证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-006 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于终止投资合作协议并转让全资子公司股权的公告》具体内容详见《证 券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 1、《公司第六届董事会第三次会议决议》。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 三次会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集，应到董 事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方 式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于终止投资合作协议并转让全资子 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-003 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 备查文件： 1、《公司第六届监事会第二次会议决议》。 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯方式召开。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事 认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年一月三十日 ...

江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 29 日召开第六届董事会第二次会议，以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通 过了《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》，同意公司向全资子公司滁州赛 维能源科技有限公司（以下简称"滁州能源"）增加人民币 19,000 万元注册资 本，增资完成后，滁州能源注册资本由 1,000 万元人民币增加至 20,000 万元人民 币，公司持有滁州能源 100%股份。 本次交易在董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。本次交易， 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产 重组事项。 二、全资子公司的基本情况 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-004 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于全资子公司增加注册资本的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 | 项 | 目 | 截止 | 2022 | 年 12 | 月 31 | 日 | 截止 年 月 2023 9 | 30 | 日 | | --- | --- ...

1、《公司第六届董事会第二次会议决议》。 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 二次会议通知于 2024 年 1 月 26 日以电子邮件、电话通知等方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以现场结合通讯方式召开。本次会议由董事长甘胜泉先生召集， 应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议以记名投票 表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于全资子公司拟增加注册资本的议案》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 《关于全资子公司增加注册资本的公告》具体内容详见《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 备查文件： 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-002 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 ...

一、《公司章程》修订情况 证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2024-001 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于完成《公司章程》备案登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2023年12 月12日、2023年12月28日召开第五届董事会第三十一次会议和2023年第二次临时 股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，公司根据相关法律、 行政法规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。具 体内容详见公司于2023年12月13日刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》（2023-050）、《公司章程 （2023年12月）》。 二、工商备案登记完成情况 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年一月九日 近日，公司已办理完成《公司章程》备案登记手续，并取得新余市市场监督 管理局 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-062 备查文件：《公司第六届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第 一次会议通知于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于 2023 年 12 月 27 日、2023 年 12 月 28 日分别召开职工代表大会、2023 年第二次 临时股东大会，选举产生了第六届监事会成员，为确保监事会正常运作，根据《公 司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日通过电话方式发出。本次会议由钟淑红女士召集，会议应到监事 3 名，实到监 事 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本 次会议以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。 选举钟淑红女士为公司第六届监事会主席，任期与第六届监事会任期相同， 自本次监事会审议通过之日起三年。 表决结果：3 ...

江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 江西轩瑞律师事务所 二Ｏ二三年十二月 中国 江西 南昌市 红谷滩区 绿地外滩公馆写字楼 19 栋 304 邮编：330038 电话（TEL）：0791-86372792 1 江西轩瑞律师事务所 关于江西海源复合材料科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：江西海源复合材料科技股份有限公司 江西轩瑞律师事务所（以下简称"本所"）接受江西海源复合材料科技股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派康敏、况阳春律师（以下简称"本所律 师"）列席公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）等法律法规、规范性文件和《江西海源复合材料科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次股东大会出具本法律意见书。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用，本所同意本法律意见书随同公 司本次股东大 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-061 江西海源复合材料科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。鉴于公 司于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会选举产生了第六届董事 会成员，为确保董事会正常运作，根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》 的相关规定，本次会议通知于 2023 年 12 月 28 日通过电话方式发出。本次会议 由甘胜泉先生召集并主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，本次会议 以记名投票表决方式表决通过了如下决议： 一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长、副董事长的议案》。 同意选举甘胜泉先生为公司第六届董事会董事长，选 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-063 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员和 相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西海源复合材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开 2023 年第二次临时股东大会，选举产生了第六届董事会成员及第六 届监事会股东代表监事；并于 2023 年 12 月 27 日公司召开职工代表大会，选举 产生了公司第六届监事会职工代表监事。2023 年 12 月 28 日，公司召开第六届 董事会第一次会议及第六届监事会第一次会议，选举产生公司第六届董事会董事 长、副董事长、董事会专门委员会成员，聘任公司高级管理人员及相关人员，选 举产生公司第六届监事会主席。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 1、非独立董事：甘胜泉先生（董事长）、许华英女士（副董事长）、张忠 先生、刘勇先生 2、独立董事：叶志镇先生、郭华平先生、刘卫东先生 上述董事任期与第六届董事会任期相同，自公司 2023 年第 ...

证券代码：002529 证券简称：海源复材 公告编号：2023-060 江西海源复合材料科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 严厚盛先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5% 以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经 核实不属于失信被执行人，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司 监事的情形，也不存在受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所纪律 处分、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查 的情形，符合《公司法》等相关法律、法规要求的任职条件。 特此公告。 江西海源复合材料科技股份有限公司 监 事 会 二〇二三年十二月二十九日 严厚盛先生简历如下： 中国籍，无境外居留权，1986 年 2 月生。现任公司人力行政中心行政经理 兼供应链管理物控副经理，曾任职于江西赛维 LDK 太阳能高科技有限公司。 鉴于江西海源复合材料科技股份有限公司（以下 ...