证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-050 上海新时达电气股份有限公司 关于控股公司拟申请在新三板挂牌的公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第六 届董事会第十次（临时）会议，审议通过了《关于控股公司拟申请在新三板挂牌的议案》， 同意公司控股公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"上海会通"）拟 申请在全国中小企业股份转让系统（以下简称"新三板"）公开转让并挂牌事宜，并授 权公司及上海会通管理层具体办理上海会通新三板挂牌相关事宜。该议案无须提交公司 股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、上海会通基本情况 （一）工商登记信息 名称：上海会通自动化科技发展股份有限公司 类型：股份有限公司（非上市、自然人投资或控股） 统一社会代码：91310230789569404U 成立日期：2006 年 06 月 23 日 住所：上海市 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-047 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 22 日分别召开公司第六届董事会第八次会议和第六届监事会第五次会议、 2023 年度股东大会，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并在额度内提供担 保的议案》，公司在授信额度内提供的担保额度总金额不超过 70,000 万元人民币，其 中为子公司上海会通自动化科技发展股份有限公司（以下简称"会通科技"）提供担保 的额度不超过 5 亿元人民币；为子公司上海新时达机器人有限公司提供担保的额度不超 过 2 亿元人民币。上述额度均包含本数，授信（含担保）期限为自 2023 年度股东大会 审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度及期限内可滚动使用。以 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-048 本次注销股票期权事项符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》《上海新时 达电气股份有限公司章程》以及公司2023年股票期权激励计划等相关规定，注销原因及 数量合法、有效，且程序合规。本次注销的股票期权尚未行权，注销后不会对公司股本 造成影响，不会影响公司的持续经营，不存在损害公司及全体股东利益的情况。 特此公告 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司董事会 关于2023年股票期权激励计划部分股票期权注销完成的公告 2024年9月5日 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第六届董 事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，会议审议通过了《关于注销2023年股票期 权激励计划部分股票期权的议案》，同意注销2023年股票期权激励计划激励对象已获授 但尚未行权的共计34.2万份股票期权。具体内容 ...

Financial Performance - The company reported a semi-annual performance for 2024, with a focus on the accuracy and completeness of the financial report, despite the absence of one director due to legal measures[1]. - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[3]. - The company's operating revenue for the current reporting period is ¥1,516,056,857.31, a decrease of 12.98% compared to ¥1,742,235,193.00 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company is -¥18,750,494.67, representing a decline of 115.11% from ¥124,082,565.34 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities is ¥4,350,553.98, showing a significant improvement of 102.22% compared to -¥195,921,378.10 in the same period last year[13]. - The total assets at the end of the reporting period amount to ¥4,588,955,775.81, an increase of 7.24% from ¥4,279,164,028.16 at the end of the previous year[13]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is -¥32,323,445.65, a decline of 281.70% from -¥8,468,375.80 in the previous year[13]. - The weighted average return on net assets is -1.23%, down from 6.33% in the previous year[13]. - The company's financial data indicates a robust growth trajectory, with significant year-on-year changes in key financial metrics[42]. Market and Industry Trends - The domestic new elevator market is experiencing a downturn, with a reported 21.8% decrease in real estate completion area in the first half of 2024[21]. - The export quantity of passenger elevators increased by 15.8% year-on-year, with 45,662 units exported in the first half of 2024[21]. - The government has introduced policies to stimulate the maintenance and replacement market for elevators, with a focus on updating old elevators[21]. - In the first half of 2024, the overall industrial robot sales in China reached approximately 140,000 units, reflecting a year-on-year growth of about 5%[26]. - Domestic robot manufacturers experienced a year-on-year growth rate of 21.3% in the first half of 2024, with their market share surpassing 50.1% for the first time[26]. Product Development and Innovation - The report outlines the company's strategic focus on digital and intelligent solutions for elevator lifecycle management, integrating advanced cloud technologies[7]. - The company is actively involved in the development of various automation and control products, including industrial robots and elevator control systems[8]. - The company has launched a predictive maintenance system for elevators, collaborating with major elevator manufacturers and real estate companies[22]. - The company emphasizes the importance of AI and intelligent control technology in the future development of industrial robots[26]. - The company has invested in semiconductor robot development, addressing high demands for speed, precision, and cleanliness in the semiconductor industry[24]. - The company has launched new servo drive products at the 400V level, including 4.5kW and 7.5kW models, marking a breakthrough in power levels[30]. - The company has developed a comprehensive elevator control solution called Elevator Cloud, utilizing advanced blockchain technology for data security and diagnostics, achieving significant results in overseas markets like Russia and Turkey[35]. Financial Management and Cash Flow - The company is enhancing its cash flow management to ensure the safety of its capital chain, implementing strict receivables management and inventory control[31]. - The company reported a net increase in cash and cash equivalents of ¥10,842,611.17, compared to a decrease of -¥929,738,167.35 in the same period last year, reflecting a 101.17% change[43]. - The company recorded an investment income of ¥2,984,778.28, accounting for -20.84% of total profit, primarily due to equity method accounting[46]. - The total investment amount for the reporting period was ¥6,177,250.29, a decrease of 47.39% compared to ¥11,741,552.15 in the same period last year[51]. - The company is focusing on enhancing market research and forecasting to better align production and procurement with market demand, aiming to avoid excessive inventory[59]. Corporate Governance and Compliance - The company has completed all commitments related to the 2021 stock option and restricted stock incentive plan, with no violations reported[73]. - There are no non-operating fund occupations by controlling shareholders or related parties during the reporting period[74]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[76]. - The company and its subsidiaries are not classified as key pollutant discharge units and have not faced any environmental penalties during the reporting period[70]. Shareholder Information and Equity - The total number of shareholders holding more than 5% of shares includes Ji Defa, Liu Liping, and Ji Yi, with respective stakes of 17.94%, 5.96%, and 5.42%[101]. - The company reported a decrease of 21,938 shares in the unlimited sale condition shares category, resulting in a total of 527,400,532 shares[96]. - Major shareholder Ji Defa holds 88,956,197 restricted shares, maintaining a 17.94% ownership stake[100]. - The company has a total of 62,860 shareholders at the end of the reporting period[100]. Strategic Focus and Future Outlook - The company aims to enhance core technologies and improve product competitiveness to mitigate operational risks from macroeconomic fluctuations[58]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to drive growth and market expansion in the future[130]. - The company plans to focus on expanding its market presence and developing new technologies to enhance competitiveness in the upcoming quarters[130]. Risk Management - The financial report includes a detailed analysis of risks faced by the company and corresponding countermeasures[3]. - The report emphasizes the importance of understanding the differences between plans, forecasts, and commitments, highlighting the need for risk awareness among investors[3]. - The accounts receivable balance has been increasing, posing risks of bad debts, which could impact cash flow and operational efficiency[62]. - The company is implementing strict sales collection policies and enhancing credit assessments to mitigate bad debt risks[62].

北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2023]016-3 号 二〇二四年八月 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 12 层 邮编: 100007 12th Floor, Raffles City Beijing Offices Tower, No.1 Dongzhimen South Street,Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C. 电话/Tel: 010-56500900 www.meritsandtree.com 北京植德律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 2023 年股票期权激励计划 注销部分股票期权的 法律意见书 植德(证)字[2023]016-3 号 致:上海新时达电气股份有限公司 根据本所与公司签署的《律师服务协议书》,本所接受公司的委托,担任公 司本次期权激励的专项法律顾问,并已出具了关于公司本次期权激励的《法律意 见书》(以下称"《期权激励法律意见书》")及相关法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次注销之目的使用,不得用作任何其他用 ...

上海新时达电气股份有限公司 章 程 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | 则 | - 1 - | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股 | 份 | - 2 - | | 第一节 | | 股份发行 - | 2 - | | 第二节 | | 股份增减和回购 - | 4 - | | 第三节 | | 股份转让 - | 5 - | | 第四章 | | 股东和股东大会 | - 6 - | | 第一节 | | 股 东 - | 6 - | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 - | 8 - | | 第三节 | | 股东大会的召集 - | 10 - | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 - | 12 - | | 第五节 | | 股东大会的召开 - | 13 - | | 第六节 | | 股东大会表决和决议 - | 16 - | | 第五章 | | 董事会 | - 22 - | | 第一节 | | 董事 - | 22 - | | 第二节 | | 董事会 - | 24 - | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-043 上海新时达电气股份有限公司 关于对控股公司新增担保额度及增加担保范围的公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 特别提示： 1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）拟为控股公司新增不超 过50,200万元的担保，占公司最近一期经审计净资产的比例为32.76%，其中被担保方 上海新时达机器人有限公司（以下简称"机器人公司"）、晓奥(上海)工程技术股份 有限公司（以下简称"上海晓奥"）资产负债率超过70%。 2、本次担保后，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净 资产的100%。 3、截至本公告披露日，公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。 敬请广大投资者充分关注担保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 8 月 27 日 召开的第六届董事会第九次会议及第六届监事会第六次会议审议通过了《关于对控 股公司新增 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-039 上海新时达电气股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、董事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九次会议于2024 年8月27日（周二）上午10:00在上海市嘉定区思义路1560号综合楼四楼会议室以现场结 合通讯表决方式召开。 本次会议的通知已于2024年8月17日以电话、邮件的方式送达全体董事及相关与会 人员。本次会议由董事长纪翌女士主持，会议应参加的董事8名，实际出席7名，其中董 事李婀珏女士以通讯方式出席了会议，公司董事、副总经理金辛海先生因被采取刑事强 制措施而缺席本次会议。董事会秘书出席了会议，全体监事列席了会议。本次会议的召 集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电气股份有限公司董事会议事规则》的规定 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-040 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日（周二）上午 11:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海新时达电 气股份有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 2、审议通过了《关于注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》 经审核，监事会认为：鉴于本激励计划中1 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-045 上海新时达电气股份有限公司 关于免去董事及副总经理职务和补选董事的公告 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开的第 六届董事会第九次会议审议通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》 《关于补选陈华峰先生为公司董事的议案》《关于补选李福刚先生为公司董事的议案》， 以上议案尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、关于免去金辛海先生董事及副总经理职务 目前公司董事及副总经理金辛海先生因被采取强制措施，无法正常履行相关职责。 现根据《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会建议，董事会同意免去金辛海先 生公司董事及副总经理职务。免去金辛海先生公司副总经理职务的事项自董事会审议通 过之日起生效，免去金辛海先生公司董事职务的事项尚需股东大会审议。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，上述免职事项未导致公司董事会成员人 数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作。 截止本公 ...