3、蒋丽隽女士的提名和聘任程序规范，符合国家有关法律法规和《公司章 程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 因此，我们一致同意董事会聘任蒋丽隽女士为公司董事会秘书。 独立董事：蒋锋、朱勇刚、范志军 关于公司第五届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《江苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》 等有关规定，现对第五届董事会第五十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于聘任公司董事会秘书的独立意见 1、蒋丽隽女士未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的 惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公 司董事会秘书的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规 范性文件和《公司章程》的有关规定。 2、蒋丽隽女士的教育背景、工作经验能够胜任其所担任的相应岗位的职责 要求；蒋丽隽女士已取得深圳证券交易所《上市公司董事会秘书培训证明》，符 合深圳证券交易所的任职要求。 江苏中超控股股份 ...

证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-121 | | | 国网江西省电力有 限公司九江地区省 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8 | CD -JJJN23 -1001WZZB | 管产业 2023 年 10 | 110kV 电力电缆 | 包 1 | 中超 | 299.87 | | | | | | | 电缆 | | | | | 月 01 批次物资类 | | | | | | | | 公开招标采购项目 | | | | | | 9 | | 苏州苏能集团有限 | | | 中超 | | | | ZXGS -2023 -SZ - B -0109 | 公司 2023 年第九 | 绝缘架空线 | 包 84 | | 238.23 | | | | 批物资项目 | | | 电缆 | | | | | 国家电网有限公司 | | | | | | | | 2023 年第八十三批 | | | | | | 10 | | 采购（输变电项目 | 电力电缆 | 包 32 | 中超 | | | | 0711 - 23OTL11111050 | 第五 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-120 江苏中超控股股份有限公司 关于控股孙公司取得准予建设 2023 年省级院士工作站资格的公告 院士工作站是院士及其团队的创新成果的重要载体,是推动公司高质量发展的重 要力量。江苏精铸此次被准予建设院士工作站短期内不需公司投入资金，不会对公司 及相关孙公司生产经营产生重大影响，但该荣誉的取得是企业科技发展的重要措施， 能够帮助江苏精铸提高企业的自主创新能力和核心竞争力，吸引更多高端人才，为企 业带来更多的曝光度和知名度，提升企业的品牌影响力和美誉度。在当前激烈的市场 竞争中，院士工作站的建设具有重要的现实意义和深远的历史意义。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月八日 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股孙公司江苏 中超航宇精铸科技有限公司（以下简称"江苏精铸"）于近日收到江苏省科学技术厅 下发的《关于下达 2023 年省级院士工作站建设项目的通知》，现将相关事项公告如 下： 一、通知主要内容 为进 ...

上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划预留授予相关事项 票激励计划预留授予相关事项之法律意见书 致：江苏中超控股股份有限公司 之 法律意见书 上海市浦东新区陆家嘴环路 1366 号富士康大厦 7 楼 邮编：200120 7F, Foxconn Building, No.1366 Lujiazui Ring Road, Pudong, Shanghai 200120, P.R.China 电话/Tel: +86 21 6836 1233 网址/Website: http://www.sgla.com/ 2023 年 11 月 上海中联律师事务所 关于江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股 上海中联律师事务所（以下简称"本所"或"中联"）接受江苏中超控股股 份有限公司（以下简称"中超控股"或"公司"）的委托，担任中超控股拟实施 的 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的专项法律顾问。 本所依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《 ...

江苏中超控股股份有限公司董事会 二〇二三年十一月三日 江苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日） | 姓名 | 获授限制性股票 数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公布 日股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | | 公司认为应当激励的其他 | 1,776 | 17.56% | 1.40% | | 员工（58 人） | | | | | 合计 | 1,776 | 17.56% | 1.40% | 一、 预留限制性股票激励计划分配情况表 ...

经审核，监事会认为：本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序， 向激励对象授予预留限制性股票相关事项符合本激励计划的规定及相关法律法 规的要求，公司和激励对象均未发生有关法律法规、规范性文件及本激励计划规 定的禁止实施股权激励的情形，本激励计划规定的预留授予条件已经成就。激励 对象具备《公司法》《证券法》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定 的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件， 其作为本激励计划的激励对象主体资格合法、有效。 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-117 综上，监事会同意将本激励计划的预留授予日确定为 2023 年 11 月 3 日，以 人民币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 1,776 万股限 制性股票。 同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。表决结果为通过。 江苏中超控股股份有限公司 二、备查文件 第五届监事会第二十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监 ...

关于公司第五届董事会第五十一次会议相关事项的独立意见 江苏中超控股股份有限公司独立董事 作为江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件和《江苏中超控股股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏中超控股股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届 董事会第五十一次会议审议的相关议案进行审阅，基于独立判断立场，对相关 事项发表独立意见如下： （6）公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司长 效激励机制，增强公司管理团队和其他核心人员对实现公司持续、健康发展的 责任感、使命感，有利于公司的持续发展，提升公司核心竞争力，不会损害公 司及全体股东的利益。 综上所述，我们认为公司本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成 就。我们一致同意将本激励计划的预留授予日确定为 2023年 11月 3日，以人民 币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名激励对象授予 1,776 万股限制性 股票。 （3）根据 ...

关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-118 江苏中超控股股份有限公司 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的预留授予条件已经成就，根据公司 2023 年 第四次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 11 月 3 日召开第五届董事会第五十 一次会议及第五届监事会第二十六次会议，审议通过《关于向 2023 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会同意将预留授予日确 定为 2023 年 11 月 3 日，以人民币 1.41 元/股的授予价格向符合授予条件的 58 名 激励对象授予 1,776 万股限制性股票。具体情况如下： 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本次股权激励计划简述 1、激励工具：第一类限制性股票 2、标的股票来源：公司向激励对象定向发行本公司 A 股普通股股票 3、授予价格：本激 ...

江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五十一次会 议由董事长李变芬女士召集，并于 2023 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件等 形式发出会议通知，会议于 2023 年 11 月 3 日 15:20 在公司会议室召开，本次会 议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人 民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士主持，公司 监事和高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议，做出如下决议： 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-116 江苏中超控股股份有限公司 第五届董事会第五十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 江苏中超控股股份有限公司董事会 一、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《江苏中超控股股份有限公司 2023 年 限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》的有关规定及公司 2023 年第四次临 时股 ...

江苏中超控股股份有限公司 证券代码：002471 证券简称：中超控股 公告编号：2023-119 监事会关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项的核查意见 （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开第 五届董事会第五十一次会议、第五届监事会第二十六次会议审议通过了《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江 苏中超控股股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案三次修订稿）》（以 下简称"《激励计划》（草案）"）和《公司章程》的规定对 2023 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予限制性股票相关事项进行核查 后，现 ...