福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件以 及《福建榕基软件股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）、《福建榕基软件股 份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2025 年 8 月 25 日以现场与通 讯相结合的方式，召开第六届董事会独立董事专门会议第四次会议。本次会议由公司过半数 独立董事共同推举独立董事胡继荣先生召集并主持，应出席独立董事 3 人，实际出席独立董 事 3 人。我们作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着独立、 客观、公正的原则，就审议事项做出决议并发表如下审查意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明及审核意见 公司严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律法规和《公司章程》《公司 对外担保管理制度》的有关规定，依照实事求是的原则，对公司 2025 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-022 福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、公司第六届董事会第二十次会议已于 2025 年 8 月 11 日以邮件和传真形式发出通知。 2、会议于 2025 年 8 月 25 日下午 2:00 在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长鲁峰先生主持，公司监事、高级管理人员、证券事务代表、内审部负责 人列席了本次会议。 5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《福建榕基软件股份有限公司董事 会议事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《福建榕基软件股份有限公司章程》等有 关规定。 二、董事会会议审议情况 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，通过了本项议案。 《2025年半年度报告》《2025 ...

福建榕基软件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 福建榕基软件股份有限公司 2025 年半年度报告全文 福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software Co., Ltd. （福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2025 年半年度报告 公告编号：2025-024 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 披露日期：2025 年 8 月 26 日 1 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人鲁峰、主管会计工作负责人尚大斌及会计机构负责人(会计主 管人员)卓庭江声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，并不代表公司对未来年度的盈 利预测及对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，具体可详见第三节"管理层 讨论与分析"中第十项"公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不 ...

榕基软件公告，公司副总裁镇千金女士因个人原因提出书面辞职报告，辞职后将不再担任公司任何职 务。同时，她辞去了在公司控股或关联企业担任的其他职务，包括榕基国际控股有限公司董事、榕基软 件控股有限公司董事、福建容大物联网科技有限公司董事及福州榕易付网络科技有限公司监事职务。本 次辞职符合相关规定，不会对公司日常生产经营活动产生重大影响。镇千金女士持有公司股份86.1万 股，其辞职申请自报告送达董事会时生效。 ...

榕基软件公告，2025年上半年营业收入2.26亿元，同比下降4.59%。归属于上市公司股东的净亏损 2638.93万元，上年同期净亏损2441.11万元。 ...

Core Viewpoint - The collaboration between Dongguan Marubeni Electronics Technology Co., Ltd. and Luxshare Precision Industry Co., Ltd. has led to significant financial losses for Marubeni due to unfulfilled order commitments and unilateral changes in project specifications, resulting in a lawsuit for compensation of approximately 33.43 million yuan [1][7][19]. Group 1: Background of the Collaboration - In 2020, Marubeni received a collaboration proposal from Luxshare's subsidiary, Luxshare Precision, promising substantial orders that led to significant investments in dedicated production lines [1][2]. - The initial project involved high-demand products with an estimated total value exceeding 50 million yuan over two years, which excited Marubeni's management [4][5]. Group 2: Issues Faced During Collaboration - After initial sample approvals, Luxshare repeatedly requested changes to product specifications, leading to increased costs and wasted investments for Marubeni [4][6]. - By March 2022, Luxshare demanded a sudden increase in production capacity, requiring Marubeni to invest an additional 1.6 million yuan in new automation equipment, while the actual orders received were significantly lower than promised [6][7]. Group 3: Legal Actions and Industry Implications - Marubeni filed a lawsuit against Luxshare and its subsidiary, seeking compensation for the total investment and expected profits lost due to the unfulfilled orders [7][8]. - The situation reflects broader issues within the high-tech manufacturing industry in China, where smaller suppliers often face challenges in maintaining equitable relationships with dominant "chain leader" companies [18][19].

Group 1 - The company expects to incur losses during the performance forecast period from January 1, 2025, to June 30, 2025, due to a challenging external operating environment, delayed project implementation, slow payment collection, and high labor costs along with asset depreciation pressures [1] - The company plans to actively respond to these challenges by adjusting its business strategy, focusing on the integration of "artificial intelligence + industry" to promote the implementation of intelligent solutions, and continuing the transformation of its software business towards "industry-oriented, product-oriented, intelligent, and service-oriented" approaches to enhance core competitiveness [1] Group 2 - The financial data related to this performance forecast is based on preliminary estimates from the company's finance department and has not been audited by an accounting firm [1]

本次业绩预告相关财务数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事 务所审计。 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2025-020 福建榕基软件股份有限公司 2025年半年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、业绩预告期间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日 2、业绩预告情况：亏损 扭亏为盈 同向上升 同向下降 | 归属于上市公司股 东的净利润 | 亏损：2,100万元—2,900万元 | 亏损：2,441.11万元 | | --- | --- | --- | | | 比上年同期增减幅度： | | | | -18.80%—13.97% | | | 扣除非经常性损益 | 亏损：2,300万元—3,100万元 | | | 后的净利润 | 比上年同期增减幅度： | 亏损：2,804.79万元 | | | -10.53%—18.00% | | | 基本每股收益 | 亏损：0.0466元/股—0.0338元/股 | 亏损：0.0392元/股 | 1 报告期内，公司预计仍将出现亏损，主要受以下因素影 ...

Group 1 - The nuclear pollution prevention sector has seen significant gains, with companies like China General Nuclear Power Technology (000881) reaching the daily limit increase [1] - Other companies in the sector, such as Jieqiang Equipment (300875), Beihua Co., Ltd. (002246), and Huashengchang (002980), also experienced a surge, hitting their daily limit [1] - Zhongjin Irradiation (300962) rose nearly 19%, indicating strong market interest in nuclear-related stocks [1] Group 2 - Additional companies like China Electric Environmental Protection (300172), Rongji Software (002474), and others also followed the upward trend, reflecting a broader market movement in this sector [1] - The overall positive sentiment in the nuclear pollution prevention sector suggests potential investment opportunities as more companies join the rally [1]

福建榕基软件股份有限公司投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 □业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | ☑其他 2025 年福建辖区投资者网上集体接待日活动 | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日的全体投资者 2025 | | 时间 | 2025 年 5 月 14 日(周三)15:30-17:00 | | 地点 | "全景路演"网站（https://rs.p5w.net）网络互动 | | | 董事 赵坚 | | 上市公司接待人员姓名 | 财务总监 卓庭江 | | | 副总裁、董事会秘书 万孝雄 1、请问董秘，今年公司有没有回购股票计划？ | | | 答：您好！感谢您对公司的关注！公司暂时没有回购股票计划，如有相 关计划，公司将按照相关规定及时进行信息披露。 | | | 2、请问面对当前的经济形势，贵公司有什么发展规划？ | | | 答：您好！感谢您的关注！公司将继续加强开放合作，积极加强技术创 | | 投资者关系活动主要内容 ...