江 苏 神 通 阀 门 股 份 有 限 公 司 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 天职业字 [ 2024]16808-3 号 目 录 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 1 募集资金年度存放与使用情况的专项报告 3 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2024]16808-3 号 江苏神通阀门股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"江苏神通"或"公司"）《江苏 神通阀门股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 江苏神通管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号-主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《江苏神通阀门股份有限公司董事 会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅 ...

江苏神通阀门股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 （姓名：孙健） 各位股东及股东代表： 作为江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对全 体股东尤其是广大中小股东负责的态度，本人在2023年度内严格按照《公司法》《证 券法》《上市公司治理准则》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规， 以及《公司章程》《独立董事制度》等规定，勤勉尽责地履行了独立董事的职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司的业务发展及经营提出了积 极的建议，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其 是中小股东的利益。现将本人在2023年度内作为独立董事的履职情况向各位股东汇 报如下： 一、独立董事的基本情况 本人孙健，1981年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，2007 年9月至2017年10月，历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、助理董 事、董事、执行董事、董事总经理，2015年至今兼任对外经济贸易大学国际商学院 校外导师，2018年2月至2022年7月任内蒙古聚元 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-021 江苏神通阀门股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2024 年 4 月 11 日以电话或电子 邮件方式向全体监事发出了通知； 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名； 4、会议主持及列席人员：本次会议由陈力女士主持，公司部分高级管理人 员列席会议； 5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公 司章程》的规定。 二、会议审议情况 1、关于《2023 年年度报告及其摘要》的议案 公司监事会对公司 2023 年年度报告进行了认真细致的审核，现提出如下审 核意见：①公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部 管理制度的有关规定；②公司 2023 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经 营成果；③我们保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-023 江苏神通阀门股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月21日召开第 六届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议 案》，为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响公司正常经营并有效 控制风险的前提下，公司拟使用不超过5.0亿元人民币的自有闲置资金购买低风 险、高流动性的金融机构理财产品。具体情况公告如下： 一、使用自有闲置资金进行现金管理的基本情况 （一）投资目的：在不影响公司正常经营及发展的情况下，提高公司短期自 有闲置资金的使用效率，合理利用闲置资金，为股东谋取较好的投资回报。 （二）投资额度：根据公司自有资金情况以及以前实际购买的理财产品金额， 拟用于购买理财产品的投资额度不超过5.0亿元人民币（可循环滚动使用）。 （三）投资方式：投资品种为发行主体是商业银行及其他金融机构的安全性 高、流动性好、有保本约定、期限在12个月以内 ...

江苏神通（002438） 2023年度监事会工作报告 - 0 - 江苏神通阀门股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2024 年 4 月 21 日 江苏神通（002438） 2023年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 的规定，本着勤勉尽职的工作态度依法行使职权，较好地履行了监事会的监督职 能，保障了股东、公司和员工的合法权益。2023 年度，公司第六届监事会共计 召开六次会议，全体监事会成员均现场出席会议，监事会成员列席或出席了报告 期内的历次董事会和股东大会，对公司的重大经济活动、董事及高级管理人员履 行职责进行了有效监督，对公司的规范运作和健康发展起到重要的推动作用。现 将 2023 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司第六届监事会共召开六次会议具体情况如下： （10）关于会计政策变更的议案； （2）关于《2022 年度监事会工作报告》的议案； - 1 - （3）关于《2022 年度财务决算报告》的议案； （4）关于《2023 年度财务预算报告》的议案； （5）关于《2022 年度利润分配预案》的议案； （ ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-018 关于持股 5%以上股东大宗交易减持股份比例超过 1%的公告 持股 5%以上股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）保证信息披露 的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、内容概要 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司5%以上股东 湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林火山"）的通知， 其为自身资金需求，于2023年3月至2024年4月期间通过大宗交易的方式减持公司 股份合计561.25万股，约占公司总股本比例为1.1058%。风林火山为公司第二大股 东，本次权益变动前，风林火山合计持有公司股份4,575.9738万股，约占公司总 股本比例为9.02%。 二、大宗交易减持股份情况 | 股东名称 | 减持方式 | 减持期间 | | | 减持股数 | 减持比例 | 股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | （万股） | （%） | | | 湖州风林火 山股权投资 | 大宗交易 | 2 ...

证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-017 江苏神通阀门股份有限公司 关于持股 5%以上股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于近日收到持 股 5%以上的股东湖州风林火山股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"风林 火山"）通知，风林火山将所持有本公司的部分股份于近日办理了解除质押手续。 现将相关信息披露如下： 2021 年 10 月 25 日，风林火山将所持本公司的部分股份 13,000,000 股质押 给中泰证券股份有限公司用于融资。具体内容详见 2021 年 10 月 27 日刊载于公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》和 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于持股 5%以上股东部分股份 质押的公告》（公告编号：2021-074）。 2022 年 8 月 26 日，风林火山将其质押给中泰证券股份有限公司的部分股份 200,000 股进行了解除质押 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 重要提示： 1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生； 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-016 江苏神通阀门股份有限公司 3、现场会议召开地点：江苏省启东市汇龙镇盛通路8号，公司集团总部1204 多功能会议室。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式 6、股权登记日：2024 年 3 月 26 日 2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、 会议召开情况 1、会议通知情况：公司董事会于 2024 年 3 月 13 日在《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊登了《江苏神通阀门股份 有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》； 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年3月29日（星期五）下午14:00。 （2）网络投票时间为：2024年3月29日（星期五）。 其中，通过深圳证 ...

本所及本所律师依据法律法规及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实, 严 格履行了法定职责, 遵循了勤勉尽责和诚实信用原则, 进行了充分的核查验证, 保证本法律 意见所认定的事实真实、准确、完整, 所发表的结论性意见合法、准确, 不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并承担相应法律责任。 1081004/PC/pz/cm/D52 上海市通力律师事务所 关于江苏神通阀门股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致: 江苏神通阀门股份有限公司 上海市通力律师事务所(以下简称"本所")接受江苏神通阀门股份有限公司(以下简称 "公司")的委托, 指派本所徐青律师、赵伯晓律师(以下简称"本所律师")根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和规范 性文件(以下统称"法律法规")及《江苏神通阀门股份有限公司章程》(以下简称"公司章 程")的规定就公司 2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")相关事宜出 具法律意见。 本所律师已经对公司提供的与本次股东大会有关的法律文件及其他文件、资料予以了 核查、验证。在进行核查验证过程中, 公司已 ...

一、证书主要内容 编号：国核安证字 Z（24）11 号 单位名称：无锡市法兰锻造有限公司 法定代表人：李刚亮 单位住所：江苏省无锡市滨湖区胡埭镇振胡路 288 号 设备类别：法兰、铸锻件 核安全级别：核安全 1、2、3 级 许可证有效期：至 2029 年 3 月 31 日 证券代码：002438 证券简称：江苏神通 公告编号：2024-015 江苏神通阀门股份有限公司 关于全资子公司民用核安全设备制造许可证延续申请获批的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏神通阀门股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司无锡市法兰锻 造有限公司（以下简称"无锡法兰"）于近日收到国家核安全局下发的《关于批 准延续上海电气电站设备有限公司等 14 家单位民用核安全设备许可证的通知》 （国核安发[2024]46 号），通知主要内容如下： 根据《中华人民共和国核安全法》《民用核安全设备监督管理条例》及其配 套规章的要求，国家核安全局审查了无锡法兰提交的民用核安全设备制造许可证 延续申请，国家核安全局认为无锡法兰在所申请的民用核安全设备活动方面满足 了《民用核安全 ...