目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—121 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表………………第 3 页 三、资质（证明）材料复印件………………………………………第 4—8 页 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解巨星科技公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业 务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号）的规定编制汇总表，并保证 其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 8 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2025〕6144 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》等有关规定，对巨星科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 元的部分由主 承销商包销。本次公司实际公开发行可转换公司债券 9,726, ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告…………… 第 3—14 页 三、资质(证明)材料复印件………………………………………第 15—19 页 天健审〔2025〕6143 号 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的杭州巨星科技股份有限公司（以下简称巨星科技公司）管 理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供巨星科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为巨星科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 巨星科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕 1145 号）的规定编制《关于募集资金年度存放与使用 ...

杭州巨星科技股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月 21 日经公司第六届董事会第十二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为切实推动杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）提升 投资价值，增强投资者回报，进一步加强与规范公司的市值管理行为，维护公 司、投资者尤其是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院关于加强监管防范风险推动 资本市场高质量发展的若干意见》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监 管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》《杭州巨星科技 股份有限公司》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律法规，制定本制 度。 第二条 本制度所称市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公 司投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三章 市值管理的机构与职责 第五条 市值管理工作由公司董事会领导，公司经营管理层参与，董事会 秘书具体执行。公司证券部是市值管理工作的执行部门，公司各职能部门和各 子公司应当积极支持和配合，共同参与公司市值管理工作。 第六条 董事会应当 ...

杭州巨星科技股份有限公司 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 2024 年度独立董事述职报告 （陈智敏） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 本人陈智敏，女，1960年4月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历。1978年7月至1985年3月就职于杭州九豫丝织厂；1985年4月至 1993年3月任中国青春宝集团经贸公司财务主管；1993年4月至1996年4月历任浙 江省经济建设规划院、省经济研究所驻珠海办办公室主任；1996年5月至2009年 1月历任浙江浙经资产评估事务所所长、浙江浙经资产评估有限公司董事长兼总 经理；2009年2月至2015年4月任浙江天健东方工程投资咨询有限公 ...

杭州巨星科技股份有限公司 独立董事（签字）： 王刚： 陈智敏: 施虹： 二○二五年四月十八日 第六届董事会第三次独立董事专门会议的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》等相关法律法规、规范性文件以及《杭州巨星科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，杭州巨星科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事于 2025 年 4 月 18 日召开了第六届董事会第 三次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第六届董事会第十二次会议的相 关议案后，发表如下审核意见： （以下无正文） （本页无正文，专为《杭州巨星科技股份有限公司第六届董事会第三次独立 董事专门会议的审核意见》之签字页） 一、关于 2025 年度日常关联交易的审核意见 经审阅，我们认为：公司与关联方发生的关联交易是按照"公平自愿，互 惠互利"的原则进行的，均系公司正常生产经营和业务发展所需，交易价格按 市场价格确定，定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，关联董事回避 表决，决策程序合法有效，不存在损害公司和中小股东的利益的行为。我们同 意将上述议案提交公司董事会审议。 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （王刚） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人王刚，男，1975年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权；硕士学 历，中欧国际工商学院EMBA，中共党员，注册会计师、高级经济师。1997年 参加工作，历任浙江省海宁市地方税务局稽查员，上海荣正投资咨询有限公司 研发总监，上海海隆软件股份有限公司董事会秘书、人力资源部长、总经理助 理，杭州老板家电厨卫有限公司董事会秘书。现任公司独立董事，杭州诺邦无 纺股份有限公司董事，杭州老板电器股份有限公司董事、董事会秘书，杭州福 斯达深冷装备股份有限公司董事，德地氏 ...

二〇二五年四月二十二日 经核查独立董事王刚、陈智敏、施虹的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 杭州巨星科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 杭州巨星科技股份有限公司董事会 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等要求，杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会就公司在任独立董事王刚、陈智敏、施虹的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： ...

杭州巨星科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2024年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2024 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人施虹，女，1963年7月出生，中华人民共和国国籍，无境外永久居留 权，硕士学历，副教授。曾任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程实验 室主任，2005年9月至2018年7月任上海海事大学海洋科学与工程学院环境工程 教研室副教授。现任公司独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况说明 2024年度，本人严格遵守《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规以及《公司章程》对于独立董事任职要求的相关规定，继续保持独立 性。除在公司担任独立董事职务外，本人 ...