于聘任公司内部审计部门负责人的议 案》。 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公 司董事会聘任顾勇亭先生为公司总裁，聘任任华林先生、林健先生、朱小龙先生为公 司副总裁，聘任张雷刚先生为公司财务总监和董事会秘书，聘任肖典先生为公司 ...

选举钱寿光先生为公司第六届监事会主席，任期三年，与公司第六届监事 会任期一致。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-044 浙江万里扬股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事（鉴于 监事会换届选举，全体监事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由过半数的监事共同推举的监事钱寿光先生主持。会议 审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 ...

关于完成监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会任期已届满， 为顺利完成监事会换届选举，根据《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规 则》等有关规定，公司于 2024 年 8 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审 议通过了《关于监事会换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。 证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-041 浙江万里扬股份有限公司 特此公告。 浙江万里扬股份有限公司 监事会 2024 年 8 月 2 日 经股东大会审议通过，同意选举钱寿光先生、古春山先生为公司第六届监事 会非职工代表监事。公司于 2024 年 7 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工 代表认真审议，一致同意选举刘方军先生为公司第六届监事会职工代表监事。上 述人员共同组成公司第六届监事会，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起 计算。上述人员简历详见公司于 2024 年 7 月 17 日刊登在《证券时报》、《证券 日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（ ...

证券代码：002434 证券简称：万里扬 公告编号：2024-042 浙江万里扬股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万里扬股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议 通知于 2024 年 8 月 1 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体董事（鉴于 董事会换届选举，全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限要求），并于 2024 年 8 月 1 日在公司会议室以现场和通讯方式相结合召开，会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定。会议由过半数的董事共同推举的董事黄河清先生主持。会议 逐项审议通过并形成以下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 选举黄河清先生为公司第六届董事会董事长，任期三年，与公司第六届董事 会任期一致。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审计委员会：吕岚（主任委员）、吴月华、徐萍平； 3、提名委员会：黄列群（主任委员）、吴月华、徐萍平； 4、薪酬与考核委员会：徐萍平（主 ...