中国国际金融股份有限公司 关于飞龙汽车部件股份有限公司 《2023年年度内部控制自我评价报告》的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为飞龙汽车 部件股份有限公司（以下简称"飞龙股份"、或"公司"、）向特定对象公开发行股票的 保荐机构、持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法律、法 规和规范性文件的规定，对飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》进行了核 查，具体情况如下： 一、保荐机构对公司《2023 年年度内部控制自我评价报告》的核查工作 中金公司保荐代表人认真审阅了飞龙股份《2023 年年度内部控制自我评价报告》， 通过对公司部分高级管理人员进行访谈、查阅公司股东大会、董事会、监事会等会议文 件以及各项业务和管理规章制度的方式，从飞龙股份内部控制环境、内部控制制度建设、 内部控制实施情况等方面对其内部控制的完整性、合理性、有效性和《2023 年年度内 部控制自我评价报告》的真实 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-026 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相 关规定，王宇的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，王宇的书面辞职 报告在公司股东大会选举新任监事后方可生效。在新任监事就任前，王宇仍将继 续履行公司监事职责。 飞龙汽车部件股份有限公司 关于监事辞职及补选非职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 公司及监事会对王宇在任职期间恪尽职守、勤勉尽责的工作及为公司发展做 出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司监事的情况 为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 4 月 10 日召开第八届监事会 第七次会议，审议通过《关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案》， 同意提名赵凯（简历详见附件）为公司第八届监事会非职工代表监事候选人，任 期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满为止。根据 《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 ...

大华核字[2024]0011000571 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 飞龙汽车部件股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度非经营 性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了飞龙汽 车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份）2023 年度财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 2023年年度财务决算报告 根据2023年经营情况，结合合并资产负债表、利润表、现金流量表、所有者 权益变动表及相关报表附注，公司编制《2023年年度财务决算报告》。 一、2023年度公司财务决算报告的范围 公司2023年母公司及下属子公司财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合 伙)审计,并出具标准无保留意见的审计报告。合并范围包括南阳飞龙汽车零部件 有限公司、西峡县飞龙汽车部件有限公司、西峡飞龙特种铸造有限公司、郑州飞 龙汽车部件有限公司、河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司、西峡县飞龙铝制 品有限公司、重庆飞龙江利汽车部件有限公司、上海飞龙新能源汽车部件有限公 司、芜湖飞龙汽车电子技术研究院有限公司、飞龙国际私营有限公司、上海隆邈 实业发展合伙企业（有限合伙）和南阳飞龙之家酒店有限公司。 二、主要财务数据及指标 2023年面对国际国内复杂多变的严峻形势，在董事会正确领导下，公司经营 层积极应对，坚定信心，迎难而上，艰苦创业，奋力拼搏，精准识变，主动求变， 圆满完成既定目标任务。 2023年实现销售收入40.95亿元，较上年同期增长25.69%，归属于上市公司 的净利润2.62亿元， ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-025 飞龙汽车部件股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七次会议 于2024年4月10日在办公楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知于 2024年3月29日以专人传递及电子邮件方式送达，本次会议应出席监事3人，3名 监事现场出席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了如下决议： 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》 投票结果：全体监事以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过该议案。 公司 2023 年年度财务报表经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出 具了标准无保留意见的审计报告。全年，实现营业收入 40.95 亿元，同比增长 25.69%，实现归属于上市公司股东的净利 ...

证券代码：002536 证券简称：飞龙股份 公告编号：2024-018 1.基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 10 日召开 了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘 会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称"大 华"）为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。本事项尚需提交公司股 东大会审议通过，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 大华是一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册 会计师业务，具有证券、期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质 审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控 制以及财务审计工作的要求。在 2023 年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、 公正、公允的原则，顺利完成了公司 2023 年度财务报告审计工作，表现了良好 的职业操守和业务素质。为保持审计工作的连续性 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000527 号 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000527 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股份） 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为对公司 2023 年度财务报告 及内部控制出具审计报告的会计师事务所。根据《公司法》《证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《飞龙汽车部件股份有限公司章程》《董事会审计委员会工作 细则》等规定和要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守， 认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及审计委 员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 2 月 9 日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量：270 人 主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业 ...

飞龙汽车部件股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 二、发表独立意见的情况 | | | | 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 即期回报、填补即期回报措施的独 | 同意 | | | | | 立意见 | | | | | | 关于提请股东大会授权董事会全权 | | | | | | 办理有关本次向特定对象发行股票 | 同意 | | | | | 相关事宜的独立意见 关于控股股东及其他关联方占用公 | | | | | | 司资金、公司对外担保情况的专项 说明和独立意见 关于公司 2022 年年度利润分配预 | 同意 | | | | | 案的独立意见 | 同意 | | | | | 关于 2022 年年度内部控制自我评 | 同意 | | | | | 价报告的独立意见 | | | 2023 年 26 | 4 月 日 | 第七届董事会第 十三次会议 | 关于续聘会计师事务所的独立意见 | 同意 | | | | | 公司关于开展涌金司库业务的独立 | 同意 | | | | | 意见 | | | | | | 公司关于接受关联方担保暨关联交 ...

目 录 页 次 一、 募集资金基本情况 1-2 二、 飞龙汽车部件股份有限公司 2023 年度募集 资金存放与使用情况的专项报告 1-5 飞龙汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011000573 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 飞龙汽车部件股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011000573 号 飞龙汽车部件股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称飞龙股 份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募 集资金专项报告 ...