启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履职情况评价及履行监督职责情况报告 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿 元，证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应 业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司 同行业上市公司审计客户家数为32家。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评价及履行监督职责的 情况 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-152 | 审计报告 XYZH/2024BJAG1B0153 启明星辰信息技术集团股份有限公司 启明星辰信息技术集团股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称启明星辰公司）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 现金流量表、股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，启明 星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事张 宏亮、刘俊彦、张晓婷的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张宏亮、刘俊彦、张晓婷的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

2023 年度，公司董事会认真履行《公司法》等法律法规和《公司章程》赋予 的职责，严格执行股东大会决议，推动公司治理水平的提高和公司各项业务的发 展，积极有效地发挥了董事会的作用。现将本届董事会 2023 年度（即"报告期"） 的工作情况汇报如下： 一、报告期内总体经营情况 2023 年公司积极应对复杂的外部环境和日益严峻的网络威胁态势，坚持以 高质量、可持续发展为目标，积极拓展新网信板块，不断夯实与中国移动的协同 融合，持续提升公司核心竞争力，实现了收入、利润的持续增长，盈利水平持续 行业领先。 （一）新业务板块驱动收入增长，与中国移动业务协同效果彰显 报告期内，公司全年完成营业收入 45.07 亿元，保持自 2010 年上市以来的 持续增长。其中，新业务板块（涉云安全、数据安全 2.0＆3.0、工业互联网安全、 安全运营）实现营业收入 21.42 亿元，较上年同期增长 13.82%，占全年营收的 47.54%，新业务收入占比进一步提升。其中涉云安全业务实现收入 5.72 亿，较 上年同期增长 34.50%，安全运营中心业务实现收入 10.61 亿，较上年同期增长 13.01%，打造新质生产力初见成效。 公 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-005 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第 二十次会议于 2024 年 4 月 12 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议 的通知及会议资料已于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件形式通知了全体董事。本次 董事会会议的应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，各董事均亲自出席，无委托 出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与 表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集 团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。经出席会议的董 事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：同意 7 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-016 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于董事会提前换届选举的公告 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 13 日 附件：第六届董事候选人简历 魏冰女士，1967 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014 年起任职 于中国移动通信集团有限公司政企客户分公司/政企事业部，现任中国移动通信有 限公司政企事业部副总经理。魏冰女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。魏冰 女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证 监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查尚未有明确结论的情形，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担 任公司董事的情形，任职资格符合相关法律、法规规定。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股 ...

为充分尊重投资者、 提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录 "互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn）进入公司本次年度业绩说明会页面进 行提问，公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 13 日披露 2023 年年度报告，为了使广大投资者进一步了解公司 2023 年度报告 及生产经营情况，公司定于 2024 年 4 月 22 日 15：00—17：00 在深圳证券交易 所"互动易"平台举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络 远程的方式举行，投资者可登陆"互动易"网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入 "云访谈"栏 ...

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-015 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于回购注销公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性 股票激励计划部分限制性股票的议案》。本次拟回购注销限制性股票合计 8,439,453 股。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 3 月 1 日，公司召开第四届董事会第二十七次(临时)会议，审议通 过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本激励 计划相关议案发表了同意的独立意见。 ...

启明星辰信息技术集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第 十九次会议于2024年4月12日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议的通 知及会议资料已于2024年4月2日以电子邮件方式通知了全体监事。本次监事会会 议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席 情况，会议由公司监事会主席王海莹女士主持。会议的通知、召开以及参与表决 监事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 《 2023 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 详 见 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案尚须提请公司股东大会审议。 二、审议通过了《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》 证券代 ...

一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2024-011 启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于续聘公司2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审 计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"或"信永中和会计师事务所"）负责公司 2024 年度的审计工作，本 事项尚须提请公司股东大会审议。现将有关事项具体公告如下： 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人 ...