2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-048 广东盛路通信科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金数额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，并经深圳证券 交易所同意，广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 1,000,000,000 元，扣除承销费 13,300,000 元（含税）后，实际收到可转换 公司债券认购资金 986,700,000 元，扣除其他发行费用 1,650,000 元（含税）后， 实际募集资金净额为 985,050,000 元。2018 年 7 月 23 日，立信会计师事务所（特 殊普通合伙）对上述认购资金的实收情况出具了信会师报字[2018]第 ZC10434 号 《验资报告》。 （二）募集资金总体使用情况及余额 截止 20 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-050 经核查，监事会认为：公司编制的《2024 年半年度报告》及摘要符合法律、 法规的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2024 年半年度报告》及摘要。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 经核查，监事会认为：公司 2024 年上半年度严格按照《深圳证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》及公司《募集资金管理制度》对募集资金进行使用 和管理，不存在违规使用募集资金的行为。 具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信 息披露媒体上的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广 ...

一、本次计提资产减值准备的情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-051 广东盛路通信科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，基于谨慎性原则，对可能存在减 值迹象的相关资产计提资产减值准备，现将具体情况公告如下： 公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，在资产负债表日对 存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于可变现净值的，计提存货跌价 准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础， 同时考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。根据此计提方法， 公司本期计提存货跌价准备金额为 311.18 万元。 三、本次计提资产减值准备对公司的影响及合理性说明 公司 2024 年半年度计提资产减值准备金额合计 977.95 万元，减少 2024 年 半年度合并报表利润总额 977.95 万元。 ...

浙江天册（深圳）律师事务所 关于 法律意见书 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 中国广东省深圳市南山区科发路 19 号华润置地大厦 D 座 37 层 邮编：518057 电话：0755-83739000 传真：0755-26906383 http://www.tclawfirm.com 法律意见书 浙江天册（深圳）律师事务所 关于广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：广东盛路通信科技股份有限公司 浙江天册（深圳）律师事务所（以下简称本所）接受广东盛路通信科技股份 有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称本次股东大会），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）以及《广东 盛路通信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-046 广东盛路通信科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要内容提示： 1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更以往股东大会决议的情况； 3、本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况： 1、会议召开情况： （1）现场会议时间：2024 年 8 月 19 日 14 点 00 分；网络投票时间：通过 深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30， 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （2）现场会议地点：公司办公楼九楼会议室 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式 （4）会议召集人：公司董事会 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 三、 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-045 广东盛路通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 九次会议决议，公司定于 2024 年 8 月 19 日（星期一）召开 2024 年第二次临时 股东大会，现将召开本次会议的有关事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况： 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第六届董事会第九次会议审议通过， 决定召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 19 日（星期一）下午 14：00 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 19 日（星期一） 通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2024 年 8 月 19 日的上午 9 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-042 广东盛路通信科技股份有限公司 公司董事会决定于 2024 年 8 月 19 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会， 审议补选非职工代表监事的事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww w.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股 东大会的通知》。 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计 部门负责人的议案》 公司董事会同意聘任熊英子女士为公司内部审计部门负责人，其任期自本次 董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊英子女士简历详 见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的 《关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告》。 二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第二次 临时股东大会的议案》 鉴于公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会 非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选非职 工代表监事的事 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-043 鉴于公司非职工代表监事黄锦辉先生因达到法定退休年龄向公司申请辞去 非职工代表监事一职，为保证公司监事会正常运作，根据《中华人民共和国公司 法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司监事会提名熊英子女士为公 司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至 公司第六届监事会任期届满之日止。 经核查，监事会认为：本次非职工代表监事候选人提名程序合法、有效，候 选人的任职资格和条件均符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。候选人熊 英子女士的简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息 披露媒体上披露的《关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告》。 本议案尚需提请公司股东大会审议。 二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向董事会提议召开 临时股东大会的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，为尽快按照法定程序完成非职 工代表监事的补选工作，公司监事会同意向董事会提议召开临时股东大会，审议 补选非职工代表监事的事项。 特此公告。 广东盛路通信科技股份 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-044 广东盛路通信科技股份有限公司 关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告 3、公司第六届监事会非职工代表监事补选的事项尚需提请公司股东大会审 议，公司股东大会审议通过后熊英子女士将与公司现任监事共同组成公司第六届 监事会。关于非职工代表监事候选人、内部审计部门负责人熊英子女士的简历详 见附件。 特此公告。 广东盛路通信科技股份有限公司 二〇二四年七月三十一日 附件：熊英子女士简历 熊英子女士，中国国籍，无境外永久居留权，1989 年出生，本科学历，中 级会计师、注册会计师、注册税务师。2013 年 5 月至 2018 年 10 月在长沙瑞宝 汽车销售服务有限公司担任财务主管，2018 年 10 月至 2022 年 7 月在佛山腾星 汽车销售服务有限公司担任财务经理，2022 年 7 月至 2023 年 11 月在中国正通 汽车服务控股有限公司担任审计合规部副总经理，2023 年 11 月至今在本公司担 任审计专员。 截至目前，熊英子女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、 控股股东、实际控制人、公司其他监事、董事及高级 ...

证券代码：002446 证券简称：盛路通信 公告编号：2024-041 广东盛路通信科技股份有限公司 关于"盛路转债"到期兑付结果暨股本变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 一、"盛路转债"的基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]286 号"文核准，广东盛路通信 科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 17 日公开发行了 1,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额为人民币 10 亿元，期限 6 年。经深圳证券交易所"深证上[2018]361 号"文同意，公司 10 亿元可转换公 司债券已于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"盛路转 债"，债券代码"128041"。 "盛路转债"自 2024 年 7 月 12 日起停止交易，自 2024 年 7 月 17 日起在深 圳证券交易所摘牌。 二、"盛路转债"到期兑付情况 根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的相关规定，在本次发行的可转债期满后五个交易日 ...