证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-060 上海新时达电气股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2024年度拟聘任会计师事务所名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"上会"）。 2、2023年度聘任会计师事务所名称：立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信中联"）。 3、变更会计师事务所的原因：立信中联已经连续5年为上海新时达电气股份有限 公司（以下简称"公司"或"本公司"）提供审计服务，为确保公司审计工作的独立 性与客观性，经综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，根据《国有企业、上市公 司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司拟聘请上会为公司2024年度财务报 告和内部控制的审计机构。公司已就拟变更会计师事务所事宜与前任及拟聘任会计 师事务所进行了沟通，双方对本次变更事宜均无异议。 4、本次拟变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》的规定。 公司分别于2024年10月27日、2024年10月28日召开 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-058 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议于 2024 年 10 月 28 日（周一）中午 12:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现场 表决方式召开。 本次会议的通知已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事会秘 书和证券事务代表列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规 及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年第三季度报告》 （公 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-056 住所：上海市嘉定区思义路 1560 号 上海新时达电气股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日、2024 年 9 月 25 日分别召开了第六届董事会第九次会议和 2024 年第二次临时股东大会，会议 审议通过了《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程>并授权办理工商变更 登记的议案》。具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 29 日、2024 年 9 月 26 日在指定 信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《第六届董事会第九次会议决议公告》（公告编 号：临 2024-039）、《关于变更公司注册地址及注册资本、修订<公司章程>并授权办理 工商变更登记的公告》（公告编号：临 2024-044）以及《2024 年第二次临时股东大会 决议公告》（公告编号： ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 编号：2024-013 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |--------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------| | | | | | | | | | | | | | | | | 特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | | | 类别 | □新闻发布会 □现场参观 | □路演活动 | | | | | | | | | | | | | □其他 | | | | | | 活动参与人员 时间 | 中信证券 | | | | | | | 2024 年 10 月 15 日（周二） 上午 09:30-11:30 | | | | | | 地点 | 思义路工厂会议室 | | | | | | 形式 | 实地调研 | | ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-054 上海新时达电气股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会采 取现场投票和网络投票相结合的方式召开。 现场会议于 2024 年 9 月 25 日下午 14:30 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼一 楼多功能厅召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 25 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年9月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 会议召集人为公司董事会；会议主持人由纪翌董事长担任。 2、会议出席情况 情况 参加投票的中小股东及代 ...

北京市中伦（上海）律师事务所 关于上海新时达电气股份有限公司 关于上海新时达电气股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"） 北京市中伦（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指 派律师出席并见证公司2024年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年九月 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务所 对本法律意见书的 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-055 上海新时达电气股份有限公司 关于公司对控股公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 二、本次新增对外担保情况 近日，公司与中国民生银行股份有限公司上海分行（以下简称"民生银行"）签署 了《最高额保证合同》（合同编号：公高保字第 02232024100300 号），拟为公司控股公 司会通科技依主合同与民生银行所形成的债务人民币伍仟万元整（最高债务本金）及主 债务的利息及其他应付款项之和提供不可撤销连带责任保证。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，上述担保在预计额度内， 无需提交公司董事会或股东大会审议。 截至本公告披露日，公司及控股公司的担保额度总金额超过公司最近一期经审计净 资产的 100%。敬请广大投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于 2024 年 4 月 25 日、 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-053 上海新时达电气股份有限公司 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 29 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司 2024 年第二次临时 股东大会的通知》（公告编号：临 2024-046）。本次股东大会采取现场表决与网络 投票相结合的方式召开，为方便公司股东行使表决权，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 关于召开公司2024年第二次临时股东大会的提示性公告 2、股东大会召集人：公司董事会 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 27 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大 ...

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准 确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 9 日在公 司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于公司董事及副总经理 被采取强制措施的公告》（公告编号：临 2024-038）。2024 年 9 月 12 日，公司 接到公安机关通知，公司董事、原副总经理金辛海先生因涉嫌职务侵占罪，已被 上海市嘉定区人民检察院批准逮捕。 公司拥有完善的治理结构以及业务流程，公司的日常经营受单个人的影响相 对有限，公司各组织机构、职能部门能按照有关计划开展工作，上述事项不会影 响公司正常的生产经营。公司已于 2024 年 8 月 27 日召开第六届董事会第九次会 议审议通过了《关于免去金辛海先生董事及副总经理职务的议案》，并提名了新 的董事人选，公司目前董事人数符合《公司法》规定的董事最低人数，可达到过 半数以上董事出席方可举行的条件，亦不会影响公司审议须经全体董事的三分之 二以上通过的事项，上述事项不会影响公司 ...

董事金辛海先生因被采取强制措施而无法正常履行职责，不能保证公告内容真实、准确、完整。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于近期收到国家知识产权局 颁发的发明专利证书，具体情况如下： 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2024-051 上海新时达电气股份有限公司 关于获得发明专利证书公告 本公司及除董事金辛海先生外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年9月10日 | 专利号 | 专利名称 | 类型 | 申请日期 | 授权公告日 | 有效 期 | 证书号 | | 专利权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ZL202110828954.1 | 倍频单电阻电 | | | | | | | 上海新时达电气股 | | | 流采样方法及 | 发明 | 2021/07/22 | 2024/08/23 | 20 | 年第 7315420 | 号 | 份有限公司 | | | 其装置 | | | | | | | | | ZL202110828811.0 ...