福建榕基软件股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范 福建榕基软件股份有限公司 控股股东、实际控制人行为规范 第一章 总 则 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，进一步规范福建榕基软件 股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东、实际控制人行为，切实保护公司 和其他股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第10号——股份变动管理》等法律、法规、规范性文件、深圳证券 交易所（以下简称"交易所"）业务规则及《福建榕基软件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本规范。 第二条 本规范适用于规范公司控股股东、实际控制人的行为和信息披露等 相关工作。 第三条 本规范所称控股股东是指持有的股份占公司股本总额50%以上的 股东；或者持有股份的比例虽然不足50%，但依其持有的股份所享有的表决权已 足以对股东大会的决议产生重大影响的股 ...

福建榕基软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）的第六届董事会独立董事， 本人在 2023 年工作中，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公 司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 的规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责，充分发挥独立董事作用，较好地维 护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人，胡继荣，工商管理学硕士，教授，注册会计师。曾任扬州大学助教、讲师， 福州大学至诚学院副院长、教授。现任浙江永和制冷股份有限公司独立董事、福建龙洲 集团股份有限公司独立董事、福建富兰光学股份有限公司（非上市公司）独立董事。自 2019 年 12 月 31 日起，任公司独立董事。本人作为公司独立董事，任职符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 ...

福建榕基软件股份有限公司 证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-020 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 定价原 | 年预 2024 | 截至披露 日已发生 | 2023年发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 则 | 计金额 | 金额 | 生金额 | | 向关联人销售 | 亿榕信息 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 产品、商品 | 闽光软件 | 系统集成 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | | 小计 | | | 200 | 0 | 0 | | 向关联人提供 | 亿榕信息 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | | 劳务 | 闽光软件 | 软件及技术服务 | 市场价 | 100 | 0 | 0 | 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）由于日 ...

国金证券股份有限公司 关于福建榕基软件股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"）作为福建榕基软件股份有限公司 （以下简称"榕基软件"或"公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司 规范运作》等有关法律法规的要求，就公司2023年度募集资金年使用与存放情况进行了 核查，现将核查情况及核查意见发表如下： 2023年度，公司募集资金使用情况为： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准 福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司采用网下向股票配售 对象询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称 "网上发行"）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面 值1.00元，实际发行价格每股37.00元。 截至2010年9月6日 ...

| 及弥补以前年度亏损后可分配利润为 | 当公司出现以下情形的，可以不进 | | --- | --- | | 正值，现金流充裕，实施现金分红不会 | 行利润分配： | | 影响公司后续正常生产经营对资金需 | 1、最近一年审计报告为非无保留 | | 求情况下，且审计机构对公司的该年度 | 意见或带与持续经营相关的重大不确 | | 财务报告出具标准无保留意见的审计 | 定性段落的无保留意见； | | 报告，公司应当采取现金分红进行利润 | 2、合并报表或母公司报表期末资 | | 分配。以现金方式分配的利润不少于当 | 产负债率高于 70%； | | 年实现的归属于上市公司股东净利润 | 3、合并报表或母公司报表当年度 | | 的 10%。公司最近 3 年以现金形式累计 | 经营性现金流量净额为负数； | | 分配的利润不少于最近 3 年实现的年均 | 4、法律法规及本章程规定的其他 | | 归属于上市公司股东净利润的 30%。 | 情形。 | | 在满足现金分红条件下，公司进行 | （三）现金分红的具体条件和比例 | | 利润分配时，公司董事会应当综合考虑 | 公司当年度盈利且提取法定公积 | | 所处行业特点 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 福建榕基软件股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公司在任独立董事胡继 荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事胡继荣先生、孙敏女士、黄旭明先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 福建榕基软件股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 福建榕基软件股份有限公司董事会 2024年4月10日 ...

福建榕基软件股份有限公司 第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规和规范性文件以及《福建榕基软件股份有限公司章程》《福建榕基软件股份 有限公司独立董事工作制度》等有关规定，全体独立董事于 2024 年 4 月 7 日以 现场与通讯相结合的方式，召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议。本 次会议由公司过半数独立董事共同推举独立董事胡继荣先生召集并主持，应出席 独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。我们作为福建榕基软件股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，本着独立、客观、公正的原则，就审议事项做出 决议并发表如下审查意见： 一、审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经认真审议，我们认为公司与关联方发生的日常关联交易均属于正常业务活 动范围，交易价格的确定综合考虑了各相关因素，体现了公开、公平、公正的原 则，不存在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在损 害公司、股东特别是中小股东利益的情形，也不会对公司 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-015 福建榕基软件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修 订）》有关规定，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可［2010］1099号文《关于核准福建榕 基软件股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配 售（以下简称"网下发行"）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称"网上发行"）相 结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格 每股37.00元。截至2010年9月6日，本公司共募集资金人民币96,200.00万元，扣除发行费用 5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。 上述募集资金净额已经天健正信会计师 ...

福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度 福建榕基软件股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的监管，提高募集资金使用效益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管 指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件和《福建榕基软 件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，制定本管理制度。 第二条 本管理制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向 投资者募集并用于特定用途的资金。 本管理制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的 部分。 第三条 公司董事会应当负责建立健全公司募集资金管理制度，并确保该制 度的有效实施。募集资金管理制度应当对募集资金专户存储、使用、变更、监督 以及募集资金使用的申请、分级审批权限、决策程序、风险控制措施、信息披露 程序和和责任追究等内容进行明确规定。 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子 ...

证券代码：002474 证券简称：榕基软件 公告编号：2024-017 福建榕基软件股份有限公司 关于2024年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建榕基软件股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月8日召开了第六 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度向银行申请综合授信额度 的议案》，同意公司向银行申请不超过人民币27.8亿元的综合授信额度，以满足公 司日常生产经营和业务发展的资金需求。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将 相关情况公告如下： 一、申请综合授信的基本情况 1、拟申请综合授信银行及额度 | 序号 | 银行名称 | 授信额度（亿元） | | --- | --- | --- | | 1 | 中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行 | 4 | | 2 | 交通银行股份有限公司三山支行 | 2.5 | | 3 | 中国光大银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 4 | 招商银行股份有限公司福州分行 | 2 | | 5 | 中国银行股份有限公司闽侯分行 | 2 | | 6 | 中国民生银 ...