经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部 件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公 开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。保荐机构于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 74,074,074.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9 月 5 日，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元，扣除与发行有关 的 费 用 人 民 币 11,255,485.24 元 ， 飞 龙 股 份 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 768,744,513.98 元，其中计入"股本"人民币 74,074,074.00 元，计入"资本公积 －股本溢价"人民币 694,670,439.98 元。 截至 2023 年 9 月 5 日，飞龙股份上述发行募集的资金已全部到位，2023 年 9 月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（大华验字[2023]000537 号）验资报告验证确认。 1 ...

第一章 总则 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）定期报 告的编制和披露流程，确保公司披露信息的真实、准确、完整、及时和公平， 认真履行上市公司信息披露义务，维护投资者和公司的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性 文件以及《公司章程》《信息披露管理制度》《独立董事年报工作制度》等内 控制度的要求，制定本制度。 第二条 公司定期报告包括年度报告、半年度报告和季度报告。年度报告 中的财务会计报告应当经由符合《证券法》等有关法律、法规规定的业务资 格的会计师事务所审计。在每一会计年度、半年度、第一季度、第三季度结 束后，公司应当及时根据当时有效的中国证监会和深圳证券交易所关于编制 定期报告的规定编制和披露定期报告。 飞龙汽车部件股份有限公司 定期报告编制管理制度 公司应当在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，应当在每 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）内部控 制制度建设，强化企业管理，健全自我约束机制，促进现代企业制度的建设和完 善，保障公司经营战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称内部控制是指公司董事会、经理层及所有员工共同实施 的，为了保证各项经济活动的效率和效果，确保财务报告的可靠性，保护资产的 安全、完整，防范、规避经营风险，防止欺诈和舞弊，确保有关法律法规和规章 制度的贯彻执行等而制定和实施的一系列具有控制职能的业务操作程序、管理方 法与控制措施的总称。 第三条 公司内部控制的目标： 1、使内部组织结构符合现代企业制度要求，形成并完善科学的决策、执行 和监督机制，逐步实现权责明确、管理科学； 第五条 本制度适用于公司及各子公司。 第二章 内部控制的内容 第六条 公司建立与实施有效的内部控制，包括下列要素： 2 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 关联交易制度 第一条 为规范飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）关联交易的决策管理和信息披露等事项，确保公司的关联交易行为不损害 本公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）及其他有关法律、法规、规范性文件和《飞龙汽车部件股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 公司关联交易的决策管理、信息披露等事项，应当遵守本制度。 第三条 公司处理关联交易事项应当遵循下列原则： （一）诚实信用的原则； （二）公开、公平、公正的原则； （三）依据客观标准判断的原则； （四）实质重于形式的原则。 第二节 关联人和关联关系 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第五条 有下列情形之一的法人，为公司的关联法人（或者其他组织）： 第一节 总则 （一）直接或者间接地控制公司的法人（或者其他组织）； （二）由前述法人直接或者间接控制的除本公司及其控股子公司以外的法人 （或者其他组织）； （三）由第六条所列的关联自然人直接或者间接控制的，或担任董事、高级 管理人员的，除本公司及其控 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事工作制度 公司董事会下设战略与 ESG、薪酬与考核、审计、提名四个委员会，独立董 事应当在薪酬与考核、审计、提名委员会成员中过半数，并担任召集人。审计委 员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，并由独立董事中会计专业人 士担任召集人。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 第一章 总 则 第一条 为保证飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作和规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事办法》"）和《飞龙汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 第三条 战略与 ESG 委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董 事。 第四条 战略与 ESG 委员会由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一 以上（含三分之一）的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略与 ESG 委员会工作，由委员选举产生，并报董事会备案。 第六条 战略与 ESG 委员会任职期限与其董事任职期限相同，连选可以连任。 如有委员因辞职或其他原因不再担任公司董事职务，其委员资格自其不再担任董 事之时自动丧失。董事会应根据《公司章程》及本工作细则增补新的委员。 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，规范公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"） 工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《飞龙汽车 部件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特 设立董事会战略与 ESG 委员会 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 董事会的职责权限，规范董事会的组织和行为，确保董事会的工作效率和科学决 策，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关 规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会遵照《公 司法》、《公司章程》及其他有关法律、公司证券上市地的上市规则的规定，履行 职责。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人， 副董事长一人，职工代表董事一人。 第四条 董事由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连 选连任。董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢 免。 第五条 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略与 ESG、提名、 薪酬与考核等相关专门委员会。 专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 中高层薪酬管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为推进飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称公司）建立合理高效的激 励约束机制，有效调动各级管理人员的积极性、主动性和创造性，形成稳定的经 营团队，提升公司经营管理效益，促进公司长远发展，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及 《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合公司的 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司高级管理人员和中级管理人员。 高级管理人员包括： 中级管理人员包括各部门部长、副部长、车间主任、副主任、科长、副科长。 第三条 管理人员薪酬制度遵循以下原则： 第二章 薪酬管理机构 第四条 高级管理人员的薪酬分配由公司董事会决定，中级管理人员的薪酬分配 由公司总经理办公会决定。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会负责制定公司高级管理人员的薪酬标准 与方案，公司人力 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"） 和股东的合法权益，明确股东会的职责和权限，保证股东会规范、高效、平稳运 作及依法行使职权，确保股东有效地行使职权，保障股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他法律、规范性文件和深圳证券交易所有关规定，制定本规则。 第二条 本规则适用于公司股东会，对公司、全体股东、股东授权代理人、 公司董事、高级管理人员及出席或列席股东会会议的其他有关人员均具有约束力。 第三条 公司应当严格按照法律、深圳证券交易所上市规则、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 第四条 股东会由公司全体股东组成，依法行使法律、深圳证券交易所上市 规则及《公司章程》规定的各项职权，任何单位和个人均不得非法干涉股东对自 身权利的处分。 第五条 合法持有公司股份的股东均有权出席或授权代理人出席股东会，并 依法律及依本规则享有知情权、发言 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 投资者关系管理制度 第三条 投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展，符合法律、法规、规章及规范性文件、行业规范和自律规则、公司内 部规章制度，以及行业普遍遵守的道德规范和行为准则。 （二）平等性原则。公司开展投资者关系管理活动，应当平等对待所有投资 者，尤其为中小投资者参与活动创造机会、提供便利。 （三）主动性原则。公司应当主动开展投资者关系管理活动，听取投资者意 见建议，及时回应投资者诉求。 1 （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信、坚守底 线、规范运作、担当责任，营造健康良好的市场生态。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者和潜在投资者（以下 统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司和投 资者之间长期、稳定的良好关系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规 则》《 ...