证券代码:002449 证券简称:国星光电 公告编号:2023-043 佛山市国星光电股份有限公司 关于参加 2023 年广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流,佛山市国星光电股份有限公司(以下简 称"公司")将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023 年广 东辖区上市公司投资者集体接待日活动",现将相关事项公告如下: 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行,投资者可登录 "全景路演"网站(https://rs.p5w.net)参与本次互动交流,活动时间为 2023 年 9 月 19 日(周二) 15:45-17:00。 届时公司部分高管将在线就公司生产经营情况等投资者关心的问题,与投资 者进行沟通与交流,欢迎广大投资者踊跃参与! 特此公告! 佛山市国星光电股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 15 日 ...

公司独立董事就董事长王佳先生离职原因进行了核查，认为王佳先生辞职原 因与实际情况一致。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司登载于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相 关事项的独立意见》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，王佳先生、万山先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会的正常工作，其辞职 报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露日，王佳先生、万山先生未 持有公司股票，亦不存在应当履行而尚未履行的其他承诺事项。 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-042 佛山市国星光电股份有限公司 关于部分董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司(以下简称"公司")于 9 月 12 日收到公司董 事长王佳先生、职工董事万山先生的书面辞职报告。因工作变动原因，王佳先生 申请辞去公司第五届董事会董事长、董事及董事会下设专门委员会相关职务，万 山先生申请辞去公司第五届董事会职工董事及董事会 ...

公司董事会提名雷自合先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，我们认 为，董事候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定， 未发现有法律法规规定不得担任上市公司董事情形，任职资格合法，提名程序符 合《公司法》《公司章程》等有关规定。我们同意提名事项，并同意将相关议案 提交公司股东大会进行审议。 独立董事：饶品贵、李伯侨、汤勇 2023 年 9 月 12 日 一、关于董事长辞职的独立意见 经核查，王佳先生因工作变动原因，申请辞去公司第五届董事会董事长、董 事及董事会发展战略委员会主任委员、风险管理委员会主任委员、提名委员会委 员职务，其辞职原因与实际情况一致，根据《公司法》《公司章程》及有关法律 法规的规定，王佳先生辞去公司董事、董事长等相关职务的申请自辞职报告送达 公司董事会之日起生效。王佳先生辞去上述职务不会影响公司董事会正常运作， 亦不会对公司的生产经营活动造成重大影响。我们对王佳先生辞去上述职务无异 议。 二、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-041 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十九 次会议已于 2023 年 9 月 10 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日下午以通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序 符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公司章程》等 有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《关于提名雷自合先生为第五届董事会非独立董事候选人的 议案》 表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 鉴于雷自合先生在企业运营管理方面具有丰富的从业经验，根据《公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名雷自 合先生为公司第五届董事会非独立董事候选 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-040 佛山市国星光电股份有限公司 关于筹划重大资产重组的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、交易概述 1、为整合行业优质资源，优化资源配置，发挥协同效应，完善公司战略布 局，进一步提升公司持续盈利能力。佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公 司"或"国星光电"）拟通过现金方式购买苏州东山精密制造股份有限公司（以 下简称"标的公司股东"或"东山精密"）的全资子公司盐城东山精密制造有限 公司（以下简称"标的公司"或"盐城东山"）60%股权（最终持股比例以各方 签署的具体股份转让协议约定为准），各方签署了《股权转让意向协议》及《补 充协议》。本次交易完成后，公司将持有标的公司 60%股权，标的公司将成为公 司控股子公司，纳入公司合并报表范围。 2、本次交易不构成关联交易，不构成重组上市，也不会导致公司控制权的 变更，预计可能构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 公司分别于 2022 年 10 月 11 日、2022 年 11 月 11 日、2022 年 ...

股票代码:002449 股票简称:国星光电 佛山市国星光电股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-------------------------|----------------------------------|----------| | | | 20230907 | | 投资 者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | ☑其他 | | | 参与 单位名称及人员姓名 | 国信证券以及 35 | | | 时间 2023 | 年 09 月 07 | | | | 地点 佛山市禅城区华宝南路 | | | 上市 公司接待 | | | | 人员姓名 | | | | | 董事会办公室、投资与证券部总经理 | | | | | | | | | | | | 一、参观公司展厅 | | | | 二、公司基本情况介绍 | | 三、主要互动交流内容 1、公司车用业务布局及进展情况? 答:公司持续完善车用业务的产品和技术布局,通过资源垂 直整合优势,已形成丰富的 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-039 交易商协会决定接受公司超短期融资券注册，超短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落款之日起 2 年内有效，公司在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。 佛山市国星光电股份有限公司 关于申请注册发行超短期融资券获准注册的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2022 年 8 月 29 日、2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第二十二次会议和 2022 年第三次临时 股东大会，审议通过了《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》。同意公 司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超 过人民币 10 亿元（含）的超短期融资券，发行期限为不超过 270 天（含）。本 次发行超短期融资券的相关事项详见公司于 2022 年 8 月 30 日披露的《关于公 司申请注册发行超短期融资券的公告》(2022-045)。 公司于近日收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注[2023]SCP ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was approximately CNY 1.758 billion, representing a 0.51% increase compared to the same period last year[21]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 37.45% to approximately CNY 53.81 million, down from CNY 86.03 million in the previous year[21]. - Basic and diluted earnings per share both decreased by 37.46% to CNY 0.0870, compared to CNY 0.1391 in the previous year[21]. - The total assets at the end of the reporting period were approximately CNY 6.311 billion, reflecting a decrease of 4.09% from the end of the previous year[21]. - The net assets attributable to shareholders increased slightly by 0.44% to approximately CNY 3.770 billion[21]. - The company's operating revenue for the first half of 2023 was 1,758.74 million yuan, a year-on-year increase of 0.51%[41]. - Net profit attributable to shareholders was 53.81 million yuan, a year-on-year decrease of 37.45%[41]. - Cash flow from operating activities increased by 398.07% year-on-year[41]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,758,744,095.83, representing a slight increase of 0.51% compared to CNY 1,749,843,891.56 in the same period last year[64]. - The company's total assets decreased to CNY 6,448,279,359.23 in the first half of 2023 from CNY 6,666,124,949.85 in the previous year, a decline of about 3.3%[174]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities significantly improved, reaching approximately CNY 102.91 million, a 398.07% increase compared to a negative cash flow in the same period last year[21]. - The company reported a significant decrease in investment amounting to 30,578,843.07 CNY, a decline of 73.04% compared to the previous year's investment of 113,409,691.22 CNY[74]. - The net cash flow generated from operating activities was CNY 102.905 million, significantly up from CNY 20.661 million in the first half of 2022[183]. - The net cash flow from investing activities was -¥68,546,368.04, an improvement from -¥258,115,772.66 in the same period last year, indicating a reduction in cash outflow by approximately 73%[186]. - The total cash inflow from financing activities was ¥381,437.71, which is a notable increase from ¥293,226,214.00 in the previous year, reflecting a growth of approximately 30%[186]. Research and Development - R&D investment amounted to 80.07 million yuan, representing 4.55% of the operating revenue for the first half of 2023[52]. - The company applied for 39 new patents during the reporting period, with 82% being invention patents[45]. - Research and development expenses for the first half of 2023 were CNY 80,068,846.02, down from CNY 83,649,200.68 in the same period of 2022, a decrease of approximately 4.5%[177]. - The R&D expenditure for the first half of 2023 was approximately 70 million yuan, accounting for 5.4% of total revenue[190]. - The company has established 16 R&D platforms, including a post-doctoral research workstation, to enhance innovation and collaboration[53]. Market and Competitive Landscape - The LED market is expected to grow to $21.013 billion by 2027, with a compound annual growth rate (CAGR) of 8% from 2022 to 2027[29]. - The company is a leading manufacturer in the LED industry, with a continuous market share ranking first in ultra-high-definition display LED devices from 2020 to 2022[40]. - The competitive landscape in the LED industry is intensifying, with a shift towards high-quality and intelligent products driven by consumer demand[31]. - The company is actively pursuing technology upgrades in semiconductor production, which is expected to enhance operational efficiency and product offerings[43]. - The company is focusing on market expansion through new product development in the LED sector, aiming to capture a larger market share[26]. Environmental and Social Responsibility - The company has obtained environmental permits in compliance with various environmental protection laws, ensuring all construction projects have received necessary approvals[97]. - The company reported a total investment of 39.5 million yuan in the wastewater treatment plant, which has a designed capacity of 600 tons per day but currently processes 200 tons per day[109]. - The company has implemented advanced gas treatment technologies, including scrubbers and UV photolysis, to effectively manage emissions from semiconductor production[104]. - The company has established a comprehensive pollution prevention system, demonstrating a commitment to environmental protection and compliance with laws and regulations[104]. - The company maintained a commitment to social responsibility and actively participated in public welfare activities[120]. Future Outlook and Strategies - Future strategies include enhancing product development and exploring market expansion opportunities[21]. - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to enhance product offerings and improve operational efficiency[66]. - The company plans to enhance material utilization efficiency and optimize production processes to mitigate raw material price volatility[87]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its market position and diversify its product offerings[189]. - The future outlook remains positive, with expectations of continued revenue growth driven by market demand and innovation[194].

表决结果：9 票同意、0 票反对，0 票弃权 证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-035 佛山市国星光电股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 佛山市国星光电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十八 次会议已于 2023 年 8 月 13 日以面呈、邮件等方式发出通知，并于 2023 年 8 月 23 日下午以现场结合通讯方式在公司召开。本次会议由王佳先生主持，会议应 出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，3 名监事列席会议。本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等有关规定。 经与会董事认真审议和表决，本次会议形成决议如下： 一、审议通过《2023 年半年度报告全文及摘要》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权 具体内容详见2023年8月25日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告摘要》，以及同 ...

证券代码：002449 证券简称：国星光电 公告编号：2023-036 佛山市国星光电股份有限公司 第五届监事会第二十四次会议决议公告 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告摘要》以及同日登载于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的《2023 年半年度报告全文》。 二、审议通过《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 经审核，监事会认为：公司 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产符合《企 业会计准则》等相关法律法规及公司计提减值准备的有关规定，且有利于更加真实、 准确反映公司截至 2023 年 6 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果。 具体内容详见 2023 年 8 月 25 日登载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2023 年半年度计提资产减值准备及核销资产 的公告》。 三、审议通过《关于对广东省广晟财务有限公司的持续风险评估报告》 本公司及监 ...