证券代码：002444 证券简称：巨星科技 公告编号：2024-019 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次:杭州巨星科技股份有限公司2023年年度股东大会（以下简称 "会议"） 2、股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第六届董事会第六次会议 审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司2023年年度股东大会会议的召集、召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： 杭州巨星科技股份有限公司 现场会议召开时间：2024年5月31日（星期五）下午14：30 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议决定 于2024年5月31日（星期五）召开公司2023年年度股东大会。现将本次会议的有关事 项通知如下： 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月31日 9:15—9:25，9∶30—11∶30，13 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 杭州巨星科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合杭州巨星科技股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的 基础上，我们对公司截止 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立健全内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计所"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对天健会计所在 2023 年审计过程中的履职情况进行了评估。经 评估，公司认为，天健会计所具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有丰 富的上市公司审计经验和优秀的职业素养，严谨求实，工作态度认真，较好完 成了公司的审计工作。具体情况如下： 一、资质条件 | （一）基本信息 | | --- | | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 月 18 日 | 年 | 组织形式 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 | | | | 号 | | | | | 首席合伙人 | 王 ...

中信建投证券股份有限公司 关于杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐机构"）作为 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"巨星科技"或"公司"）公开发行可转 换公司债券并上市的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对巨星科技 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了 专项核查，核查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州巨星科技股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2019〕2656 号），公司获准公开发行可 转换公司债券不超过人民币 972,600,000.00 元，由主承销商中信建投采用向公司 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通 过网上向社会公众投资者发行，发行认购金额不足 972,600,000.00 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | | 三、财务报表附注…………………………………………………第 | 15—1 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023 年公司在董事会及管理层的领导下，经过全体员工的努力，实现营业 收入 1,092,999.28 万元，归属于母公司的净利润 169,161.28 万元。2023 年报表经 天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了天健审〔2024〕3682 号标 准无保留意见的审计报告书。现将公司 2023 年度财务决算情况报告如下： | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 增减幅度 | | 营业总收入 | 1,092,999.28 | 1,261,018.96 | -13.32% | | 营业利润 | 199,673.79 | 168,707.19 | 18.36% | | 利润总额 | 198,870.92 | 166,727.32 | 19.28% | | 归属于上市公司股东的净 利润 | 169,161.28 | 141,985.47 | 19.14% | | 扣非后归属于上市公司股 东的净利润 | 169,749.10 | 145,493.90 | 16.6 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （施虹） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度，公司召开了2022年年度股东大会、2023年第一次临时股东大 会、2023年第二次临时股东大会、2023年第三次临时股东大会，本人出席了四 次股东大会。 二、发表独立董事意见情况 （一）2023 年 4 月 21 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 杭州巨星科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（包括新聘、续聘、 改聘，下同）会计师事务所相关行为，切实维护公司及股东利益，提高财务信息和审计工作 质量，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《杭州巨星科技 股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指根据相关法律法规要求，聘任会计师事务 所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。聘任会计师事务所从事除财务会计 报告审计之外的其他法定审计业务的，可以参照本制度执行。 第三条 公司选聘或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简称"审计委员 会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不得在董事 ...

杭州巨星科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （陈智敏） 本人作为杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度本人能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《公司章程》及公司《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作规程》等 相关法律法规、规范性文件和公司制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真履 行独立董事职责，为维护公司整体利益、公司全体股东尤其是中小股东的利益 而努力工作。 现将本人在 2023 年度履行独立董事职责情况述职如下： （二）2023 年 8 月 24 日，在公司第五届董事会第三十三次会议上，对 2023 年上半年度控股股东及其他关联方占用资金、2023 年上半年度公司对外担保情 况、董事会换届选举等事项发表了同意的独立意见。 一、 出席会议情况 2023 年度，本着勤勉尽职的态度，本人认真参加了公司召开的董事会和股 东大会。在会议期间，认真仔细审阅会议及相关材料，积极参与各项议题的讨论， 充分发表独立意见。 本人对公司各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，未对公司任何事 项提出异议。 （二）出席股东大会情况如下： 2023年度， ...

杭州巨星科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 杭州巨星科技股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入主要来自于海 外，结算币种以美元为主，在人民币兑美元汇率双向波动及利率市场化的金融 市场环境下，外汇市场波动对公司经营业绩产生一定影响，为有效管理外汇收 入所带来的汇率和利率风险，开展外汇衍生品交易，符合公司经营的实际需 要。 二、开展外汇衍生品交易的目的和必要性 公司的主要产品以国际销售为主，国际销售业务收入占主营业务收入总额 的比重较高，国际销售业务收入结算币种以美元为主。受国际政治、经济等不 确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，导致公司经营不确定因素增加。为锁 定成本、防范外汇市场风险，公司有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易。 公司开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险 为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇 衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限 等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易的主要条款 （一）投资金额 公司开展外汇 ...