福建榕基软件股份有限公司 Fujian Rongji Software CO.,LTD. （福建省福州市鼓楼区铜盘路福州软件园产业基地） 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 10 日 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度社会责任报告 编制说明 一、 报告可靠性保证 公司保证报告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 二、 报告范围 福建榕基软件股份有限公司及全资、控股子公司 三、 报告时间范围 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，但基于社会责任履行的长期性和持续性， 本报告所涉及的部分内容会有适当延展，包括但不限于 2023 年度。 四、报告发布次数及周期 公司第十四份社会责任报告，2010 年起每年度一份。 五、 报告数据来源 报告中所涉及的财务数据摘自公司 2023 年度财务报告，如与财务报告有出入，以 年度财务报告为准，其他数据来源于公司内部相关统计报表、行政文件和第三方评价访 谈等。 六、 报告参考标准 本报告在编制过程中参考《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》《深圳证券交 易所上 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年，福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公司法》 《证券法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的 态度，依法独立行使职权，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责。 报告期内，监事会依法列席或出席了董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责实施了有效监督，较好的保 障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将监事会2023 年度工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023年，公司监事会共召开5次会议，并根据深圳证券交易所的有关规定，会议决议 备案于公司证券部。具体情况如下： 2023年4月9日，公司第六届监事会第二次会议审议通过了《关于<公司2022年度监事 会工作报告>的议案》等9项议案； 2023年4月25日，公司第六届监事会第三次会议审议通过了《公司2023年度第一季度 报告》等2项议案； 2023年6月7日，公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司符合向特定对象 发行A ...

Grant Thornton 致同 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acemo.exov.n）"我在营 "一" 目 录 关于福建榕基软件股份有限公司 2023年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-6 Grant Thornton 致同 女儿 北京 朝阳区建国门外大街 22 寺广场 5 层 邮编 10000 + +86 10 8566 5588 [ +86 10 8566 5120 关于福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字(2024) 第 351A005675 号 福建榕基软件股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的福建榕基软件股份有限公司(以下简称榕基软件公 司)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"专项报 告")执行了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管 ...

福建榕基软件股份有限公司董事会提名委员会实施细则 福建榕基软件股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提 出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 提名委员会成员中的独立董 ...

第一章 总 则 第一条 为了加强福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）对外投 资活动及其他重大财务决策的内部控制，规范对外投资及其他重大财务决策行为， 防范财务风险，保障财务安全，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规 范性文件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外投资是指公司以扩大生产经营规模、获取收益为目 的，将货币资金、股权、实物、无形资产等可供支配的资源作价出资投向其他组 织或个人的行为，为公司运用上述资源对涉及主营业务投资及非主营业务投资的 统称。本办法所称对外投资，包括但不限于： （一）单独或与他人共同出资设立公司等经济实体； （二）购买、出售、置换其他公司股权； 福建榕基软件股份有限公司对外投资管理办法 福建榕基软件股份有限公司 对外投资管理办法 （三）增加、减少对外权益性投资； （四 ...

福建榕基软件股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-97 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 福建榕基软件股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了福建榕基软件股份有限公司（以下简称榕基软件公司）财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了榕基软件公司 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年度的合并及公司经 ...

福建榕基软件股份有限公司独立董事年报工作制度 福建榕基软件股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一章 总 则 第三条 独立董事在公司年报编制、审核及信息披露工作中，应履行如下职 责： （一）听取公司年度经营情况和重大事项的汇报； （二）在年报各项工作进程中负有保密义务，并应督促其他相关人员严格履 行保密义务，严防内幕信息泄漏和内幕交易等行为； （三）对公司年度审计工作安排及相关资料事前审阅，与会计师事务所进行 初步审计后的沟通； （四）督促会计师事务所及时完成年度审计工作，以确保年报的及时披露； （五）对年报中需要独立董事审核的事项发表意见； （六）中国证监会、深圳证券交易所、《公司章程》等规定的其他职责。 第四条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻 碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。 1 第一条 为进一步完善福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）内 部控制和公司治理机制，提高公司年报编制、审核及信息披露等相关工作的规范 性，充分发挥独立董事在年报信息披露工作中的作用，根据《福建榕基软件股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《福建榕基软件股份有限公司 独立董事工作制度 ...

证券代码:002474 证券简称:榕基软件 公告编号:2024-023 福建榕基软件股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开第六届 董事会第十二次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特 定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票，募集资金总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，授权期限为2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召 开之日止。上述事项尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如 下： 1、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公 司实际情况及相关事项进行自查论证，并确认公司是否符合以简易程序向特定对象 发行股票的条件。 2、发行证券的种类和面值 发行股票的种类为人民币普通股（A股），每股面值人民币1.0 ...

福建榕基软件股份有限公司 章程 2024 年 4 月 | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 | 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | | 股东和股东大会 7 | | | 第一节 | 股东 7 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | | 董事会 23 | | | 第一节 | 董事 23 | | | 第二节 | 董事会 26 | | | 第三节 | 董事会专门委员会 32 | | 第六章 | | 总裁及其他高级管理人员 33 | | 第七章 | | 监事会 35 | | | 第一节 | 监事 35 | | | 第二节 | 监事会 36 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

福建榕基软件股份有限公司股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文 件和《福建榕基软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》以及本规则的相 关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 福建榕基软件股份有限公司 股东大会议事规则 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召 开。有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月内召开临时股东大会： （一）董事人数不 ...