杭州老板电器股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称企业内部控制规范体系），结合杭州老板电器股份有限公司（以下简称公司）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真 实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅 能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或 对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-019 杭州老板电器股份有限公司 关于举行2023年年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年4月30日（周 二）15:00-17:00在全景网举办2023年度网上业绩说明会，本次业绩说明会将采 用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告 杭州老板电器股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 （https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会或者直接进入杭州老板电器股份有 限公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002508.shtml）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长任建华先生、副董事长兼总 经理任富佳先生、董事兼董事会秘书王刚、独立董事程志勇先生、财务总监张国 富先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-004 杭州老板电器股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 14 日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开。应参加会议董事 9 人，实际与会董事 9 人，公司 全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持， 会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案： 一、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 二、审议通过了《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。 《老板电器 2023 年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-012 杭州老板电器股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理第二期事业合伙人 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 24 日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理第二 期事业合伙人持股计划相关事宜的议案》。为了具体实施公司第二期事业合伙 人持股计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司第二期事业合伙人 持股计划的有关事项： 1、授权董事会审议各期持股计划； 2、授权董事会提取年度专项基金及确定具体分配方案； 3、各期持股计划股票来源于二级市场购买的，需在各期持股计划董事会 召开后 6 个月内完成标的股票的购买； 4、授权董事会决定《第二期事业合伙人持股计划（草案）》（以下简称 "《持股计划（草案）》"）的变更，包括但不限于按照《持股计划（草案）》 的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人 的继承事宜、提前终止持股计划等事项； 5、授 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-024 杭州老板电器股份有限公司 关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行 权条件予以注销的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于 2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予以注销的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、公司2022年股票期权激励计划简述 1、2022年3月31日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了《关 于公司<2022年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独 立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届 监事会第九次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2022年4月1 日披露了上述事项。 2、2022年4月1日至2022年4月10日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2022年4月13日，公司监 ...

杭州老板电器股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年 本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履 行职责，及时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表独 立意见，充分发挥了独立董事及各专业委员会的作用，切实维护了公司整体利益 和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年的工作情况简要汇报如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历：本人程志勇，1980 年 3 月出生，汉族,中共党员，中国国 籍，无境外居留权，本科学历。2004 年 7 月至 2010 年 9 月任立信会计师事务所 高级经理，2010 年 10 月至 2017 年 3 月任浙江开尔新材料股份有限公司副总经 理、董秘、财务总监，2019 年 5 月至今任浙江滕华资产管理有限公司总经理， 2021 年 10 月至今任杭州唯丰恒企业管理咨询有限公司执行董事兼总经理，2019 年 7 月至今任江苏泽宇智能电力股份有限公司任独立董事，2023 年 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-021 杭州老板电器股份有限公司 关于事业合伙人持股计划 2023 年度 考核条件未达成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）事业合伙人持 股计划 2023 年度考核条件未达成，现将具体情况公告如下： 一、公司事业合伙人持股计划简述 1、2021年4月14日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关 于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，独立董 事对公司事业合伙人持股计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五届监 事会第四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2021年4月15日 披露了上述事项。 2、2021年4月30日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了 《关于公司<事业合伙人持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，本 计划获得公司2021年第一次临时股东大会批准，授权董事会决定或处理与本计 划相关的事项。 3、2022年4月20日，公司披露《关于事业合伙人持 ...

证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2024-026 杭州老板电器股份有限公司 杭州老板电器股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过 了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》，现将有关事项 公告如下： 一、公司2023年股票期权激励计划简述 1、2023年4月25日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于公司2023年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案， 独立董事对公司股票期权激励计划相关事项发表了同意的独立意见。公司第五 届监事会第十四次会议审议通过上述相关议案并发表同意意见。公司于2023年4 月26日披露了上述事项。 2、2023年4月26日至2023年5月8日，公司通过内部张贴将股票期权激励计 划激励对象姓名及职务予以公示。2023年5月9日，公司监事会发表了《监事会 关于2023年股票期权激励计划激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。同 日，公司披露了《关于2023年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报 ...

浙江京衡律师事务所 关于 杭州老板电器股份有限公司 注销2021年、2022年和2023年股票期权激励计划部分股票 期权、2021年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条 件予以注销、2022年股票期权激励计划第二个行权期未达 行权条件予以注销相关事项的 法律意见书 二〇二四年四月 地址：浙江省杭州市杭大路黄龙世纪广场C区九层 邮编：310007 电话：0571-28006970 传真：0571-87901646 浙江京衡律师事务所 法律意见书 浙江京衡律师事务所 关于杭州老板电器股份有限公司 注销 2021 年、2022 年和 2023 年股票期权激励计划部分股票期 权、2021 年股票期权激励计划第三个行权期未达行权条件予以 注销、2022 年股票期权激励计划第二个行权期未达行权条件予 以注销相关事项的 法律意见书 致：杭州老板电器股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下 简称"中国证监会"）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"） 等有关法律、法规和规范性文件及《杭州老板电器股 ...

老板电器股份有限公司 董事会 老板电器股份有限公司董事会 关于 2023 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等 要求，杭州老板电器股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独 立董事陈元志、俞列明、程志勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事陈元志、俞列明、程志勇的任职经历以及签署的相关自查 文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股 东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 25 日 ...