佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》及其他相关议案。具体内容详 见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《佛山市国星光电股份有限公 司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案》及其他相关公告。 本次向特定对象发行 A 股股票预案的披露事项不代表审批机关对于本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，本次向特定对象发行相 关事项的生效和完成尚需获得公司股东会批准、深圳证券交易所审核通过并经中 国证监会作出同意注册决定等程序，发行事项存在不确定性，敬请广大投资者注 意投资风险。 特此公告。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025- 035 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案 披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 202 ...

第一章 总则 募集资金管理办法 第一条 为规范佛山市国星光电股份有限公司（下称"公司"） 募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，依据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 佛山市国星光电股份有限公司 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业 实施的，该子公司或控制的其他企业应遵守本办法。 第二条 本办法所称"募集资金"是指公司通过发行股票或者 其他具有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金， 不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本办法所称超募资金，是指实际募集资金净额超过计划募集 资金金额的部分。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用应 与发行申请文件的承诺相一致，不得擅自改变募集资金的投向。 公司应真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况， 并在年度审计的同时聘请会计师事务所对募集资金存放与使用 情况进行鉴证。 第四条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制 ...

3、本公司不存在法律法规规定禁止持股的情形； 佛山市国星光电股份有限公司 关于认购对象资金来源及合规性的承诺的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 | | --- | | 载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。佛山电器照明股份有限公司作为本 次发行的认购对象，出具了《关于认购资金来源及合规性的承诺函》，具体内容 如下： "1、本公司用于认购国星光电本次向特定对象发行股票的认购资金均来源 于本公司的自有资金，资金来源合法合规，不存在任何争议及潜在纠纷，不存在 因资金来源问题可能导致本公司认购的国星光电股票存在任何权属争议的情形， 不存在对外募集资金、代持、结构化融资等情形，不存在直接或间接使用国星光 电及除本公司以外的其他关联方资金用于本次认购的情形；本次认购的股份不存 在委托持股、信托持股、代持股权或利益输送的情形； 2、本公司不存在接受国星光电或利益相关方提供财务资助、补 ...

对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）交易内容概述 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨本次向特定 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）拟向特定对象发行 A 股 股票，本次发行对象为包括公司控股股东佛山电器照明股份有限公司（以下简称 "佛山照明"）在内的不超过 35 名（含本数，下同）符合中国证监会规定条件 的特定投资者。本次向特定对象发行股票预计募集资金总额不超过 98,132.39 万 元（含本数）。本次向特定对象发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确 定，且不超过发行前公司总股本的 30%（即不超过 185,543,150 股）。其中，佛 山照明承诺认购金额为 11,600.00 万元。公司于 2025 年 7 月 10 日与佛山照明签 订了附条件生效的股份认购协议。 最终发行价格将在本次发行申请获得深交所审核通过并经中国证监会作出 同意注册决定后，按照中国证 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-038 佛山市国星光电股份有限公司 关于本次向特定对象发行A股股票不存在直接或通过 利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 10 日召 开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。现就本次向特定对象发行 A 股股票 不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺，也不存在直 接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补偿的事项承诺如 下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或者补 偿的情形。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 11 日 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-033 电话：0757-82100271 传真：0757-82100268 佛山市国星光电股份有限公司 关于调整董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司 董事会秘书袁卫亮先生提交的书面辞职报告。袁卫亮先生因工作安排调整，申请 辞去公司董事会秘书职务，辞职后继续担任公司子公司广东风华芯电科技股份有 限公司董事、总经理。 袁卫亮先生未持有公司股票，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。 二、聘任董事会秘书情况 公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于调整公司董事会秘书的议案》， 经董事长提名、第六届董事会提名委员会审核通过，同意聘任李文强先生为公司 董事会秘书（简历见附件），任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 日止。 李文强先生具备任职所需的专业知识、工作经验及职业素养，并已取得深圳 证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-042 佛山市国星光电股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"）于 2025 年 7 月 10 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第八次会议，会议审议通过了 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。佛山电器照明股份有限公司作 为本次发行的认购对象，出具了《关于特定期间不减持所持国星光电股票的承诺 函》，具体内容如下： "1、本公司确认，国星光电本次向特定对象发行股票董事会决议日前六个 月起至本承诺函出具日，本公司及控制的关联方不存在减持所持有的国星光电股 份的情形； 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 11 日 2、本次发行的定价基准日为发行期首日，自本承诺函出具日至本次发行完 成之日起六个月内，本公司及控制的关联方不存在减持国星光电股票的计划，并 承诺将不以任何方式减持所持国星光电股票； 3、本公司将严格按照法律、行政法规、中国 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-039 佛山市国星光电股份有限公司 关于无需编制前次募集资金使用情况报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的有关规定："前 次募集资金使用情况报告对前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的历 次募集资金实际使用情况进行说明，一般以年度末作为报告出具基准日，如截止 最近一期末募集资金使用发生实质性变化，发行人也可提供截止最近一期末经鉴 证的前次募集资金使用情况报告"。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）最近五个会计年度内不 存在通过配股、增发、发行可转换公司债券等方式募集资金的情况，公司前次募 集资金到账至今已超过五个会计年度。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 董 事 会 2025 年 7 月 11 日 鉴于上述情况，公司本次向特定对象发行 A 股股票无需编制前次募集资金使 用情况的报告，也无需聘请会计师事务所对前次募集资金使用情况出具鉴证报告。 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2025-036 佛山市国星光电股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"、"公司"）2025 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案已经公司第六届董事会第八次会议及 第六届监事会第八次会议审议通过。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市 场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关 于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发 及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告 [2015]31 号）等相关文件的规定，为保障中小投资者利益，公司就本次向特定对 象发行股票事项对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回 报措施。相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。现就相关 情况公告如下： 一、本次向特定对象发行股票摊 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 佛山市国星光电股份有限公司 2025年度向特定对象发行A股股票募集资金使用的 可行性分析报告 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"和胜股份"或"公司"）拟通过 向特定对象发行 A 股股票(以下简称"本次向特定对象发行股票"或"本次发行") 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分 析如下： 一、本次募集资金的使用计划 本次发行预计募集资金总额不超过 98,132.39 万元，扣除发行费用后将全部 用于以下项目的投资： | 单位：万元 | | --- | | 序 号 | 项目名称 | 项目投资金额 | 募集资金使用金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 超高清显示 Mini/Micro LED 及显示模组产品 生产建设项目 | 37,309.21 | 36,189.21 | | 2 | 光电传感及智能健康器件产业化建设项目 | 19,011.37 | 19,011.37 | | 3 | 智慧家居显示及 Mini 背光模组建设项目 | 11,818.62 | 11,818.62 | | 4 | 智能车载 ...