证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-053 杭州巨星科技股份有限公司 关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会议决 定于2024年11月15日（星期五）召开公司2024年第四次临时股东大会。现将本次会 议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会（以 下简称"会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第十一次会 议审议通过了《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第四次临时股东大会会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024年11月15日（星期五）下午14：30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月15日 9 ...

Financial Performance - Revenue for the third quarter reached RMB 4.38 billion, a year-over-year increase of 30.25%[3] - Net profit attributable to shareholders was RMB 741.7 million, up 17.05% compared to the same period last year[3] - Operating revenue reached 11,083,737,039.19 yuan, a significant increase from 8,610,217,402.80 yuan in the same period last year[15] - Net profit attributable to the parent company's owners was 10,379,200,690.69 yuan, compared to 8,861,804,110.41 yuan in the prior period[14] - Net profit attributable to parent company shareholders reached 1,935,463,943.98 yuan, an increase from 1,506,185,101.35 yuan in the previous period[16] - Total comprehensive income amounted to 2,116,700,904.44 yuan, compared to 1,501,654,154.12 yuan in the prior period[16] - Basic earnings per share stood at 1.62 yuan, up from 1.26 yuan in the previous period[17] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow for the first nine months of the year was RMB 839.72 million, a decrease of 39.46% year-over-year[3] - Cash flow from operating activities was 839,724,875.65 yuan, a decrease from 1,387,067,596.64 yuan in the prior period[18] - Cash inflows from operating activities were 10,561,788,183.53 yuan, compared to 8,885,652,076.06 yuan in the prior period[18] - Cash outflows for purchasing goods and services were 6,762,146,930.72 yuan, an increase from 4,773,513,794.42 yuan in the previous period[18] - Cash inflows from investment activities totaled 1,780,135,617.16 yuan, up from 176,650,511.48 yuan in the prior period[18] - Cash outflows for the construction of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets were 353,025,741.13 yuan, slightly down from 361,261,830.58 yuan in the previous period[18] - Net cash flow from financing activities increased to 766,647,352.79 RMB, driven by a rise in borrowings to 4,207,173,160.00 RMB[19] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period stood at 6,107,844,412.98 RMB, reflecting a net increase of 1,123,864,663.38 RMB[19] - Debt repayment amounted to 2,881,361,221.92 RMB, while dividends and interest payments totaled 501,087,216.24 RMB[19] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was negative, amounting to -35,822,946.24 RMB[19] Assets and Liabilities - Total assets as of the end of the reporting period were RMB 23.04 billion, an increase of 17.05% from the end of the previous year[3] - Total assets increased to 23,039,778,260.95 yuan, up from 19,683,797,271.17 yuan in the previous period[13] - Total liabilities rose to 6,300,253,360.33 yuan, compared to 4,671,225,774.95 yuan in the prior period[13] - Total equity attributable to the parent company's owners grew to 16,539,242,153.69 yuan, up from 14,847,980,075.62 yuan in the previous period[14] - The company's monetary funds increased to RMB 6.24 billion at the end of the reporting period, up from RMB 5.18 billion at the beginning of the period[12] - Accounts receivable rose significantly to RMB 3.60 billion from RMB 2.10 billion at the beginning of the period[12] - Inventory increased to RMB 2.76 billion from RMB 2.57 billion at the beginning of the period[12] - Total current assets grew to RMB 13.14 billion from RMB 10.56 billion at the beginning of the period[12] - Long-term equity investments increased to RMB 3.46 billion from RMB 2.95 billion at the beginning of the period[12] - Fixed assets slightly increased to RMB 1.74 billion from RMB 1.73 billion at the beginning of the period[12] - Construction in progress rose to RMB 307.10 million from RMB 270.20 million at the beginning of the period[12] Revenue and Costs - Sales revenue from goods and services reached 9,863,507,405.99 yuan, up from 8,277,806,507.40 yuan in the previous period[18] - Operating costs amounted to 9,194,921,249.66 yuan, up from 7,156,450,251.78 yuan in the previous year[15] - Cash paid for goods and services increased by 41.66% to RMB 676.21 million, reflecting higher procurement activities[6] Investments and Financing - Investment income increased by 61.93% to RMB 46.32 million, primarily due to higher earnings from affiliated companies[6] - Investment income rose to 463,164,215.08 yuan, up from 286,026,397.39 yuan in the previous year[15] - Short-term borrowings surged by 199.91% to RMB 330.87 million, driven by increased bill discount financing by subsidiaries[6] - Short-term borrowings surged to 3,308,696,514.10 yuan, a significant rise from 1,103,247,899.65 yuan in the prior period[13] - Investment cash outflow totaled 2,226,820,235.98 RMB, with a significant portion allocated to acquiring subsidiaries and other business units at 234,112,899.69 RMB[19] R&D and Other Expenses - R&D expenses increased to 248,270,380.69 yuan, up from 223,305,989.83 yuan in the previous year[15] - Financial expenses rose by 119.88% to RMB 3.39 million due to increased foreign exchange losses[6] - Interest income increased to 127,130,998.06 yuan, compared to 105,356,416.01 yuan in the prior year[15] Shareholder Information - The company's largest shareholder, Giant Star Holding Group Co., Ltd., holds 38.56% of the shares, totaling 463.74 million shares[9] Comprehensive Income - Other comprehensive income after tax attributable to parent company shareholders was 138,632,933.38 yuan, compared to -10,718,847.66 yuan in the prior period[16] Capital Allocation - The company plans to increase capital by RMB 333.55 million to its subsidiary, Changzhou Huada Kejie Optoelectronic Instrument Co., Ltd., to optimize the management structure of its laser division and focus on developing laser measurement business[11]

杭州巨星科技股份有限公司 章 程 二○二四年十一月 | . | . | A | | --- | --- | --- | | œ | | | | 第一章 总 则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四节 购回公司股份的财务资助 | | | 8 | | 第五节 股票和股东名册 | | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | | | | 第一节 股 东 | | | 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 24 | | 第五章 董事会 29 | | | | | 第一节 事 | 董 | | 29 | | 第二节 董事会 | | ...

杭州巨星科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 通知于2024年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体监事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年10月30日在杭州市上城区九环路35号公司九楼 会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本 次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有 限公司章程》、《杭州巨星科技股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-050 表决结果：赞成票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。 具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 报告。 二、审议通过《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 根据公司 2024 年前三季度财务报表，公司合并报表归属于母公司股东的净 利润为 1,935,463,943.98 元，母公司实 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-051 杭州巨星科技股份有限公司 关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告 根据《公司章程》等有关规定，公司拟定 2024 年前三季度利润分配预案为： 以 2024 年 9 月 30 日公司总股本 1,202,501,992 股扣除公司回购专用证券账户 持有的公司股份 8,023,810 股后的股本，即 1,194,478,182 股为基数，向全体股 东每 10 股派发现金红利 2.5 元（含税），预计现金分红总额为 298,619,545.50 元，本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。 公司在本次利润分配预案实施前，若总股本由于股份回购等原因发生变化的， 公司将采用现金分红总额不变的原则相应调整。 二、利润分配预案的合法合规性 1、《公司章程》第二百〇六条规定：在符合现金分红的条件下，公司应当优 先采取现金分红的方式进行利润分配，以现金方式分配的利润不少于当年实现的 可分配利润的 10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。 2、《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》规定：在公司当年经审计净利 润为正数且符合 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-049 杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议通知于2024年10月18日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面 确认收到全部会议材料。会议于2024年10月30日在杭州市上城区九环路35号公 司九楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事 9名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《2024 年第三季度报告》 经审议，同意公司董事会编制的《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯 ...

法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：杭州巨星科技股份有限公司 浙江京衡律师事务所（下称"本所"）接受杭州巨星科技股份有限公司（下 称"公司"）的委托，指派翁佳琪、王逸新律师（下称"本所律师"）出席了公 司 2024 年第三次临时股东大会（下称"本次股东大会"），对本次股东大会进 行见证并发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证：公司向本所提供的用于出具本法律意见书所必需的 原始书面材料、副本材料、电子文档或口头陈述真实、完整、有效，不存在虚假 陈述、重大遗漏或隐瞒，所有副本材料与复印件均与原件一致。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，未经本所书面同意，本法律意 见书不得用于其它任何目的。本所律师同意将本法律意见书作为本次股东大会所 必备的法律文件进行公告，并愿意承担相应的法律责任。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市 公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，按 照律师行业公认的业务标准、道德规范及勤勉尽 ...

证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-047 杭州巨星科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况； 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年10月28日 9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年10月28日 9:15-15：00。 5、会议召开地点：浙江省杭州市上城区九环路35号公司八楼会议室 1、召集人：公司董事会 2、主持人：董事长仇建平先生 3、表决方式：采取现场书面记名投票和网络投票相结合方式 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024年10月28日（星期一）下午14：30 （2）网络投票时间： 6、本次大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 7、股东出席的总体情况： 通过现场 ...

杭州巨星科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 通知于2024年9月30日以传真、电子邮件等方式发出，且全体董事均已书面确认 收到全部会议材料。会议于2024年10月11日在杭州市上城区九环路35号公司九 楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9 名，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》、《杭州巨星科技股份有限公司章程》、《杭州巨星 科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 本次会议由公司董事长仇建平先生主持，经全体与会董事认真审议，以书 面投票表决方式表决通过了以下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会以特别决议审议通过。 具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的 相关附 ...

| 第一章 总 则 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | | | | 第三章 股 份 4 | | | | | 第一节 股份发行 | | | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | | | 5 | | 第三节 股份转让 | | | 7 | | 第四节 购回公司股份的财务资助 | | | 8 | | 第五节 股票和股东名册 | | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 11 | | | | | 第一节 股 东 | | | 11 | | 第二节 股东大会的一般规定 | | | 14 | | 第三节 股东大会的召集 | | | 17 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | | 18 | | 第五节 股东大会的召开 | | | 20 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | | | 24 | | 第五章 董事会 29 | | | | | 第一节 事 | 董 | | 29 | | 第二节 董事会 | | | 31 | | 第六章 总裁及其他高级管理人员 38 | | | | | 第七章 监事会 40 | | | | | 第一节 事 | 监 ...