证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-048 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十一 次会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议 由董事雷自合先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，3 名监事列 席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律、行政法规、部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于选举第五届董事会董事长的议案》 表决结果：8 票同意、0 票反对，0 票弃权 董事会同意选举雷自合先生为公司第五届董事会董事长，任期同本届董事会。 根据《公司章程》的相关规定，公司法定代表人为雷自合先生。 雷自合先生简历详见 2023 年9月 ...

佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日下 午召开公司第五届董事会第三十一次会议。根据《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独 立判断的立场，现就第五届董事会第三十一次会议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任会计师事务所的独立意见 公司发放 2022 年度创新驱动奖励是基于期间公司完成各项重点工作并在技术 研发领域荣获多项科研创新奖项、发明专利，为激发相关人员积极性、创造性， 形成企业干事创业的良好氛围而作出的决定，有利于推动企业创新转型升级，关 联董事就此议案进行了回避表决，审议程序合法合规，不存在损害公司及股东尤 其是中小股东利益的情形。因此，我们同意本议案事项。 二、关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的 独立意见 《关于公司董事、高级管理人员 2022 年度经营业绩考核结果及薪酬分配的议 案》结合了公 ...

| 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司 (以下简称"公司")于 2023 年 10 月 26 日 召开了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议 案》，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"） 为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度审计工作，聘期 1 年，本议案 尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-051 佛山市国星光电股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 6、是否曾从事过证券服务业务：是 公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所（以下简 称"广州分所"）具体承办。广州分所成立于 2009 年 10 月，负责人陈锦棋，注 册地址为广州市天河区林和西路号 39 楼，已取得广州省财政厅颁布的执业证书 （证书编号：110101364 ...

广东广信君达律师事务所 关于佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 见证意见书 总部地址：广东省廣州市天河區珠江東路 6 號廣州周大福金融中心（廣州東塔）29 層、10 層【510623】 电话：020-37181333 传真：020-37181388 邮箱：etr@etrlawfirm.com 网址：www.etrlawfirm.cn 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、法规和其他有 关规范性文件的要求，广东广信君达律师事务所（以下简称"本所"或 "我方"）惠承佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"贵司"）委 托，指派肖硕彬律师、孔静律师参加贵司 2023 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）。 本所声明：本所律师仅对本次股东大会的召集程序、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序、表决结果及会议决议发表见 证意见，并不对本次股东大会所审议的议案、议案所涉及的数字及内容 发表意见。本所律师同意将本见证意见书随本次股东大会其他信息披露 资料一并公告。 出席本次股东大会现场会议的股东（或其 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-047 佛山市国星光电股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期五）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 10 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—15： 00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 10 月 26 日 9：15—15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：佛山市禅城区华宝南路 18 号南区中栋一楼大会议室。 3、会议召集人：公司董事会。 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 5、会议主持人：因公司原董事长离任后，暂未补选出新任董事长，经半数 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-049 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二十五次 会议已于 2023 年 10 月 16 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 26 日下午以现场方式召开。本次会议由温济虹先生主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、 规则及《公司章程》的有关规定。 与会监事经认真审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的 实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司登载于《证券时报》《中国证券报》和巨 ...

佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于聘任会计师事务所的事前认可意见 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等相关规定，作为公司的独立董事，基于客观独立判断的 立场，我们对公司拟在第五届董事会第三十一次会议上审议的《关于聘任会计师 事务所的议案》进行了事前审查，经审核有关资料，并就相关事宜和我们关注的 问题与公司董事会及管理层进行了深入的探讨，发表事前认可意见如下： 经核查，信永中和符合《证券法》的相关要求，其审计团队敬业谨慎，具备 为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供真实公允的审计服务， 具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，满足公司 2023 年度财务报 告审计及内部控制审计工作的要求。本次聘任会计师事务所事宜，不存在损害公 司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意聘任信永中和为公司 2023 年度审 计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 10 月 16 日 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-045 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 二、备查文件 1、第五届董事会第三十次会议决议。 特此公告。 佛山市国星光电股份有限公司 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次 会议已于 2023 年 10 月 9 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 10 月 10 日上午以通讯方式在公司召开。经半数以上董事推举，本次会议由董事李程 先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，3 名监事列席会议。本次 会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》 表决结果：7 票同意、0 票反对，0 票弃权 同意于2023年10月26日下午15：00在公司南区中栋一楼大会议室召开 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-046 佛山市国星光电股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"国星光电"或"公司"）第五届 董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议 案》，决定于 2023 年 10 月 26 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。现将本 次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15：00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 26 日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00—1 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-044 佛山市国星光电股份有限公司 关于终止筹划重大资产重组的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"或"国星光电"）于 2022 年 10 月 11 日披露了《关于筹划重大资产重组的提示性公告》（公告编号： 2022-047），拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称"标 的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限公司（以下 简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权，各方签署了《股权转让意向协议》。 根据初步测算，该交易预计将构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组。2023 年 4 月 19 日公司与交易各方签署了《补充协议》。现经友好 协商，交易各方共同决定终止筹划本次重大资产重组事项。 一、本次筹划的重大资产重组基本情况 7、主营业务：精密钣金加工、五金件、烘漆、微波通信系统设备制造；电 子产品生产、销售；电子工业技术研究、咨询服务；超高亮度发光二极管（LED） 应用产品系统工程 ...