证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-017 截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元， 其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车 部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非 公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,21 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 (方拥军) 各位股东及股东代理人： 本人作为飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会、 第八届董事会的独立董事，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理 办法》及公司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求， 诚信、勤勉、忠实地履行职责，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表独立 意见，积极维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况向各位进行汇报。 一、出席董事会及股东大会会议情况 2023年，公司董事会共召开会议10次，本人参加了10次会议，其中现场出席 3次，以通讯方式参加7次，没有缺席且未委托其他董事代为出席应出席会议并行 使表决权的情形。本人对出席的董事会会议全部议案进行了审议，本着审慎的态 度，以维护公司整体利益和中小股东利益为原则，所有议案均投赞成票，没有反 对票、弃权票的情况。 2023年，公司召开5次股东大会，本人都出席会议。 四、出席独立董事专门会议情况 报告期内并未召开独立董事专门会议，根据中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》以及《深圳证券交易所上市 ...

关于飞龙汽车部件股份有限公司 接受关联方担保暨关联交易的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）向特定对象公开发行股票的保 荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法规 和规范性文件的规定，对飞龙股份接受关联方担保暨关联交易事项进行了核查，具体情 况如下： 中国国际金融股份有限公司 一、关联交易概述 为满足飞龙股份及子公司日常生产经营及业务拓展所需资金，推动公司持续发展， 公司控股股东河南省宛西控股股份有限公司（以下简称"宛西控股"）拟为公司及合并 报表范围内的子公司向金融机构申请综合授信提供累计不超过（含）人民币 40,000 万 元的连带责任担保，担保方式包括但不限于信用、抵押、质押担保等。担保具体金额以 与相关授信金融机构签订的借款合同和担保合同为准，担保有效期限与借款期限一致。 上述关联方在担保期间内不收取任何费 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）第八届 董事会第八次会议决议，现定于2024年5月9日以现场表决与网络投票相结合的方 式召开2023年年度股东大会，具体事项如下： 一.召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年年度股东大会 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-027 飞龙汽车部件股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 2.股东大会的召集人：会议由公司董事会召集，公司第八届董事会第八次会 议审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 9 日（星期四）15:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 9 日 9:15－9:25，9:30—11:30 和 13:00－15 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-015 第八届董事会第八次会议决议公告 飞龙汽车部件股份有限公司 本次董事会会议经审议通过如下决议： 1.审议通过《关于<2023年年度总经理工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 2.审议通过《关于<2023年年度董事会工作报告>的议案》 投票结果：全体董事以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 《2023 年年度董事会工作报告》登载于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上。 独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳分别向董事会提交了 2023 年年度独立董事 述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职，独立董事述职报告登载 于 2024 年 4 月 12 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第八次会议 于 2024 年 4 月 10 日 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审核意见 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议第一次会议于2024年4月8日以现场结合通讯表决的方式举行，全体独立董 事均参加会议。经独立董事审议，发表相关说明及审核意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项 说明 1、报告期内，公司未发生控股股东及其他关联方违规占用资金情况，也不 存在以前年度发生并累计至2023年12月31日的控股股东及其他关联方违规占用 资金情况。 2、报告期内，公司不存在对外担保情况，也不存在以前年度发生并累计至 2023年12月31日的对外担保情形。 综上所述，我们认为公司在控股股东及其他关联方占用公司资金、对外担保 方面符合相关规定和要求，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。 二、关于公司2023年年度利润分配预案的审核意见 公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》《未来三年（2022-2024） 股东回报规划》及相关会计准则规定，该预案结合了公司经营发展实际情况，体 现了公司对股东的回报，维护了中小投资者的合法权益。因此，我们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"或"公司"）因日常经营 需要，预计2024年可能与关联方河南省宛西控股股份有限公司（简称"宛西控股"）、 仲景宛西制药股份有限公司（简称"宛西制药"）、仲景食品股份有限公司（简称 "仲景食品"）、河南张仲景大药房股份有限公司（简称"张仲景大药房"）、南 阳市张仲景医院有限公司（简称"仲景医院"）、上海月月舒妇女用品有限公司（简 称"上海月月舒"）、河南张仲景医疗卫生材料有限公司（简称"仲景卫材"）、 安徽张仲景中医药科技有限公司（简称"张仲景中医药科技"）、西峡宛西制药物 流有限责任公司（简称："宛西物流"）发生日常关联交易，交易金额合计不超过 人民币2,400万元。 证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-021 飞龙汽车部件股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易额度的公告 公司于2024年4月8日召开了第八届董事会第一次独立董事专门会议，审议通过 了《关于预计2024年度日常关联交 ...

2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：飞龙股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：杨曦 | 联系电话：13938468166 | | 保荐代表人姓名：佟妍 | 联系电话：18701755950 | 一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会次数 | 未亲自列席，已审 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-022 飞龙汽车部件股份有限公司 更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生较大影响。 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 第八届董事会第八会议和第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于会计政策 变更的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次会计政 策变更是公司依据法律法规和国家统一的会计制度要求进行变更，且未对公司当 期的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，无需提交股东大会审议。现将具 体内容公告如下： 一、本次会计政策变更情况概述 1、变更的原因及日期 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布 了《关于印发〈企业会计准则解释第 17 号〉的通知》（财会[2023]21 号）（以下 简称"《解释第 17 号》"）。《解释第 17 号》规定，关于"流动负债和非流动负 债的划分" ...

董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司全体在任独 立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见如下： 经核查，公司在任独立董事孙玉福、方拥军、侯向阳未在公司担任除独立董 事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，亦不存在其他 影响独立董事独立性的情况。 飞龙汽车部件股份有限公司 飞龙汽车部件股份有限公司董事会 2024 年 4 月 10 日 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文 件以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 ...