上海新时达电气股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 | 关于本报告 | 4 | | --- | --- | | 前 言 | 5 | | 综 述 | 6 | | 一、企业概况 | 6 | | 二、公司文化 | 7 | | 三、发展历程 | 8 | | 四、企业荣誉 | 8 | | 五、2024 年精彩聚焦 | 9 | | 第一章 股东和债权人权益保护 | 11 | | 一、公司法人治理结构及规范建立情况 | 11 | | 二、股东大会召集、召开情况 | 11 | | 三、信息披露义务履行及投资者关系管理 | 12 | | 四、利润分配实施情况 | 13 | | 第二章 职工权益保护 | 16 | | 一、健全劳动者权益保障体系 | 16 | | 二、重视职业培训 | 17 | | 三、公司股权激励情况 | 19 | | 第三章 供应商、客户权益保护 | 20 | | 一、客户权益保护 | 20 | | 二、供应商管理工作 | 21 | | 第四章 环境保护和可持续发展 | 23 | | 一、环保制度体系建立情况 | 23 | | 二、低碳节能的管理方式 | 24 | | 三、环保政策的履行情 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-033 上海新时达电气股份有限公司 关于对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 特别提示： 3、截至本公告披露日，公司对外担保余额超过公司最近一期经审计净资产的50%， 公司及控股公司不存在对合并报表外单位提供的担保。敬请广大投资者充分关注担 保风险。 为满足公司及各子公司生产经营与业务发展的需要，公司于2025年4月25日召开 第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于对外担保 额度预计的议案》，此议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告 如下： 一、本次授信及担保情况概述 公司及各子公司拟向银行等金融机构申请总计不超过人民币30亿元的综合授信 额度，拟开展的授信业务包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、并购贷款、银行承 兑汇票、商业承兑汇票、授信、开证、保函、供应链金融、票据贴现、融资租赁、票 据池、资金池等业务，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。（公司及各子 公司现合作银行有：农业银行、建设银行、交通银行、民生银行 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-039 上海新时达电气股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策等相关规定,对公司截至2024年12 月31日存在减值迹象的资产进行了减值测试，本着谨慎性原则，对可能发生减值损 失的资产计提了减值准备。现将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关制度的规定，基于谨慎性原则， 为更真实、准确地反映公司截至2024年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下 属子公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、一年内到期的长期 应收款、存货、合同资产、长期应收款、长期股权投资、投资性房地产、固定资产、 在建工程、使用权资产、无形资产、商誉、其他非流动资产、一年内到期的非流动 资产等资产进行全面充分的清查、分析和评估。同时，按照《企业会计准则》及公 ...

上海新时达电气股份有限公司 关于 2024 年度内部控制的自我评价报告 上海新时达电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称企业内部控制规范体系），结合上海新时达电气股份有限公司（以下简称公司） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有 局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-034 上海新时达电气股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的银行、券商、资产管理公司等金融机构发行 的短期理财产品。 2、投资额度：不超过40,000万元。 公司及子公司拟使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的银行、券商、资产管 理公司等金融机构发行的短期理财产品，投资产品不得质押。 3、特别风险提示：投资收益受市场风险、流动性风险、实际收益未达到预期以及 工作人员的操作及监督管理风险的影响具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开的第六 届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有 资金购买理财产品的议案》，在确保日常经营且确保资金安全的前提下，为进一步提高 资金使用效率，增加公司收益，同意公司及子公司拟使用部分闲置自有资金购买安全性 高、流动性好的银行、券商、资产管理公司 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-038 上海新时达电气股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求执行。除上述会计政策变更外，其他未变更部 分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业 会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。 二、本次会计政策变更对公司的影响 （一）公司执行《企业会计准则解释第 17 号》"关于流动负债与非流动负债 的划分""关于供应商融资安排的披露"及"关于售后租回交易的会计处理"的 相关规定，对报告期内财务报表无影响。 本次会计政策变更是上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）根 据中华人民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年5月15日（星期 四）下午15:00-16:00采用网络远程的方式举行2024年度业绩说明会。本次年度业绩 说明会通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可登录"互动易" 平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入"云访谈"栏目参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事、总经理梁锐先生，独立董事钟 斌先生，董事、副总经理兼财务总监李福刚先生，副总经理兼董事会秘书刘菁女士， 具体出席人员以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-040 上海新时达电气股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2025年5月15日（星 期四）15:00前登录"互动易"平台"云访谈"栏目，进入 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-032 上海新时达电气股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会审计委员会 2024 年度会议、第六届董事会第十三次会议 及第六届监事会第九次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，公司 拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"上会"）为公司 2025 年度 财务报告和内部控制审计机构，该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现 将相关事项公告如下： （6）人员信息：截至2024年末，上会拥有合伙人112人，注册会计师553人，其 中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师185人。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：上会会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：2013年12月27日 （3）组织形式：特殊普通合伙企业 （4）注册地址：上海市静安区威海路755号25层 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-037 上海新时达电气股份有限公司 关于召开公司2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会 议； 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）决定于2025年5月22日（星 期四）下午14:00召开公司2024年度股东大会，审议公司第六届董事会第十三次 会议及第六届监事会第九次会议提交的相关议案，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 2025 年 4 月 25 日，公司第六届董事会第十三次会议审议通过《关于召开公 司 2024 年度股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间为：20 ...

证券代码：002527 证券简称：新时达 公告编号：临2025-029 上海新时达电气股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海新时达电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 25 日（周五）中午 12:00 在上海市嘉定区思义路 1560 号综合楼四楼会议室以现 场表决方式召开。 本次会议的通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件、电话的方式送达全体监事。本次会 议由监事会主席方启宗先生主持，会议应参加的监事 3 名，实际出席的监事 3 名。董事 会秘书和证券事务代表列席了会议，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、法规及《上海新时达电气股份有限公司章程》《上海新时达电气股份 有限公司监事会议事规则》的规定。 《2024 年年度报告》具体内容详见公司于 2025 年 4 月 26 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的报告，《2024 年年度报告摘要》具体内容详见公 二、监 ...