关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年3月28日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届 董事会第九次会议审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，决定于2024 年5月22日（星期三）召开公司2023年度股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2024-032 山东墨龙石油机械股份有限公司 8、会议地点：山东省寿光市圣城街企业总部群19号楼9层公司会议室 7、出席对象： （1）A 股股东：截至 2024 年 5 月 15 日（星期三）下午深圳证券交易所收市后， 在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东，股东 可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-023 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 1、基本情况 为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"）生 产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司寿光支行申请不超 过 33,000 万元人民币的贷款。公司全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以 下简称"寿光懋隆"）拟为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大 会审议通过之日起 12 个月内有效。 2、审批程序 2024 年 3 月 18 日，公司召开第七届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于 子公司为母公司提供担保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法 规及《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联 交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、担保额度预计情况 单位：人民币万元 | | | 被担保方最 | 截至目 | 本次 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-022 山东墨龙石油机械股份有限公司 第七届董事会第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为满足公司生产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国工商银行股份有限公司寿 光支行申请不超过 33,000 万元人民币的贷款。公司董事会同意全资子公司寿光懋隆新 材料技术开发有限公司为公司上述贷款提供连带责任保证担保。担保额度自股东大会审 议通过之日起 12 个月内有效。另公司董事会提请股东大会授权子公司法定代表人或法 定代表人授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体详见公司于同日在指定信息披露媒体《中 国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于子公司为母公司提供担保的公告》（公告编号：2024-023）。 三、备查文件 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十次临时会 议于 2024 年 3 月 13 日以书面、电 ...

名称：寿光宝隆石油器材有限公司 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-021 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于出售子公司股权事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 9 日召开第 七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于出售子公司股权的议案》，同意公司将 直接持有的子公司寿光宝隆石油器材有限公司（以下简称"寿光宝隆"）70%股权、直 接及通过全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司间接持有的威海市宝隆石油专 材有限公司（以下简称"威海宝隆"）98.0769%股权以人民币 141,606,709.94 元的价格 转让给芜湖智赢项目投资合伙企业（有限合伙）。本次交易完成后，寿光宝隆及威海宝 隆将不再纳入公司合并报表范围。具体详见公司于 2024 年 1 月 10 日在指定信息披露媒 体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于出售子公司股权的公告》（公告 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-020 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东寿光墨龙 控股有限公司（以下简称"墨龙控股"）函告，获悉其将所持有的公司部分股份办理了 质押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 股份 | 本次质押数 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 | 类别 | 量（股） | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 用途 | | | 一致行动人 | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | 墨龙 | 是 | A股 | 25,000,000 | 1 ...

山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到非 职工代表监事刘成安先生的辞职报告，刘成安先生因个人工作安排等原因，申请 辞去公司监事职务，辞职后刘成安先生不再担任公司及控股子公司的任何职务。 截至本公告披露日，刘成安先生未持有公司股份。 证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-019 山东墨龙石油机械股份有限公司 关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，刘成安先生辞职将导致公司监 事会人数低于法定最低人数，其辞职申请将于公司股东大会选举新任监事后生效。 在新任监事任职前，刘成安先生将继续履行监事职责。公司将根据相关规定尽快 完成监事的补选工作。 刘成安先生自担任公司监事以来，认真履行监事职责，公司及监事会对其在 任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司监事会 二〇二四年三月五日 ...

一、担保情况概述 为满足山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"山东墨龙"或"公司"）生 产经营融资需求，公司 2024 年度拟向中国银行股份有限公司寿光支行（以下简称"中 国银行"）申请不超过 20,000 万元人民币的贷款。公司分别于 2024 年 2 月 6 日和 2024年2月28日召开第七届董事会第八次临时会议和2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于子公司为母公司提供担保的议案》，同意公司全资子公司寿光懋隆 新材料技术开发有限公司（以下简称"寿光懋隆"）为公司上述贷款提供连带责任保 证担保，担保额度自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体详见公司于 2024 年 2 月 7 日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券 时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于子公司为母公司提供担保的 公告》（公告编号：2024-012）。 二、担保事项进展情况 近日，根据公司生产经营融资需求，公司全资子公司寿光懋隆与中国银行签订了 《最高额保证合同》，同意为公司与中国银行签署的借款合同提供最高本金余额为不 超过人民币 19,165 万元的连带责任保 ...

上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 基于上述，本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标 | 上海·杭州·北京·深圳·苏州·南京·重庆·成都·太原·青岛·厦门·天津·济南·合肥·郑州·福州·南昌·西安·广州·长春·武汉·乌鲁木齐·海口·长沙·香港·伦敦·西雅图·新加坡·东京 | | --- | 地 址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层，邮编:200120 电 话: （86）21-20511000；传真：（86）21-20511999 网 址: http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 关于山东墨龙石油机械股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：山东墨龙石油机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受山东墨龙石油机械股份有 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-017 山东墨龙石油机械股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开基本情况 3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：公司董事长袁瑞先生 6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联交所证券上市 规则》等有关法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 有权出席本次股东大会并于会议上有表决权的股份总数为 797,848,400 股，实际 出席本次会议的股东（代理人）共 14 人，代表有表决权股份 238,419,389 股，占公司 有表决权股份总数的 29.88%。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或 合计持有公司 5%以上股份股东以外的股东（代理人）12 ...

证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2024-015 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次临时会 议于 2024 年 2 月 4 日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 2 月 20 日在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长袁瑞先生主持，会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议 的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于接受财务资助暨 关联交易的议案》 为支持公司经营发展，满足公司融资需求，山东寿光金鑫投资发展控股集团有限公 司（以下简称"寿光金鑫"）拟向公司提供不超过人民币 3 亿元（含 3 亿元）的财务资 助，借款期限不超过 1 年（含 1 年），借款利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款 市 ...