江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案 （修订稿） 二〇二四年十月 1 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 公司声明 公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责； 因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反的声 明均属不实陈述。 投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他 专业顾问。 本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事项 的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的生 效和完成尚待取得有关审批机关的批准或同意注册。 2 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿） 特别提示 本部分所述词语或简称与本预案"释义"所述词语或简称具有相同含义： 1、2023 年 6 月 16 日，公司召开第六届董事会第十八次会议，审议通过本 次发行相关议案 ...

公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺 的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助 或者补偿的情形。 特此公告。 利益相关方向发行对象提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年6月16日召开 第六届董事会第十八次会议、2023年7月28日召开2023年第一次临时股东大会审 议通过了《关于<公司2023年度向特定对象发行股票预案>的议案》。2024年4月28 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长本次发行相关 决议有效期及授权有效期的议案》，并于2024年5月23日经公司2023年年度股东大 会审议通过。2024年10月24日，公司召开第七届董事会第十八次会议，审议通过 修订本次发行的相关议案。根据相关要求，现就本次向特定对象发行股票公司不存 在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-083 江苏蓝丰生物化工 ...

"在本次向特定对象发行A股股票完成后三十六个月内不减持本次认购的蓝 丰生化的股票。自本次发行结束之日起至股份解除限售之日止，就所认购的本次 发行的股票，因分配股票股利、资本公积金转增股本等形式所衍生取得的股票亦 应遵守上述股份限售安排。 如本公司违反前述承诺而发生减持蓝丰生化股票的，则因减持所得的收益全 部归蓝丰生化所有，并将依法承担因此产生的法律责任。" 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-085 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于认购对象出具特定期间不减持公司股票承诺函的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日 召开第六届董事会第十八次会议、2023 年 7 月 28 日召开 2023 年第一次临时股 东大会审议通过了公司 2023 年度向特定对象发行股票预案等相关议案。2024 年 4 月 28 日，公司召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于延长 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-087 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司与特定对象签署附条件生效的股票认购协议暨关 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日召开的第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司与特定对象签署附条 件生效的股票认购协议暨关联交易的议案》，同日公司与安徽兮茗资本控股有限 公司（以下简称"安徽兮茗"）签署了《江苏蓝丰生物化工股份有限公司与安徽 兮茗资本控股有限公司关于江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对 象发行股票之附条件生效的股票认购协议》（以下简称"本协议"）。 联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）本次关联交易的基本情况 郑旭先生及其一致行动人持有公司 96,058,555 股股份，占发行前公司总股本 的 25.60%，郑旭先生系公司的控股股东和实际控制人。安徽旭合资本控股有限 公司（以下简称"旭合资本"）为安徽兮茗的控股股东，郑旭先生为实际控制人， 根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳 ...

股票代码：002513 股票简称：蓝丰生化 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票方案 论证分析报告 （修订稿） 二〇二四年十月 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"蓝丰生化"、"本公司"、"公司"） 是在深圳证券交易所主板上市的公司。为优化公司财务状况，优化资本结构，满 足公司业务发展和经营战略实施需要，提升盈利能力和市场竞争力，公司根据《公 司法》《证券法》《上市规则》《注册管理办法》和《公司章程》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，拟向特定对象发行股票募集资金总额不超过 34,980.00 万元，扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金（本报告中如无特别说明，相关 用语具有与《江苏蓝丰生物化工股份有限公司 2023 年度向特定对象发行股票预 案（修订稿）》中的释义相同的含义）。 一、本次向特定对象发行股票的背景和目的 （一）本次向特定对象发行股票的背景 1、能源转型刻不容缓，光伏行业市场前景广阔 当前，全球已有多个国家提出了"零碳"或"碳中和"的气候目标，发展以 光伏为代表的可再生能源已成为全球共识，再加上光伏发电在越来越多的国家成 为最有竞争力的电源形式，预计光伏市场将持续高 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-080 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体详见 2024 年 10 月 25 日 刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 （二）逐项审议通过《关于调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的 议案》 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十八次 会议于 2024 年 10 月 24 日以通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 10 月 21 日 以微信、电子邮件的方式通知全体董事。本次会议由公司董事长郑旭先生主持， 会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，监事和高管列席会议。本次会议的召 集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-088 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于公司与原认购对象签署附条件生效的股票认购协议之 1 在有效期内，本次事项无需提交股东大会审议。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 终止协议暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十七次会议，2023 年 7 月 13 日召开 2023 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于公司 2023 年度向 特定对象发行股票方案的议案》《关于公司与发行对象签署附条件生效的股票认 购协议的议案》等相关议案，同意青岛兮茗投资咨询有限公司（现已更名为"安 徽旭合资本控股有限公司"）认购本次发行的全部股份，并签署了《江苏蓝丰生 物化工股份有限公司与青岛兮茗投资咨询有限公司关于江苏蓝丰生物化工股份 有限公司 2023 年度向特定对象发行股票之附条件生效的股票认购协 ...

基于公司本次调整向特定对象发行股票的总体工作安排，尚需完善本次调整 向特定对象发行股票相关工作，公司决定暂不召开股东大会，待相关工作及事项 准备完成后，将适时另行提请召开股东大会审议本次董事会议案中需要提交股东 大会审议的相关事项。 特此公告。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司董事会 2024 年 10 月 24 日 1 证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-084 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于暂不召开股东大会审议公司向特定对象发行股票相关 事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 分别召开了第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十四次会议，会议审议 通过了调整公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的相关议案。以上具体内容 详见公司 2024 年 10 月 25 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)披露的相 关公告。 ...

江苏蓝丰生物化工股份有限公司 经审核认为：公司符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 及《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规及规范性文件关于上市公司向 特定对象发行股票的规定，具备向特定对象发行股票的条件和资格。因此，一致 同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。 2024 年第三次独立董事专门会议决议公告 江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 24 日 召开 2024 年第三次独立董事专门会议，本次会议已于 2024 年 10 月 21 日以微 信、电子邮件的方式通知全体独立董事。全体独立董事共同推举公司独立董事袁 坚先生担任本次会议的召集人并主持本次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办 法》《江苏蓝丰生物化工股份有限公司独立董事专门会议工作制度》和《江苏蓝 丰生物化工股份有限公司独立董事工作制度》等规定。经各位独立董事审议，会 议形成如下决议： 一、会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公 ...

证券代码：002513 证券简称：蓝丰生化 公告编号：2024-086 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动方式为江苏蓝丰生物化工股份有限公司（以下简称"公司" 或"蓝丰生化"）拟向特定对象发行 A 股股票。 2、本次向特定对象发行股票的认购对象为安徽兮茗资本控股有限公司（以 下简称"安徽兮茗"），公司实际控制人郑旭通过直接及间接方式持有安徽兮茗 100%股权。 3、本次权益变动后，公司控股股东将变更为安徽兮茗，实际控制人仍为郑 旭。 4、本次向特定对象发行股票事项尚需经公司股东大会审议通过、深圳交易 所审核通过及中国证监会同意注册后方可实施，相关事项能否通过上述审议、审 核或批准存在不确定性，相关事项通过审议、审核或批准的时间也存在不确定性。 1、本次权益变动不会影响公司持续经营。 2、2023 年 6 月 16 日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了公 司 2023 年度向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）相关议案，并于 2023 年 7 月 ...