大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（曲光杰） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 曲光杰，1983 年出生，中国政法大学本科法学学士，中国国籍，无境外永 久居留权。具有证券从业资格和基金从业资格，已取得独立董事资格证书、董事 会秘书资格证书。曾就职于北京市中咨律师事务所、北京市博金律师事务所、中 原证券股份有限公司投行部任高级经理、北京谦彧律师事务所任合伙人。现任公 司独立董事、中原证券股份有限公司投行部内核委员、华金证券股份有限公司投 行部内核委员、北京大成律师事务所任 ...

大金重工股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情的能力， 建立快速反应和应急处置机制，及时、有效地处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正 常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，建立健全虚假信息应对长效机制， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件和《大金重工股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的各类报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影响的事 件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由董事会 秘书担任组长，成员由公司其他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组 ...

大金重工股份有限公司 市值管理制度 第一章 总则 第一条 为加强大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）市值管理工作，进一步规 范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，制订本制 度。 第二条 本制度所指市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投资价值 和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第三条 市值管理主要目的是通过提升内在价值、优化市场认知和促进资本良性互动， 实现市值与内在价值的动态均衡，从而达到公司整体利益最大化和股东财富增长并举的目 标。 第四条 市值管理的基本原则 （一）系统性原则。按照系统谋划、整体推进的原则，以系统化方式持续开展市值管理 工作。 （二）科学性原则。综合考虑市值影响因素，结合行业及市场指标，建立科学合理的市 值管理体系，合法合规运用市值管理工具。 （三）合规性原则。严格遵守相关法律法规、规范性文件、行业规范、自律规则、公司 内部规章制度的 ...

大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（蔡萌） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本人 严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事 制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责，积 极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员 会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的情 况报告如下： 一、独立董事的基本情况 蔡萌，1967 年出生，硕士研究生，国际注册管理咨询师，中国国籍，无境外 永久居留权。曾任和君咨询有限公司总经理；现任公司独立董事、北京和君恒成 企业顾问集团股份有限公司董事长等职务。 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件关于独立性的要求，不存在影响独立履职的 情形。 二、独立董事年度履职概况 2024 年度，本人积极参加公司召开 ...

大金重工股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（张玮） 各位股东： 作为大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年本 人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董 事制度》的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉履行职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委 员会的作用，维护公司及全体股东的利益。现将 2024 年度履行独立董事职责的 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）出席董事会会议情况 1、本年度在本人任职期间公司共召开 5 次董事会，本人亲自出席 5 次；对 出席的董事会会议审议的所有议案，均投了赞成票。 2、年内无授权委托其他独立董事出席会议情况。 3、年内本人未对公司任何事项提出异议。 张玮，1978 年出生，大学本科学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外 永久居留权。2008 年至今就职于大信会计师事务所（特殊普通合伙），现任公 司独立董事、 ...

大金重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 信会师报字[2025]第 ZG10921 号 大金重工股份有限公司 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是大金重工管理层的责任。我 们将汇总表所载信息与我们审计大金重工 2024 年度财务报表时所审核的 会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没有发现在重 大方面存在不一致的情况。 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 关于大金重工股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZG10921 号 大金重工股份有限公司全体股东： 我们审计了大金重工股份有限公司(以下简称"大金重工")2024 年度 的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有 者权益变动表和相关财务报表附 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-022 大金重工股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日召开公司 第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于续 聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为本公司 2025 年度的审计机构。公司本次续聘会计师事务所符合 财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证 ...

二、聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 25 日召开公司第五届董事会第十三次会议和第五届监 事会第八次会议、于 2024 年 5 月 24 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024 年度审计机构。 三、2024 年度会计师事务所履职情况 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报告、内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等要求，公司对 立信 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员 ...

大金重工 股份有限公司董事会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 要求，大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事 蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事蔡萌先生、曲光杰先生、张玮女士的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合相关法律法规、规范 性文件中对独立董事的独立性要求。 大金重工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 12 日 ...

证券代码：002487 证券简称：大金重工 公告编号：2025-026 二、投资者问题征集及方式 大金重工股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会并征集相关问题的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 大金重工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 12 日披露了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，为便于广大投资者进一步了解公司发 展战略、2024 年年度经营情况等，公司将举办 2024 年度网上业绩说明会并征集 相关问题，具体如下： 一、业绩说明会的安排 1、会议时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）15:00-17:00。 2、召开方式：网络互动方式。 3、出席人员：董事、总经理孙晓乐先生；董事、财务总监刘爱花女士；独 立董事张玮女士；董事会秘书葛欣女士；副总经理李新先生。 4、投资者可通过网站 https://eseb.cn/1naGK8ohX2w 或使用微信扫描下方小 程序码进入参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，公司现向投资者提前征集 2024 年度业绩 说明会相关问题 ...